力佳科技 证券代码 : 835237 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 | | 年初至报告期 | | 上年同期 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 末（2023 | 年 1- | （2022 年 1-9 | | 比上年同期增减 | | | 9 | 月） | | 月） | 比例% | | 营业收入 | 292,449,919.39 | | | 255,665,016.01 | 14.39% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,084,582.39 | | | 36,382,165.15 | -14.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 27,086,132.65 | | | 36,869,329.56 | -26.53% | | 经常性损益后的净利润 | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,411,520.97 | | | 57,674,579.80 | -59.41% | | 基本每股收益（元/股） | | ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-084 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）发布的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-086）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电邮方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等 ...

（一）会议召开情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-085 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》 力佳电源科技 ...

市场扩张 - 2023年9月1日审议通过设立深圳和武汉分公司议案[2] - 2023年9月5日披露拟设立分公司公告[2] - 2023年10月23日完成深圳分公司设立及工商登记[2]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-083 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的议案》。公 司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露，详见 董事会 2023 年 10 月 23 日 《力佳科技:关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的公告》（公告编号：2023-071）。 目前公司已完成力佳电源科技（深圳）股份有限公司深圳分公司的设立及工商登 记手续，并于 2023 年 10 月 23 日取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1、名称：力佳电源科技（深圳）股份有限公司深圳分公司 2、类型：台、港、澳投资企业分公司 3、统一社会信用代码：91440300MAD2F6GG ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 835237 | 力佳科技 | 7.1 | 232019 | 中信建投证券股份有 限公司武汉中北路证 | 长江证券股份有限公 司武汉创业路证券营 | | 26 | | | | | | | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2023-09- 26 | 835237 | 力佳科技 | 7.1 | 321171 | 招商证券股份有限公 | 长江证券股份有限公 | | | | | | | 司武汉关山大道证券 | 司武汉创业路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 章 程 二零二三年九月 第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法 规、规章的规定为准。 第四条 公司于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）作出同意注册决定，向不特定合格投资者公开发行人民币普 通股 1000 万股，于 2022 年 11 月 25 日在北京证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：力佳电源科技（湖北）股份有限公司 公司英文名称：Power Glory Battery Tech (Hubei) Co., LTD 公司住所：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 189 号。 邮政编码：443007。 第六条 公司注册资本为人民币 5142 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 ····························································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ················· ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-080 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号宜昌力佳科技有限公司 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王建董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 38,413,009 股，占公司有表决权股份总数的 75.14%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于力佳电源科技(深圳) 股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 2023年9月 国浩律师(武汉)事务所 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所 关于力佳电源科技(深圳)股份有限公司 The 21st floor, Hongtai Building, No.1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH228 号 致:力佳电源科技(深圳)股份有限公司 国浩律师(武汉) 事务所接受力佳申源科技(深圳) 股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派王亚军、高绿洲律师(以下简称"本所律师"）出席公司 2023 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 章 程 二零二三年九月 | 第一章 | 总 | 则 ····························································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ················································································3 | | 第三章 | 股 | 份 ····························································································4 | | 第一节 | | 股份 ·························································································4 | | 第二节 | | 股份增减和回购·················· ...