制度修订 - 2024年7月12日董事会通过《关于修订公司管理制度的议案》，待股东大会审议[3] 制度内容 - 规范控股股东等承诺及履行行为，保护中小投资者权益[5] - 承诺应具体明确、具可操作性，有明确履约期限[7][8] - 承诺人应诚信履行，不得无故变更或不履行[11] 信息披露 - 公司及时披露承诺进展，未履行需说明原因及责任[11] - 定期报告披露报告期内承诺事项及进展[13]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-060 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（湖北）股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结 果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交至公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 募集资金管理制度 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号— ...

会议信息 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年7月12日在湖北宜昌召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址等议案》同意9票，需股东大会审议[3][4] - 《关于修订公司管理制度议案》同意9票，需股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年临时股东大会议案》同意9票，无需再审议[5][6] 股东大会安排 - 公司拟定2024年8月2日开临时股东大会[5]

制度修订 - 2024年7月12日第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订公司管理制度的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应自每一会计年度结束之日起6个月以内召开[8] - 6种情形下公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会[8] - 特定股东有权请求或提议召开临时股东大会，董事会等需在收到请求或提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[8][9][10] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10％以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东大会[11] 提案相关 - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司股份3％以上的股东有权提出提案[13] - 单独或者合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14] 会计师事务所 - 董事会应提前10日通知解聘或不再续聘的会计师事务所，并向股东大会说明原因，会计事务所聘期为1年[15] 会议通知 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前书面通知各股东[17] - 股东大会会议通知应包含会议日期、地点、审议事项等内容[17] 其他规定 - 股东大会提案延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 选举两名以上独立董事应采用累积投票制[18] - 董事（监事）获选最低票数应不低于全部选票数除以候选董事（监事）人数的平均数[20] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会[24] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持股东大会[24] - 选举计票人、监票人需出席大会股东总人数的过半数同意通过[28] - 改变议程提案顺序需征得出席会议股东的过半数同意[28] - 股东发言应先报告所持股份数额，表决时不再发言[28] - 因异常原因致股东大会中止或无法决议，召集人应尽快恢复或终止会议[30] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[37] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[38] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] - 下届董事候选人由上届董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名[43] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1％以上股份股东有权提独立董事候选人[43] - 若公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，董事、监事选举应推行累积投票制[43] - 股东可自决议作出之日起60日以内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[47] - 股东大会通过派息、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[47] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责[48] - 会议记录需记载会议时间、地点等多项内容[48] - 出席会议相关人员应在会议记录上签名并保证内容真实准确完整[48] - 会议记录等资料保存期限不少于10年[49] - 本规则中“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[51] - 本规则自股东大会通过之日起生效[52] - 本规则与相关法律法规原则一致，相悖时按相关规定执行[52] - 本规则修改由董事会提议案，股东大会审议批准[53] - 本规则由公司董事会负责解释[54] - 该规则文件日期为2024年7月16日[54]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议于2024年8月2日14:00召开，网络投票8月1 - 2日[6][7] 参会资格 - 股权登记日为2024年7月30日，在册普通股股东有权参会[8][9] 审议议案 - 审议变更注册地址、注册资本并修订章程议案[11] - 审议修订公司管理制度议案[12] 登记信息 - 登记时间为2024年8月1日8:00 - 12:00，地点在宜昌力佳会议室[13][15] 其他信息 - 会议联系人杨洋，电话0717 - 6593355等[15] - 与会股东费用自理[15]

公司信息变更 - 公司拟变更注册地址至湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号[2][4] - 公司拟将注册资本由5142万元变更为6645.6万元[2] - 公司拟将股份总数由5142万股变更为6645.6万股[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派3元（含税）转增3股[6] - 实际参与分派股本基数为5112万股[6] - 权益分派后总股本变6675.6万股，注册资本变6675.6万元[6] 股份回购与注销 - 截至2023年3月3日回购30万股，占总股本0.58%[7] - 2024年7月8日注销30万股，总股本变6645.6万股，注册资本变6645.6万元[7] 利润分配政策 - 制定或修改利润分配政策需多环节表决通过[3] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利（或股份）派发[4]

