证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-140 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董明志因事缺席，委托董事鞠恩民代为表决。 董事杨玉亭、黄雪、李冬茹因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 1.议案内容： 根据北京证券交易所《关于做好 ...

资金使用 - 公司拟用最高2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理金额1.17亿元[3] - 未到期余额2.67亿元，占2023年度经审计净资产53.26%[4] 产品收益 - 平安银行两款结构性存款年化收益率0.50%[5] - 平安银行TGG24201712期预期年化收益率0.500%或2.150%或2.200%[6] - 平安银行TGG24201713期预期年化收益率0.500%或2.250%或2.300%[7] 过往情况 - 公司此前三笔现金管理金额均为5000万元，年化收益率1.85%、1.85%、1.00%[14] 投资期限 - 平安银行2024年00758期投资期限2024年5月17日至11月18日[14] - 招商银行智汇系列投资期限2024年6月27日至12月27日[14] - 平安银行另一产品投资期限2024年8月19日至12月27日[14] 其他产品 - 平安银行北京中关村支行两款对公结构性存款预期年化收益率1.000%或2.200%或2.300%、0.500%或2.150%或2.200%[15] - 中国银行北京新世纪饭店支行两款挂钩型结构性存款年化收益率2%或2.15%，本金收回[17][18] - 平安银行北京中关村支行定期存款年化收益率2.1%，本金收回[17]

一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现 金管理公告》（公告编号：2024-009）。 （二）披露标准 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-139 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ...

公司治理 - 2024年7月31日选举吴进军为董事长[2] - 公司法定代表人变更为吴进军[2] 工商信息 - 2024年9月18日完成工商变更登记及章程备案，取得新执照[3] - 公司注册资本为12948万元[3] - 公司成立于2002年5月31日[3]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-138 机科发展科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召开第 八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》，选举吴进军先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》第七条"公 司法定代表人由公司董事长担任"，公司法定代表人变更为吴进军先生。具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第八届董事 会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-120）。 二、工商登记变更情况 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 18 日 公司已经完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于2024年9月18日 取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照。除法定代表人变更外，《营 业执照》记载的其他公司登记事项未发生变更。 登记情 ...

