证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-042 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 70 万元（其中年报审计 50 万元，内部控制审计 20 万元），本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 2024 年度末合伙人数量：216 人 （一）机构信息 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资情况概述 （一）基本情况 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远 期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值 功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低 汇率波动对公司的影响。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-043 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 公司（含全资子公司）拟开展外汇套期保值业务的累计总金额不超过人民币 1.5 亿元（壹亿伍仟万元）或等值外币，授权期限为股东大会审议通过之日起一 年内有效，并授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值业务的决策并签署相关 合同。如存在单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延 至单笔交易终止时止。 （二）投资资金来源 公司自有闲置资金。 （三）审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 开 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响公司主 营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，拟使用自有闲置资金 购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品。提高公司闲置资金的使用效率 和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本次授权投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、 决策与审议程序 （二） 委托理财金额和资金来源 公司（含全资或控股子公司）拟使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险（R1 或 R2 等级）理财产品，包 括但不限于银行理财产品等低风险理财产品，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司（含全资或控股子公司 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-039 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-054 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司根据《公司章程》《《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《《立董董 事津贴制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 制定公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬标准 1.董事薪酬方案 （1）在公司任职的非立董董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及 公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。 （2）未在公司任职的外部非立董董事，董事年度津贴为 7 万元/人（税前）， 按月发放。 （3）公司立董董事津贴为 8 万元/年（税前），按季度发放。 2.监事薪酬方案 （1）在公司任职的监事，按其在公司所 ...

二、审计委员会会议召开情况 （一）出席会议情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-038 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号-独立董事》等相关法律、法规及规范性文件及力佳电源科技（湖北）股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定，董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履 行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由陈鹏先生（独立董事）、关达昌先生（独立 董事）、朱雨玲女士（董事）三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总 数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士陈鹏先生担任，审计委员会成员 符 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-037 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，力佳电源科技（湖北）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）履行了监督职 责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格 ...

一、修订内容 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-056 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本将由原来 6675.6 万元变更为 8639.28 万元。因此拟就《公司章程》中相关条 款作相应修订，同时提请股东大会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登记 等相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记等相 关事宜全部办理完毕为止。 三、备查文件 《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引（2023 修订）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-052 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-040 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，公司对中审众环在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普 ...