证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-160 机科发展科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价 办法 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进机科发展科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，确保董事会决议的贯彻落 实和高效执行，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展科技 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，结 合公司实际情况，制定《机科发展科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评 价办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所规定的跟踪落实事项包括董事会通过的决议，以及中国证 券监督管理委员会、北京证券交易所等监管部门对公司的关注事项、函询及问询 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于新增 公司治理制度的议案》，本制 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-162 机科发展科技股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 9:30。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 14 日 15:00—2025 年 1 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

股东大会情况 - 2024年第四次临时股东大会于12月3日在机科股份422会议室召开[2] - 出席和授权出席股东3人，持股85,616,930股，占比66.12%[4] - 网络投票股东1人，持股711,350股，占比0.55%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 审计机构变更 - 公司拟改聘信永中和为2024年度审计机构[5] - 变更议案同意股数85,616,930股，占比100%[5] 律师见证 - 本次股东大会由北京大成律师见证[6] - 律师认为大会召集等合法有效[7]

会议安排 - 2024年11月13日提议召开2024年第四次临时股东大会[6] - 2024年12月3日9时30分现场召开股东大会，网络投票时间为12月2 - 3日[7] - 股权登记日为2024年11月28日[8] 参会情况 - 现场及网络出席代表股份85,616,930股，占总股份66.12%[11] 议案审议 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意票占100%通过[15][18]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-148 机科发展科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过《关 于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 2024 年 11 月 15 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编 号：2024-146)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、 会议召开方式、出席对象、会议 ...

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 208 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 ...

资金使用 - 公司拟使用最高不超过2.72亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为1亿元[3] 资金余额 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为2.67亿元，占2023年度经审计净资产的53.26%[4] 产品购买 - 本次购买平安银行结构性存款产品金额10000万元，预计年化收益率0.65%，期限36天[5] - 招商银行未到期结构性存款产品金额5000万元，预计年化收益率1.85%[12] - 平安银行两笔未到期结构性存款产品金额分别为5000万元、6700万元，预计年化收益率分别为1.00%、0.50%[13] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品CSDVY202404181金额3500万元，年化收益率2%[15] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品CSDVY202404182金额3700万元，年化收益率2%[16] - 平安银行阶梯财富账户A（智能星期添）金额10000万元，年化收益率2.1%[16] - 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款产品NBJ06457金额5000万元，年化收益率2.3%[16] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品CSDVY202405126金额3500万元，年化收益率2.15%[16] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品CSDVY202405127金额3700万元，年化收益率2.15%[17] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00753期金额2000万元，年化收益率2.22%[17] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00754期金额3000万元，年化收益率2.32%[17] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天金额5000万元，年化收益率2.7%[17] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201094期金额7200万元，年化收益率2.3%[18] 预期收益 - 平安银行该产品预期到期收益率为0.650%（年化）或1.870%（年化）或2.070%（年化）[6] - 招商银行产品预期到期收益率为2.30%（年化）或1.85%（年化）[14] - 平安银行TGG24201451期产品预期到期收益率为1.000%（年化）或2.200%（年化）或2.300%（年化）[14] - 平安银行TGG24201713期产品预期到期收益率为0.500%（年化）或2.250%（年化）或2.300%（年化）[14]

（一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须符合 以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品； 2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理 公告》（公告编号：2024-009）。 （二）披露标准 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-147 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保 ...

会议安排 - 机科股份第八届董事会第五次会议于2024年11月13日召开[3] - 公司决定于2024年12月3日召开2024年第四次临时股东大会[6] 议案情况 - 拟改聘信永中和为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[6] - 提议召开临时股东大会议案表决通过，无需再提交审议[7]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年12月3日9:30现场开会，12月2 - 3日网络投票[7] - 会议地点为北京海淀区首体南路2号机科股份422会议室[11] 审议事项 - 拟改聘信永中和为2024年度审计机构[12] 登记信息 - 2024年11月28日15:00 - 17:00登记，地点在董事会办公室[14] 联系人 - 舒展，电话010 - 88301852[15]