是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 110,485.2712 | 万元。 | 111,667.5337 | 万元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 110,485.2712 | 万股，均为人民币普通股。 | 111,667.5337 | 万股，均为人民币普通股。 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-0 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-023 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席孔东亮先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

2023年会议情况 - 公司召开9次董事会、3次股东大会[2] - 独立董事于洪宇组织召开5次薪酬与考核委员会会议[3] - 于洪宇参加7次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[3] 独立意见发表 - 2023年于洪宇多次对公司相关事项发表同意独立意见[4] 未来展望 - 2024年于洪宇将继续履行独立董事义务[9]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-034 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 87,435.43 万元，占最 近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 48.53%，超过 30%。 注：由于公司目前正在实施回购部分社会公众股，回购专户的股份不参与分 红，以上近三年现金红利总额将根据 2023 年度利润分配实施情况相应调整。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理 回报广大投资者，公司拟定 2023 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为1,104,852,712元[2] - 法定代表人为贺雪琴[2] - 控股股东为中国宝安集团控股有限公司[2] 挂牌与平移 - 公司于2020年7月27日挂牌[2] - 2021年11月15日由精选层平移至北交所[2] 资金运用 - 2020年7月21日自筹11,527.17万元预先投入募投项目，27日等额置换[8] - 2022年9月27日将4,721.96万元募投节余资金用于永久补充流动资金[12] 保荐相关 - 持续督导期为2020年7月27日至2023年12月31日[1] - 2022年4月保荐代表人变更为余洋、夏劲[10][11] 其他事项 - 2022年12月初与宜宾金石交易金额超预计，超部分占比0.33%[13] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用完，保荐机构继续监督[21]

作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事、第六届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员，在 2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨 慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等信 息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体 股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度工作情况报告如下： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-026 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈建军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事朱滔均出席并赞成相关议案[2] - 朱滔组织召开7次审计委员会会议，讨论通过定期财务报表等事项[3] - 朱滔参加5次薪酬与考核委员会会议，讨论通过董事及高管报酬等事项[3] 决策意见 - 2023年朱滔多次对公司重大事项发表同意独立意见[4] 未来展望 - 2024年朱滔将继续为公司发展建言献策，维护股东权益[10]

人员数据 - 2022年末合伙人数量为203人[1] - 2022年末注册会计师人数为1265人[1] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为720人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额（经审计）为213165.06万元[1] - 2022年审计业务收入（经审计）为181343.80万元[1] - 2022年证券业务收入（经审计）为57267.54万元[1] - 2022年上市公司审计客户家数为195家[1] 审计机构 - 2023年续聘中审众环为年度审计机构[1][2] - 公司评估认为中审众环能胜任工作且无损害权益行为[4]

担保授权 - 公司拟授权董事会在不超54.98亿元或等值外币额度内审批子公司融资担保[2] - 向资产负债率70%以上对象担保额度不超28.35亿元，70%以下不超26.63亿元[2] - 授权担保有效期自股东大会批准起12个月内[2] - 《关于对子公司担保预计及授权的议案》待2023年年度股东大会审议[6] 子公司业绩 - 鸡西市贝特瑞2023年底总资产88,932.44万元，净利润 -4,829.51万元[9] - 鸡西长源矿业2023年底总资产47,843.22万元，净利润 -5,239.74万元[9] - 贝特瑞（四川）2023年底总资产221,605.47万元，净利润 -11,746.57万元[9] - 四川瑞鞍2023年底总资产138,294.83万元，净利润4,368.25万元[9] - 天津市贝特瑞2023年底总资产199,839.00万元，净利润4,305.11万元[9] - 山东瑞阳2023年底总资产178,966.48万元，净利润 -4,593.24万元[9] - 云南贝特瑞2023年底总资产45,085.00万元，净利润 -943.87万元[9] 担保相关数据 - 被担保方为公司合并报表范围内子公司[13] - 申请银行授信利于补充子公司营运资金[14] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额306,834.96万元，占净资产22.32%[14] - 对合并报表外单位担保余额为0[14] - 逾期债务、涉及诉讼、败诉应承担的担保金额均为0[15]