等额置换的核查意见 中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐机构")作为机科 发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对机科股份履行持续督导义 务,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对机科股份使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换事项进行了审慎核查, 具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 目,中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监会许可(2023) 19 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行 ...

关于本报告 本报告是机科发展科技股份有限公司发布的第 1 份社会责任报告：本着客观、规范、透明和全面的原 则，详细披露公司在 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、 亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当 追溯以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以机科发展科技股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公 司年报范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、全球报 告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 以及《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030) 要求编制。 数据来源及可靠性保证 本报告引用的全部信息数据均来自于机科发展科技股份有限公司内部文件或有关公开资料，机科股份 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-134 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可 〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 机科发展科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 287,040,000.00 | | 减：发行相关费用 | 14,566,974.85 | | 实际募集资金净额 | 272,473,025.15 | | 减：累计使用募集资金 | 0.00 | | 其中：以前年度已使用金额 | 0.00 | | 2024 年 1-6 月使 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-131 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工作 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的通知》的精神和其他监管要求，依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司编制了 2024 年半年度报告及摘要。具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年 度报告》（公告编号 ...

关联交易金额 - 购买原材料等调整后预计5100000元，较上年有变化[2] - 出售产品等调整后预计41200000元，较上年有变化[2] - 房租等其他关联交易调整后预计16200000元，较上年有变化[3] - 利息关联交易调整后预计62500000元，较上年有变化[3] 关联交易审议 - 2024年2月审议通过预计2024年日常性关联交易议案[1] - 2024年8月23日审议通过新增2024年度日常性关联交易议案[10] 关联交易相关意见 - 关联交易定价遵循市场化原则[7] - 新增关联交易无需股东大会审议[10] - 保荐机构认为信息披露合规无不利影响且无异议[11]

会议信息 - 2024年8月23日召开监事会会议，8月16日发出通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》[6] - 新增2024年度预计日常关联交易详情见公告2024 - 128[7] - 表决结果同意2票，关联监事姚秋莲回避，无需提交股东大会[7]

会议信息 - 机科股份第八届董事会第二次会议于2024年8月23日在422会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》[5] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[6]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-127 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据最新关联交易情况及未来的关联交易预期，公司原预计的关联交易额度 中，部分关联单位的关联额度不能满足全年实际发生需要，现拟新增 2024 年度 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 预计日常关联交易。具体内容详见 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-128 机科发展科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董 事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日 常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-011），该议案提交于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通 过。 因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 新增 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐机构")作为 机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"或"公司") 向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对机科股份履行持续 督导义务,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 机科股份新增 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查,具体核查情况如 下: 一、日常性关联交易预计情况 公司分别于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监 事会第十七次会议,于 2024年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审 议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。议案详细内容请见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn/) 披露 的《关于预计 2 ...