租赁信息 - 拟续租秭归紫昕集团7,552.8平方米厂房[2][4][5] - 租期2025年7月1日 - 2025年12月31日，共6个月[5] - 含税租金453,168元，一次性支付[5] 审批情况 - 续租议案经多会议审议，尚需股东会审议[9][10] 其他 - 交易定价有依据，利于公司经营[6][7] - 保荐机构认为交易程序合规、定价公允[10][11]

人事变动 - 2025年7月9日公司聘任张力为证券事务代表[2] - 张力任职至第五届董事会任期届满日[2] 人员信息 - 张力持有公司股份50,000股，占股本0.035%[2] - 张力1987年9月出生，本科金融专业[6] - 2018年3月至今任公司证券事务主管[6]

投资额度 - 2025年度新增固定资产投资拟增1亿，增加后不超2.5亿[2] 投资用途 - 新增投资用于厂房建设及购置产线，新增4条生产线[2] 审议情况 - 2025年7月9日董事会、监事会均通过议案，尚需股东会审议[5] 投资方式及目的 - 出资方式为现金，用自有资金，目的是扩大生产等[7][9] 投资影响 - 短期占用流动资金，长远对业绩等有积极影响[11]

关联交易 - 公司拟续租秭归紫昕集团7552.8平方米厂房，租期6个月，含税租金453,168元[2][12] - 续租合同期限为2025年7月1日 - 2025年12月31日[2][12] - 续租厂房位于秭归县茅坪镇九里工业园区[2][7][11] 决策情况 - 2025年7月9日董事会审议通过续租议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杜聃回避表决[3] - 本次关联交易尚需提交公司股东会审议[3][14] 关联方信息 - 秭归紫昕集团成立于2016年2月4日，注册资本30,000万元，实缴资本30,000万元[5] - 2024年度未经审计营业收入1554万元，净利润264.90万元[5] - 2024年末总资产261,471.58万元，净资产151,836.19万元[5] - 秭归紫昕集团是公司持股5%以上的股东[5] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次关联交易事项无异议[14]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，7月25日15:00现场会议，7月24 - 25日网络投票[3][4] - 股权登记日为2025年7月21日，证券代码835438，简称戈碧迦[7] 审议议案 - 审议增加2025年度固定资产投资额度、续租紫昕集团厂房暨关联交易议案[10] - 议案2对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决[11] 其他信息 - 登记时间为7月25日14:30，地点公司会议室[12] - 联系方式为吴林海，电话0717 - 2862292，传真0717 - 2888511[14] - 备查文件为第五届董事会第九次会议决议[15]

固定资产投资 - 公司拟增加1亿元固定资产投资，增加后不超2.5亿元[5] - 投资用于厂房建设及购置产线等，授权期限至2025年12月31日[5] 厂房租赁 - 公司拟续租关联方7552.8平方米厂房，租期6个月，含税租金453168元[6] 议案表决 - 两项议案表决均全票通过，尚需提交股东会审议[5][6]

人事变动 - 聘任张力为公司证券事务代表[5] 投资决策 - 拟增加固定资产投资额度1亿元，增加后不超2.5亿元[5] 租赁事项 - 续租关联方紫昕集团7552.8平方米厂房，6个月含税租金453,168元[7] 会议安排 - 提请2025年7月25日召开2025年第三次临时股东会[8]

股东持股 - 秭归紫昕集团持股2000万股，比例13.83%[3] 减持计划 - 拟减持不超280万股，比例不超1.94%[2][4] - 减持价格不低于20元/股[2] - 减持期为公告披露30个交易日后3个月内[2][4] - 减持方式为集中竞价，股份源于上市前取得[2][3][4] 减持原因及合规 - 减持因企业经营管理需求，未违反法规[2][6]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月9日股东会审议通过[2] - 派发现金红利14,125,000.00元[2] - 以144,630,000股为基数，每10股派0.976630元现金[3] 税收与时间安排 - 不同持股时间个人股东、投资基金补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股派发0.878967元[3] - 权益登记日为2025年6月24日，除权除息日为25日[5] 分派对象与资金发放 - 分派对象为2025年6月24日收市后登记在册全体股东[5] - 2025年6月25日委托代派现金红利划入股东账户[6]

活动基本信息 - 活动类别：湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间：2025 年 6 月 12 日（周四）14:00 - 16:40 [3] - 活动地点：网络远程方式 [3] - 参会单位及人员：网上投资者提问，上市公司接待人员有董事长吴林海、财务负责人李金蓉、证券事务代表张力 [3] 业务相关 - 玻璃基板及载板业务刚起步，部分材料研发处于中试阶段，规模及产量关注未来定期报告 [4] - 过去一年搭建完整研发体系，特种功能玻璃材料领域有成果，纳米微晶玻璃进入部分终端客户供应链，未来在半导体玻璃基板应用领域加大研发投入并拓展市场 [4] - 设立上海子公司为落实战略布局，增强研发实力，开拓新市场 [4] - 未与华为海思建立直接合作关系 [5] - 部分防辐射玻璃产品应用于核电工业领域 [5] 财务及融资相关 - 铂金升值不会反映在财务报表上 [5] - 后续若有融资计划会按规定履行信息披露义务 [4] 战略相关 - 若引进战略投资者会按规定履行信息披露义务 [6] 活动主题理解 - 未来专注主营业务，做好经营管理，坚持长期战略，提高研发与创新能力，提升核心竞争力，用业绩回报投资者 [4]