业绩荣誉 - 2023年在北京证券交易所成功上市[13] - 2023年获各类奖项11项，其中省部级奖项6项[13] - 2023年获知识产权49件，其中国家发明专利23件[13] - 2023年参与发布国家标准4项、团体标准5项[13] - 2023年11月荣获北京市高精尖企业百强、专精特新企业百强荣誉[71] - 报告期内获得省部级科技奖励4项和行业奖2项[196] - 报告期内参与发布实施5项国家标准[197] 用户数据 - 主要客户覆盖汽车制造、金属冶炼等多个行业[25] - 报告期内综合平均客户满意度达99.27%[190] 未来展望 - 围绕集团工业母机工业软件等战新产业加大投入构建业务方向[63] - 全面布局前瞻性战略新兴产业，重点部署工业母机、工业软件投入[77] - 将绿色发展理念纳入“十四五”战略规划促进自身转型升级[79] 新产品和新技术研发 - 研发聚焦智能制造领域核心关键技术装备及系统[68] - 围绕核心业务开展核心零部件及软件自主攻关和国产化替代工作[70] - 加强精密零部件检测及装配原创技术攻关推动高端装备制造发展[72] - 2022年专利数量109个，发明专利数量28个；2023年专利数量150个，发明专利数量54个[198][200] - 2022年研发支出金额2494.84万元，2023年为2085.68万元[200] - 2022年研发支出占营业收入的比例为4.79%，2023年为3.86%[200] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 与各事业部总经理签订《任期责任承诺书》，将安全环保列入部门年度考核指标并与负责人年薪挂钩[84] - 成立碳达峰行动工作委员会，董事长为第一责任人[110] - 将碳达峰行动落实情况纳入相关部门经营业绩考核制度[112] 人员相关 - 2023年引进高校毕业生15人、高端人才1人、海外人才3人[125] - 员工总数309人，劳动合同签订率100%[126] - 管理人员35人、生产人员34人、销售人员26人、技术人员208人、财务人员6人[126] - 博士学历员工5人、硕士学历员工85人、本科学历员工144人、专科及以下学历员工75人[126] - 员工社保覆盖率和体检覆盖率均为100%，新增职业病0起，劳动纠纷0起，员工流失率6.28%，员工满意度96%[134] - 2023年年度慰问职工17人，累计金额4万元[133] - 2023年为驻守项目现场的职工及家属100余人次邮寄慰问品[133] - 2023年组织开展趣味运动会、新员工才艺展演等活动，累计500余人次参加[133] - 年度慰问特殊员工、帮扶困难员工人次为5，支出总额4万元；年度帮扶危重病员工人次为1，支出总额0.5万元[134] - 2023年公司年度举办、组织参加的各类员工活动场次为26，员工年度参加的各类活动人次为1800[136] - 2023年人均工作时间8小时[138] - 2023年完成培训项目65项，培训完成率100%[136] - 员工教育与培训支出35万元，培训总人次2335，培训人均时长85.6小时，培训覆盖率100%[137] - 2023年培训总时长25252小时[148] 社会责任与公益 - 社会公益活动投入总时长36小时，服务人数42人次[157] - 采购新县农产品共计22.62万元，为新县新科乡村振兴基金会筹措捐款40万元，乡村振兴投入62.6万元[160][161] - 与首师大实验小学友好互助，助力解决员工子女入学问题[156] - 积极参加第二届“央企消费帮扶兴农周”活动[160] 环保与安全 - 100%落实年度环保目标，未发生一般及以上环境污染事件，无环保违法违规及相关行政处罚[84][85][90] - 完成废水、废气100%达标排放目标，固废100%合规处置目标[86][87][89] - 制定多项安全生产规章制度，确立三级安全生产责任体系，实现集团下达的“五个杜绝”“九个100%”年度目标[164][165] - 重大事故事件“零发生”，员工“零伤亡”，因工死亡人数为0人，因工伤损失工作日数为0天[166][169][170] - 组织职业健康安全培训10次，参与人次935[169] 项目相关 - 新乡经济技术开发区绿色纤维专业园区污水处理厂工程设计规模5.0万吨/日，出水要求达准地表Ⅳ类标准[93] - 深圳坝光区生活垃圾智能收集系统总服务面积约350000m²，设计规模20吨/日，管道总长1420米，设37个垃圾投放口[105] - 深圳南山医区人民医院项目系统总服务面积约46.7万平方米，服务病床数3000床左右，设计规模生活垃圾10t/d，污衣被服1.6t/d[107] - 承建的大城县生活垃圾填埋场生态治理工程将进行绿化美化[92] - 包头市城市餐厨垃圾及污泥协同处置项目实现同类产品国产化替代[91] - 将传统内燃车辆改造为电动车辆，推动非上路用车电动化转换[102]

会议信息 - 会议于2024年8月27日召开，8月16日书面发通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[6] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[7] - 《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》全票通过[8]

上市与募资 - 2023年1月4日获证监会同意公开发行股票注册批复[4] - 发行股数3120万股（超额配售前），发行价8元/股，募资2.496亿元（超额配售前）[4] - 2023年11月30日在北交所上市，12月29日超额配售选择权行使完毕[5] - 2024年1月2日收到超额配售新增募资3744万元[5] 资金管理 - 制定修订募集资金管理制度，实行专户存储[6] - 与中银国际证券等签署三方监管协议[6] - 使用票据支付募投项目资金并等额置换[9] 决策审批 - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 监事会、保荐机构认为事项合规，不损害股东利益[11]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-130 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨玉亭、黄雪、周鹏、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2024 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-135 机科发展科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要 求制定并修订了《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管 理制度"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实 施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 （三）募集资金的存放情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金采取了 专户存储管理制度，并与中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北 京新世纪饭店支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。 （一）实际募集资金金额、资金到账 ...