资本变更 - 公司拟将注册资本由13330万元减至13261.3709万元[2] - 公司拟将股份总数由13330万股减至13261.3709万股[2] 股份回购 - 公司拟回购注销686291股限制性股票[3] - 回购完成后总股本由133300000股变为132613709股[3] - 回购完成后注册资本由133300000元变为132613709元[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[1] - 6月4日14:30现场召开，6月3 - 4日网络投票[5][6] - 股权登记日为2025年5月28日[9] 审议议案 - 审议回购注销部分限制性股票议案[12] - 审议减少注册资本并修订章程议案[12] 其他事项 - 议案涉及中小投资者利益单独计票[13] - 议案1需50名激励对象回避表决[14] - 6月3日16:00 - 17:00登记[17]

其他新策略 - 公司拟回购注销激励对象已获授但未解除限售的限制性股票[2] - 因1名激励对象离职，拟回购注销其全部未解除限售的股票[2] - 因2024年业绩考核指标未达要求，拟回购注销49名激励对象首解限限售股[2] - 监事会同意回购注销合计686,291股限制性股票[3]

股东大会时间 - 2025年4月18日发布2024年年度股东大会通知，距召开日20日[7] - 现场会议于2025年5月9日14:30召开[8] - 网络投票时间为2025年5月8日15:00至5月9日15:00[8] 股东参与情况 - 出席现场表决股东8名，代表31,270,473股，占23.46%[10] - 参与网络投票股东3名，代表24,878,200股，占18.66%[10] 审议议案情况 - 本次股东会审议7项议案，含《2024年度董事会工作报告》[14] - 议案6对中小投资者单独计票[14] - 议案1至7为普通决议，过半数表决通过[16] 会议合规情况 - 本次股东会召集、召开等均符合规定，合法有效[17]

股东会信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东会，地点为公司会议室，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东会股东11人，持股56,148,673股，占比42.12%[4] - 网络投票股东3人，持股24,878,200股，占比18.66%[4] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案同意股数均为56,148,673股，占比100%[6][7][9][10][12][13][15] 公司决策 - 2024年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本方案[13] - 拟续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[14]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-051 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会对公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程 序符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，2025 年第一季度报告真实、 准确、完 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-050 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《 ...

公司战略与业务布局 - 公司致力于发展成为以空间信息技术为核心的数字科技公司，以"国源地图"为数字底座构建数据驱动的综合产品业务体系 [4] - 国源地图孵化的数字农险、数字农服和国土调查云三大产品已构建完整解决方案，处于规模化推广关键期 [4] - 智慧农业服务模式以土地资源数据为关键要素，通过数字技术实现农业全产业链数字化升级 [5] 农业保险业务发展 - 农业保险数字化服务已覆盖全国20多个省份，为头部保险公司提供技术支持 [6] - 2025年重点布局农业保险规模前15大省份，打造"双精准"服务模式，目标成为行业领先的3S科技服务商 [6][7] 财务与股东回报 - 2024年度母公司未分配利润为负，暂不具备现金分红条件 [7] - 利润分配政策将严格遵循《公司章程》，未来在合规前提下通过现金分红回馈股东 [7] 技术应用领域 - 智慧农业运用遥感、GIS、物联网、AI等现代信息技术实现农作物精准监测 [5] - 数字农服业务整合农业生产全流程要素，提升产业效率与经济增长 [5]

主要财务表现 - 2024年营业收入2.68亿元 同比增长12.13% 较2023年2.39亿元和2022年2.01亿元持续增长 [1] - 净利润达0.61亿元 同比增长8.93% 高于2023年0.56亿元和2022年0.52亿元 [1] - 基本每股收益0.67元 同比下降6.94% 低于2023年0.72元和2022年0.78元 [1] - 每股净资产5.94元 同比增长5.13% 显著高于2023年5.65元和2022年3.25元 [1] - 每股未分配利润2.21元 同比大幅增长23.46% 高于2023年1.79元和2022年1.72元 [1] - 净资产收益率11.38% 同比下降34.03个百分点 低于2023年17.25%和2022年27.84% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例10.34% 较上期减少422.24万股 [1] - 新进7家机构股东 包括开源证券信用账户持股33.07万股(1.27%) 金掘科技持股18.60万股(0.72%)等 [2] - 6家股东退出前十大 包括长城证券信用账户持股251.22万股(9.68%) 山东益创投持股86万股(3.31%)等 [2] - 公司回购专用账户持股137.72万股 占比5.31% 持股数量保持不变 [2] 分红方案 - 实施10转增4股派1.8元(含税)的利润分配方案 [2]

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《国源科技：2024 年年度报告》（公告编号：2025-035）。为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2024 年年度报告说明会。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-048 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 特此公告。 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、参加人员 公司董事长：董利成先生； 公司总经理：李景艳女士； 公司财务负责人：唐巍女士； 公司董事会秘书：尚红英 ...