北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 55,028,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,878,200 股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

公司基本信息 - 国源科技注册资本为133,790,000万元[2] - 法定代表人和实际控制人为董利成、李景艳[2] - 证券简称为国源科技，代码为835184[2] 发展历程 - 2020年7月27日挂牌，2021年11月15日平移至北交所[2] - 2021年4月13日增加募投项目实施主体[10] 合规问题 - 2022年12月26日因财务数据错报收自律监管措施决定[11] - 业绩快报与年报数据差异超20%[11] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金使用合规未用完[18][19] - 国元证券督导至资金使用完毕[19]

激励计划时间线 - 2024年3月15日召开相关会议审议激励计划议案[7][8] - 2024年4月8日股东大会通过激励计划议案并授权董事会[9][10] - 2024年4月9日决定首次授予限制性股票[10] 激励计划关键数据 - 向57名激励对象授予2730973股限制性股票[14] - 首次授予价格为4.12元/股[14] 激励计划条件与状态 - 公司和激励对象需满足一定条件[15][16] - 首次授予事项已获必要授权和批准[17] - 需继续履行信息披露和后续手续[18]

会议情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年4月9日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 股权激励 - 同意向57名激励对象共授予限制性股票2730973股[5] - 首次授予日为2024年4月9日，首次授予价格为4.12元/股[5] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[5]

激励对象 - 激励对象与2024年第一次临时股东大会审议通过的人员名单相符[1] - 包括公司高级管理人员及核心员工，不包括独立董事、监事等[2] - 激励对象具备相关任职资格，符合条件及范围[2] 激励计划 - 本激励计划无获授权益条件[3] - 首次授予日为2024年4月9日，符合规定[3] - 首次授予价格为4.12元/股[3] 授予情况 - 向57名符合条件的激励对象授予限制性股票[3] - 授予限制性股票数量为2,730,973股[3]

股权激励 - 拟向57名激励对象授予2730973股限制性股票[5] - 首次授予日为2024年4月9日，价格4.12元/股[5] - 《议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

股权激励计划时间线 - 2024年3月15日审议通过股权激励计划相关议案[2][4] - 2024年3月19 - 28日公示拟认定核心员工和激励对象名单[4] - 2024年4月8日第一次临时股东大会审议通过多项股权激励议案[5] - 2024年4月9日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[7] 授予情况 - 授予日为2024年4月9日[10] - 授予限制性股票数量为2,730,973股[10] - 授予人数为57人[10] - 限制性股票授予价格为4.12元/股[10] 激励计划相关指标 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10] - 首次授予限制性股票分三个解除限售期，比例30%、30%、40%[10] - 2024 - 2026年净利润考核指标分别不低于3000万、4000万、5000万元[11] - 激励对象个人考核合格解除限售比例100%，不合格为0%[12] 人员获授情况 - 副总经理杨娜获授300000股，占授予总数9.58%，占总股本0.22%[13] - 核心员工（52人）获授2030973股，占授予总数64.87%，占总股本1.52%[13] - 首次授予合计2730973股，占授予总数87.22%，占总股本2.04%[13] 费用摊销 - 首次授予2730973股限制性股票需摊销总费用469.73万元[18] - 2024 - 2027年分别摊销205.51万、168.32万、80.25万、15.66万元[18] 其他 - 参与激励的高管授予日前6个月无买卖公司股票情形[17] - 律所认为激励计划首次授予事项合法有效[21] - 公司需继续履行信息披露义务并办理后续手续[21]

财报披露 - 公司于2024年3月28日披露《国源科技：2023年年度报告》[3] 说明会信息 - 2023年年度报告说明会于2024年4月12日15:00 - 17:00网络召开[4] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[4] - 参加人员含公司董事长等及保荐代表人[5][6] 问题征集 - 投资者可于2024年4月11日15:00前征集问题[7] 联系方式 - 联系人是尚红英[8] - 联系电话为010 - 58301677[10] - 联系地址为北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11[10]

股权激励 - 2024年首次授予副总经理杨娜300,000股限制性股票，占拟授予总数9.58%，总股本0.22%[3] - 技术总监/副总经理程立君等4人各获100,000股，各占拟授予总数3.19%，总股本0.07%[3] - 陈辉等52名核心员工获2,030,973股，占拟授予总数64.87%，总股本1.52%[3] - 首次授予合计2,730,973股，占拟授予总数87.22%，总股本2.04%[3] - 授予前激励对象放弃权益，董事会可调整授予数量，预留权益比例不超20%[3] - 调整后激励对象获授股票不超公司股本总额1%[3]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-042 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,848,773 股，占公司有表决权股份总数的 42.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,878,300 股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...