公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 原董事会8名董事（3名独董），修订后6名（2名独董）[3] - 原和修订后章程均设正副董事长各1人[3] - 修订不涉注册地址变更，需股东大会审议[3] - 修订原因是结合实际并依规定[4]

股权结构 - 董利成持股26456982股，占比19.78%[2] - 李景艳持股17067600股，占比12.76%[2] - 刘代持股7810100股，占比5.84%[2] 会议安排 - 公司于2024年6月28日进行董事、监事换届会议审议[2,5,6,9]

业绩总结 - 2020年公开发行3345万股，发行价11.88元/股，募资总额39738.60万元，净额36128.27万元[2] - 截至2024年5月31日，募集资金累计投入26066.01万元[4] 项目进展 - 基础数据加工与主动遥感项目拟投15100.00万元，累计投入6311.22万元，进度41.80%[3] - 时空大数据平台项目拟投9500.00万元，累计投入8226.51万元，进度86.59%[4] - 补充流动性资金拟投11528.27万元，累计投入11528.27万元，进度100.00%[4] 未来展望 - 两项目原计划2024年6月30日达预定可使用状态，现延长至2025年12月31日[3][4][5] - 2024年6月28日审议通过部分募投项目延期议案[7] - 保荐机构认为项目延期合规，未损害股东利益[9]

独立董事提名 - 张正河被提名为国源科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[2] - 近36个月有违法处罚等不得任职[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职出席会议不达标者不符要求[4] 承诺事项 - 张正河承诺不符条件将按规定辞职[5]

人事安排 - 提名石静、杨成斌为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4][5] 项目规划 - 将“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”等规划建设期延长至2025年12月31日[7] 资金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，单笔期限最长12个月[9]

业绩总结 - 2020年公开发行3345万股，发行价11.88元/股，募资总额3.97386亿元，净额3.6128274245亿元[1] 项目进展 - 截至2024年5月31日，三项目投入进度分别为41.80%、86.59%、100.00%[3] 未来展望 - 两项目建设期延长至2025年12月31日[4] 其他新策略 - 2024年6月28日三会审议通过部分募投项目延期议案[6] - 保荐机构国元证券对项目延期无异议[8]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于6月28日召开[3] - 本次会议应到职工代表20人，实到20人[3] 监事会相关 - 公司第三届监事会任期将于7月23日届满[4] - 全体与会职工代表同意选举孙洁为公司第四届监事会职工代表监事[4] - 孙洁将与两名非职工代表监事组成公司第四届监事会[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名张正河为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[4] - 近36个月有违法处罚或不良通报人员有不良纪录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超3家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超6年[5] 履职要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议人员不符要求[5]

董事会决议 - 董事会会议于2024年6月28日现场召开，6月25日通讯通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意8票，部分需股东大会审议[5][8][11][12][13][15] 董事会成员调整 - 公司第四届董事会成员拟由8名调整为6名[6][9] 募投项目 - 募投项目建设期延长至2025年12月31日[12] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[13] 股东大会 - 提议2024年7月18日召开第二次临时股东大会[15] 会议决议公布 - 公布第三届董事会三次会议决议，日期为2024年6月28日[17]

独立董事提名 - 李秋玲被提名为国源科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、受处罚等情况不得担任[2][3][5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 国源科技连续任职不超六年[4]