股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月31日9:30召开，网络投票7月30日15:00 - 7月31日15:00[7] - 股权登记日为2024年7月25日[10] - 会议登记时间为7月25日15:00至17:00，地点在北京海淀区首体南路2号机科股份董事会办公室[19] 组织架构 - 第八届董事会由9名董事组成，任期三年[12][13] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[14] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[16] - 拟修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》[17]

独立董事提名 - 鞠恩民被提名为机科发展第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[1] - 特定持股和任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往履职出席会议不达标者不符条件[4] 承诺事项 - 承诺任职遵守法规，确保履职和独立判断[5] - 任职后不符条件将按规定辞职[5]

换届审议 - 2024年7月12日董事会审议换届事宜，提名人员任期三年，需股东大会审议[2] - 同日监事会通过提名监事，任期三年，需股东大会审议[13] 人员持股 - 提名的董事、独立董事、监事均持股0股，占股本0.00%[2][3][4][13] 合规情况 - 换届未违反法定人数、比例等规定，符合相关规定[16] 生效安排 - 换届在股东大会通过后生效，完成前第七届成员继续履职[17] 备查文件 - 包括董事会、监事会会议决议[19]

董事会提名 - 公司董事会提名董明志为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责[4][6] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议符合要求[6]

独立董事提名 - 董明志被提名为机科发展第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[1] 合规情况 - 董明志无违规持股、任职及违法处罚记录[2][3] 专业能力 - 具备较丰富会计专业知识和经验[4] 履职承诺 - 承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[5]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 董事会人数由七名增至九名[3][5] - 独立董事人数由两名增至三名[3][5] - 修订需提交股东大会审议[4] - 修订原因是规范制度、完善治理[5] 董事会换届 - 第七届董事会任期届满拟换届选举[5]

监事会换届 - 2024年7月12日进行监事会换届选举，第八届由3名监事组成[4][5] - 提名姚秋莲、徐跃明为非职工代表监事候选人，任期三年[5] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，议案需提交股东大会审议[6] 会议决议 - 会议决议公告日期为2024年7月15日[7]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-108 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 30 日 15:00—2024 年 7 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

第七届监事会第二十次会议决议公告 机科发展科技股份有限公司 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-103 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事朱书红、苏仕方因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱书红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事、监事换届公告 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-109 机科发展科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（鞠恩民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人机科发展科技股份有限公司董事会，现提名鞠恩民先生为机科发展科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任机科发展科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与机科发展科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有 ...