证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-104 大连连城数控机器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 人民共和国公司法》(以下简称"《公司 | | 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | | 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 | | ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-099 大连连城数控机器股份有限公司 第二期股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细 1、首次授予登记的股票期权的分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 （万份） | 占拟授予总量 的比例 | 占公司总股本 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高树良 | 董事、总经理 | 10.00 | 1.95% | 0.04% | | 2 | 李小锋 | 董事 | 8.00 | 1.56% | 0.03% | | 3 | 王鸣 | 董事、财务负责 人、董事会秘书 | 8.00 | 1.56% | 0.03% | | 4 | | 公司（含子公司）核心员工 人） | 384.70 | 74.83% | 1.65% | | | （共计 | 354 | | | | | ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-099 大连连城数控机器股份有限公司 第二期股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细 1、首次授予登记的股票期权的分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 （万份） | 占拟授予总量 的比例 | 占公司总股本 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高树良 | 董事、总经理 | 10.00 | 1.95% | 0.04% | | 2 | 李小锋 | 董事 | 8.00 | 1.56% | 0.03% | | 3 | 王鸣 | 董事、财务负责 人、董事会秘书 | 8.00 | 1.56% | 0.03% | | 4 | | 公司（含子公司）核心员工 人） | 384.70 | 74.83% | 1.65% | | | （共计 | 354 | | | | | ...

大连连城数控机器股份有限公司 第一期股票期权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《大连连城数控机器股份有限公司第一 期股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称《激励计划》或"激励计 划"）的相关规定及公司 2020 年第六次临时股东大会授权，公司向中国证券登 记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算"）提交公司第一期股票 期权激励计划部分股票期权注销的申请，经中国结算审核确认，前述事宜现已办 理完毕，现就相关情况公告如下： 根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，公司第一期股票期权激励计划 首次授予部分在第三个行 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-098 2、本次注销数量：93,040 份 1 3、剩余期权数量：698,960 份 4、注销日期：2023 年 11 月 10 日 大连连城数控机器股份有限公司 第一期股票期权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《大连连城数控机器股份有限公司第一 期股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称《激励计划》或"激励计 划"）的相关规定及公司 2020 年第六次临时股东大会授权，公司向中国证券登 记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算"）提交公司第一期股 ...

辽宁华夏律师事务所 关于大连连城数控机器股份有限公司 第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权 条件成就以及注销第三个行权期未达到行权条件股票期权 的法律意见书 辽华律股字［2023］010 号 致：大连连城数控机器股份有限公司 一、本次条件成就及注销的批准和授权 经核查，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次成就及注销事宜获得了 如下批准和授权： 1、2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司<第一期股票期权激励计划（草案）>》《关于认定公司核心员工的议案》《关于 提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》和《关于提议召开 公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》。公司独立董事对公司《第一期股票期 权激励计划（草案）》的合法合规性和是否有利于公司的持续发展、是否损害公 司及全体股东的利益发表了独立意见。 2、2020 年 9 月 29 日，公司召开第四届监事会第四次会议，对本次激励计 划的激励对象名单进行核实，并审议通过《第一期股票期权激励计划（草案）》 《关于认定公司核心员工》两项议案。 3、2020 年 9 月 30 日，公司发布《关于对拟 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-095 大连连城数控机器股份有限公司 第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票期权分配情况 注 4：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 高树良 | 董事、总经理 | | 2 | 李小锋 | 董事 | | 3 | 王鸣 | 董事、财务负责人、董事会秘书 | | 4 | 安基连 | 核心员工 | | 5 | 安万里 | 核心员工 | | 6 | 白太巨 | 核心员工 | 1 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 7 | 白雪情 | 核心员工 | | 8 | 白雪新 | 核心员工 | | 9 | 毕长辉 | 核心员工 | | 10 | 蔡广龙 | 核心员工 | | 11 | 蔡学良 | 核心员工 | | ...

大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-089 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：无锡及大连公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 公司分别在无锡、大连两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1 具体内容详见公司同日在北 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-094 大连连城数控机器股份有限公司 关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告 5、2020 年 10 月 22 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会审议通过了 《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>》议案、《关于认定公司核心 员工》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）、《大 连连城数控机器股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以 下简称《第一期股票期权激励 ...

激励计划授予情况 - 授予日为2023年10月27日[10] - 授予数量为411.30万份[10] - 授予人数为359人[10] - 行权价格为24.77元/份[10] 激励计划时间与行权比例 - 有效期最长不超过50个月[11] - 首次授予等待期为12、24、36个月[12] - 三个行权期行权比例为40%、30%、30%[13] 业绩考核目标 - 2023年营收不低于60亿或净利润不低于6亿[15] - 2023 - 2024年累计营收不低于125亿或净利润不低于12.5亿[15] - 2023 - 2025年累计营收不低于200亿或净利润不低于20亿[15] 激励对象情况 - 高树良获授10万份，占总量1.95%[19] - 李小锋和王鸣各获授8万份，各占1.56%[19] - 356名核心员工获授385.3万份，占74.94%[19] 成本与摊销 - 激励总成本5093.17万元[24] - 2023 - 2026年分别摊销526.42、2857.09、1222.38、487.28万元[24] 合规情况 - 授予与股东大会审议通过的计划一致[20] - 激励对象主体资格合法有效[21] - 法律和财务顾问认为授予合规[27][28]