证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-012 机科发展科技股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于购买公司和董监高责任险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为董事、监事及高级 管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 4、保费：不超过人民币33万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层 办理公司和董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-008 机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 2 月 5 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修 订<募集资金管理制度>的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者公开发 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-006 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵杰、江轩宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 为进一步完善公司内控制度，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市 ...

机科发展科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-015 我们同意《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》。 三、《关于预计2024年日常性关联交易的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们确认了公司预计2024年度日常性关联交易的情况，公 司预计的2024年度日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易 是合理的、必要的，定价遵循公允、自愿等原则，不存在严重影响公司独立性或 显失公平的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司有关规定，我们作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在认真审阅公司第七 ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 三、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金对公司的影响 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐机构")作为机科 发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对机科股份履行持续督导义 务,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对机科股份使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行 了审慎核查， 具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年1月4日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监会许可(2023) 19 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 ...

机科发展科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年11月22日，机科发展科技股份有限公司发行普通股31,200,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总 额为 249,600,000.00 元，实际募集资金净额为 235,042,824.21 元，到账时间为 2023 年 11 月 23 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 37,430,200.94 元，到账时间为 2024 年 1 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 1 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-009 单位：元 | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | - ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐机构")作为 机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对机科股份履行持续 督导义务,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 机科股份预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查,具体核查情况如 下: 一、日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年 1-12 月 与关联方实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 生金额 | 异较大的原因 | | | | | | (如有) | | 购买原材料、燃 | 采购商品,接受 | | ...

调研基本信息 - 调研时间为2024年1月18日至19日 [3] - 调研地点为机科股份会议室及网络调研 [3] - 调研机构有46家，包括开源证券、华创证券等 [2][4] - 上市公司接待人员有董事、总经理等 [4] 公司业务情况 - 公司是智能输送技术及高端配套装备整体解决方案供应商，面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，提供智能输送系统及配套智能装备和服务 [5] - 智能制造业务基于多种核心装备，为制造行业全流程提供解决方案 [5] - 智能环保业务基于气力输送装备，为环保行业提供垃圾分类等解决方案 [5] - 智慧医疗业务基于气力输送装备，为医疗行业提供医院供应链和后勤一体化解决方案 [6] 技术研发情况 - 公司为国家级高新技术等企业，拥有北京市企业技术中心等 [7] - 建有独立研发场所和生产制造基地，拥有完整试验体系和试制设备 [7] - 拥有4个实验室，承担或参与国家项目30余项 [7] 业务规划情况 - 深耕智能制造领域，助力下游客户数字化、智能化转型 [7] - 重点推进和发展智慧医疗领域 [7] - 对智能环保领域核心装备进行技术升级和推广 [7] 核心零部件情况 - 移动机器人相关产品核心零部件除少量特殊元器件外基本实现国产化 [8] - 定制化核心零部件现有生产受场所和设备限制，募投项目投产后可提升产能 [11] 客户情况 - 智能输送设备及系统终端客户集中在多个行业，多为大型央国企、事业单位和上市公司，如中国一汽、比亚迪等 [8][9] 行业前景情况 - 《“十四五”机器人产业发展规划》推动我国机器人产业向中高端迈进 [10] - 移动机器人能提高生产效率、降低用工风险，“互联网 + 机器人”数字化工厂智能制造模式是制造业发展方向 [10] 产品服务优势情况 - 公司能深入了解细分行业客户工艺特点，把握客户深层次需求，在智能制造系统集成方面有丰富项目成功经验 [12]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-004 机科发展科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2024 年 1 月 19 日 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务于广大投资者，机科发展科 技股份有限公司（以下简称"公司"）启用新的投资者联系电话，具体如下： 投资者联系电话：010-88301852 除上述变更外，公司网址、通讯地址、电子邮箱等其它联系方式保持不变， 以上变更自本公告披露之日起正式启用。本次投资者联系电话变更后，原联系电 话不再作为投资者联系电话。 特此公告。 机科发展科技股份有限公司 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-003 公司于2020年12月首次通过国家技术创新示范企业认定（工信部科〔2020〕 174号），本次系公司首次进行复核评价。本次复核评价的通过是对公司技术创 新优势的充分认可，体现了公司在行业内的市场地位和竞争优势。公司将持续加 大科技研发投入，加强技术创新，多方面激发科技创新动能，以创新引领公司的 持续发展。 机科发展科技股份有限公司 关于公司通过 2023 年国家技术创新示范企业复核评价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年1月17日，中华人民共和国工业和信息化部（以下简称"工信部"） 正式发布《工业和信息化部关于公布2023年国家技术创新示范企业名单和国家技 术创新示范企业复核评价结果的通知》（工信部科函〔2024〕7号），机科发展 科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过了本次复核评价。 根据《技术创新示范企业认定管理办法（试行）》（工信部联科〔2010〕540 号），技术创新示范企业是指工业主要产业中 ...