本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号—独立董事》的相关规定，经公司董事 会提名，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于提 名公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名魏兆成先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 提名魏兆成先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-124 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事任命公告 （一）对公司生产、经营的影响： 本次公司新任独 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-108 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引第 1 号》）等法 律、法规、规范性文件和《大连连城数控机 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-127 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 1 上述各董事会专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。其中，选任魏兆成先生担任 战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员（召集人）的事项需要 在公司股东大会选举其担任公司第五届董事会独立董事的相关议案审议通过后 方可生效。 大连连城数控机器股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-128 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提议召 开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 14:00。 2 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-120 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，优化董事会组成，规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《大 连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 大连连城数控机器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 提名委员会人数低于规定 ...

大连连城数控机器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-118 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《大连连城数控 机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公 司实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-112 大连连城数控机器股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，维护公司及公司股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-110 大连连城数控机器股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、规 范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"承诺"，系指公司实际控制人、股东、关联方、其他 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-102 大连连城数控机器股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，根 据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过法律 ...

开源证券股份有限公司 关于大连连城数控机器股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的专项核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为大连连城 数控机器股份有限公司（以下简称"连城数控"或"公司"）在北京证券交易所上市 的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对连城数控关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 连城数控第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关 联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对 2024 年的日常性关联交易进行了预 计。具体预计金额如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金额 | | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料和动力、接 受劳务 | 购买保温毡、除尘设备、单晶 磁场、备品备件等设备、原材 | 90,000,000.00 | | | 料及接受劳务等 | | | 销售产品、商品、提供劳务 | 销售设备、备品备件、材料、自 动化和软件配套服务 ...