（一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候 选人暨调整董事会审计委员会委员的议案》，同意提名周二华女士为公司第五届董事 会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 提名周二华女士为公司独立董事，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事陈树彬先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工 作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，独立 董事专门会议审核，公司董事会提名周二华女士为公司第五届董事会独立董事候选 人。 （三）新任董监高人员履历 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-068 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-067 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 独立董事候选人声明与承诺（周二华） 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人周二华，已充分了解并同意由提名人湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会 提名为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-071 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 13 日 15:00—2024 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-063 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：吴林海 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周楷唐、高祀建、陈树彬、孙道文、杜聃因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-070 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的 规定和公司章程，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良 ...

整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计13.2966029984亿元，较上年期末增长15.03%；归属于上市公司股东的净资产9.3058445709亿元，较上年期末增长36.62%[4] - 2024年9月30日公司资产总计13.2966029984亿元，较2023年12月31日的11.5589981276亿元有所增长 [24][25][26] - 2024年9月30日流动资产合计6.8071438889亿元，较2023年12月31日的5.5850296159亿元增长 [24] - 2024年9月30日非流动资产合计6.4894591095亿元，较2023年12月31日的5.9739685117亿元增长 [25] - 2024年9月30日负债合计3.9907584275亿元，较2023年12月31日的4.7476756691亿元减少 [25][26] - 2024年9月30日所有者权益合计9.3058445709亿元，较2023年12月31日的6.8113224585亿元增长 [26] - 资产总计从2023年的11.4969916318亿美元增长至2024年的13.3577570834亿美元[28] - 负债合计从2023年的4.6826528045亿美元降至2024年的4.0974175696亿美元[29] - 所有者权益（或股东权益）合计从2023年的6.8143388273亿美元增长至2024年的9.2603395138亿美元[29] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入4.4736909131亿元，较上年同期减少24.19%；归属于上市公司股东的净利润5867.238931万元，较上年同期减少31.87%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入1.2498411982亿元，较上年同期减少42.83%；归属于上市公司股东的净利润1078.598310万元，较上年同期减少71.56%[4] - 净利润为58,672,389.31元，同比下降31.87%，主要因营业收入下降及研发费用增加[8] - 2024年1 - 9月营业总收入4.4736909131亿美元，2023年1 - 9月为5.9012831314亿美元[30] - 2024年1 - 9月营业总成本3.8951727203亿美元，2023年1 - 9月为4.9651423318亿美元[30] - 2024年1 - 9月营业利润6589.304473万美元，2023年1 - 9月为9933.974645万美元[31] - 2024年1 - 9月净利润5867.238931万美元，2023年1 - 9月为8611.233535万美元[31] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.73元/股[32] - 2024年1 - 9月母公司营业收入4.47亿元，2023年同期为5.90亿元[33] - 2024年1 - 9月母公司净利润5382.02万元，2023年同期为8638.50万元[33] 资产项目变动 - 报告期末货币资金1.5885707170亿元，较上年期末增长73.32%，主要因首次公开发行上市后募集资金到账[6] - 2024年9月30日货币资金为1.588570717亿元，较2023年12月31日的0.9165489146亿元增长 [24] - 报告期末交易性金融资产6000万元，较上年期末增长100.00%，系本期使用自有资金进行委托理财[6] - 报告期末应收票据2988.048082万元，较上年期末减少37.77%，因控制坏账风险及票据到期期限缩短[6] - 报告期末应收账款1.4654303292亿元，较上年期末增长40.12%，因光学玻璃销售收入增加且有账期[6] - 2024年9月30日应收账款为1.4654303292亿元，较2023年12月31日的1.0458505699亿元增长 [24] - 报告期末应收款项融资2844.588291万元，较上年期末增长348.97%，因控制应收票据坏账风险[6] - 报告期末无形资产1710.057643万元，较上年期末增长84.44%，因本期新取得一宗工业用地[6] - 2024年9月30日存货为2.3012254719亿元，较2023年12月31日的2.6516910744亿元减少 [24] - 固定资产从2023年的4.878099343亿美元增长至2024年的5.6409097699亿美元[28] 负债项目变动 - 报告期末短期借款2631.277779万元，较上年期末减少66.77%，因优化银行融资结构[6] - 2024年9月30日短期借款为0.2631277779亿元，较2023年12月31日的0.7919349744亿元减少 [25] - 长期借款为120,005,000.00元，同比增长278.56%，系优化银行融资结构所致[7] - 短期借款从2023年的7919.349744万美元降至2024年的2631.277779万美元[28] - 长期借款从2023年的2171万美元增长至2024年的1.1002亿美元[28] 研发费用情况 - 研发费用为39,924,057.54元，同比增长39.89%，因公司加大新产品等研发活动[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为53,333,799.61元，同比下降69.74%，因重庆鑫景订单履行完毕[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 -182,519,858.08元，同比增长354.40%，因购建长期资产及交易性金融资产余额增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为212,425,734.27元，因首发上市募集资金到账[8] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计3.64亿元，2023年同期为5.84亿元[35] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5333.38万元，2023年同期为1.76亿元[35] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计2.00亿元，现金流出小计3.83亿元[36] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.83亿元，2023年同期为 - 4016.68万元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计3.39亿元，现金流出小计1.26亿元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额2.12亿元，2023年同期为 - 6299.96万元[36] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额8310.29万元，期末余额为1.37亿元[36] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为341,276,126.38元，2023年同期为577,335,008.96元[37] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为57,251,759.88元，2023年同期为175,367,758.05元[37] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金为200,045,000.00元[38] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 182,880,613.08元，2023年同期为 - 39,498,163.27元[38] - 2024年1 - 9月吸收投资收到的现金为216,750,000.00元[38] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为213,001,390.27元，2023年同期为 - 62,999,616.90元[38] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 136,773.40元，2023年同期为158,898.31元[38] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为87,235,763.67元，2023年同期为73,028,876.19元[38] - 2024年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为46,548,257.98元，2023年同期为24,810,083.66元[38] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为133,784,021.65元，2023年同期为97,838,959.85元[38] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为3,760,832.85元[9] 股本与股东情况 - 普通股总股本为141,250,000股，其中无限售股份75,425,340股占比53.40%，有限售股份65,824,660股占比46.60%[10][11] - 普通股股东人数为4,642人[11] - 前十名股东期末持股总数为81890402股，占比57.97%，其中虞顺积持股29942900股，占比21.20% [12] - 虞顺积系公司控股股东，与虞国强为实际控制人，二者为父子关系，虞顺积、虞国强、吴林海为一致行动人 [13] 对外借款事项 - 公司报告期内存在对外提供借款事项，借款给员工张卫芳和何科，期末余额分别为230000元和391684元，合计621684元 [15][16] 授信与担保 - 2024年度公司预计向金融机构申请不超过6.5亿元综合授信额度，关联方预计担保金额不超6.5亿元 [17] 关联方租赁 - 公司子公司拟续租关联方浦江晶凯隆工贸有限公司997.92平方米仓库及办公场所，拟续租秭归紫昕集团有限责任公司约7552.8平方米厂房作仓库 [17] 员工持股平台 - 公司于2015年6月设立员工持股平台秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙），目前有17名合伙人 [18] - 报告期内桐碧迦持股平台无增减激励人员，无新增其他激励措施 [18] 受限资产 - 受限资产总计4.0741232645亿元，占总资产比例30.64%，其中固定资产抵押3.7617775235亿元，占比28.29% [20] 资本公积 - 资本公积为431,676,443.21元，同比增长72.83%，因首发上市股本溢价[7]

中信建投证券股份有限公司关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定，对戈碧迦募投项目延期事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意湖北戈碧迦光 电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕223 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行 方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式进行。 2024 年 3 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1.00 元， ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-069 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、第五届董事会独立 董事第三次专门会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前 募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意湖北戈碧迦光 电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕223 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行 方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式进行。2024 年 3 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-064 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- 25 | 832110 | 雷特科技 | 26.6 | | 中信建投证券股份有 | 兴业证券股份有限公 | | | | | | 80000 | 限公司北京东城分公 | 司佛山分公司 | | | | | | | 司 | | | 2024-10- | | | | | 兴业证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 25 | 835438 | 戈碧迦 | 20 | 200000 | 司上海锦康路证券营 | 限公司上海虹口区横 | | | | | | | 业部 | 浜路证券营业部 | | 2024-10- | | | | | 中信建投证券股份有 | 兴业证券股份有限公 | | 25 | 835237 | 力佳科技 | 24.23 | 70000 | 限公司北京东城分公 | 司佛山分公司 | | | | | | | 司 | | | 2024-10- 25 | 831167 | 鑫汇科 | 28.28 | 199 ...