股份回购 - 2023年1月4日至3月3日回购300,000股，占总股本0.58%，支付4,812,885.08元[3] 股份注销 - 2024年7月8日注销300,000股库存股，注销后股份总额66,456,000股[4] - 注销前后有限售、无限售、回购专户及减资股份占比变化[5]

业绩数据 - 2023年年度合并报表归属于母公司未分配利润153,934,874.73元[2] - 2023年母公司未分配利润16,688,894.53元，资本公积234,479,181.53元[2] - 送（转）股后2023年年度每股净收益为0.6683元[11] 权益分派 - 本次转增15,336,000股，派发现金红利15,336,000.00元[2] - 以51,120,000股为基数，每10股转增3股、派3元现金[3] - 分红前总股本51,420,000股，分红后增至66,756,000股[3] - 每股现金红利0.2982497，每股转增股数0.2982497[5] - 权益登记日2024年6月20日，除权除息日2024年6月21日[6][7] 股东税务 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.6元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.3元[4] - 持股超1年不需补缴税款，合格境外投资者股东每10股派发2.7元[4] 流通股变动 - 限售流通股变动前17,032,462股（33.12%），后22,142,201股（33.17%）[9] - 无限售流通股变动前34,387,538股（66.88%），后44,613,799股（66.83%）[9] 减持计划 - 权益分派后宜昌同创减持不高于403,000股，比例不高于0.61%[12]

市场与业务 - 电子价签市场预计复合增长率在20%以上，主要流向境外 [3] - 公司业务分为自有品牌OMNERGY和ODM业务，应用领域包括医疗、安防、超市计价器、汽车电子、PC市场、大健康产品、消费品市场等 [4] - 汽车电子市场不仅包括胎压监测电池，还有汽车钥匙、汽车多媒体等部件，新能源汽车对扣式电池需求增加 [5] - 胎压监测电池市场以日系电池为主，国内TPMS前装市场需求有望增长 [6] 财务与分红 - 2024年第一季度毛利率回升到30%以上，主要受金属锂价格波动影响 [3] - 2024年第一季度净利润同比增长629.27%，主要因毛利率提高 [8] - 公司计划实施10派3元转增3股的分派预案，将在股东大会审议通过后两个月内实施 [7] - 公司一贯重视分红，未来将继续合理回报股东 [7] 政策与影响 - 美国2018年加征关税政策对公司影响不大 [7] - 美国可能2026年提高对非车用锂电池的征税，公司表示不会产生重大影响 [6] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会已审议通过注销回购库存股的议案，目前处于减资公示阶段 [8] - 公司将继续专注主营业务发展，提升公司价值，合理回报投资者 [7]

市场与业务 - 电子价签市场预计复合增长率在20%以上，主要流向境外 [3] - 公司业务分为自有品牌OMNERGY和ODM业务，应用领域包括医疗、安防、超市计价器、汽车电子、PC市场、大健康产品、消费品市场等 [4] - 汽车电子市场不仅包括胎压监测电池，还有汽车钥匙、汽车多媒体等部件，新能源汽车对扣式电池需求增加 [5] - 胎压监测电池市场以日系电池为主，国内TPMS前装市场需求有望增长 [6] 财务与分红 - 2024年第一季度毛利率回升到30%以上，主要受金属锂价格波动影响 [3] - 2024年第一季度净利润同比增长629.27%，主要因毛利率提高 [8] - 公司计划实施10派3元转增3股的分派预案，将在股东大会审议通过后两个月内实施 [7] - 公司一贯重视分红，未来将继续合理回报股东 [7] 政策与影响 - 美国2018年加征关税政策对公司影响不大 [7] - 美国可能2026年提高对非车用锂电池的征税，公司已在该政策第一批加征关税目录中 [6] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会已审议通过注销回购库存股的议案，目前处于减资公示阶段 [8] - 公司将继续专注主营业务发展，提升公司价值，合理回报投资者 [7]