证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-104 机科发展科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二十七次会议于 2024 年 7 月 12 日审议并通过： 提名吴进军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名谭君广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名白国林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.0 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-111 机科发展科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李冬茹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人机科发展科技股份有限公司董事会，现提名李冬茹女士为机科发展科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任机科发展科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与机科发展科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-112 本人李冬茹，已充分了解并同意由提名人机科发展科技股份有限公司董事会 提名为机科发展科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任机科发展科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 机科发展科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李冬茹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人董明志，已充分了解并同意由提名人机科发展科技股份有限公司董事会 提名为机科发展科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任机科发展科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 机科发展科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（董明志） （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-114 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-106 机科发展科技股份有限公司董事会议事规则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文 件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》及 本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程》及本规 则规定的职责，确保公司遵守法律、法规、《公司章程》及本规则的规定，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事任期三年，任期届 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 202 ...

机科发展科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（鞠恩民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人鞠恩民，已充分了解并同意由提名人机科发展科技股份有限公司董事会 提名为机科发展科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任机科发展科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-110 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-107 机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 7 月 12 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修 订公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监管指引第 1 号》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-113 机科发展科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（董明志） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人机科发展科技股份有限公司董事会，现提名董明志先生为机科发展科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任机科发展科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与机科发展科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有 ...

机科发展科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-105 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，公司拟进行董事会的换届选举工 作。为规范配套落实独立董事相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司 董事会董事人数由七名增加至九名董事，其中独立董事人数由两名增加至三名。 三、备查文件 （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》 董事会 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇七条 | 第一百〇七条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-102 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机 科发展科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会的换 届选举工作。 5.会议主持人：董事长刘新 ...