北京德恒律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的法律意见 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人、股东及实际控制人 … | | 七、发行人的股本及演变…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 之 战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层） 二〇二三年十一月 1-8-1 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）的申请已于 2022年 12月 7日经北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日获中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构（主承 销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国 证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 法》（证监会令〔第 210 号〕），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与 承销管理细则）》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、 《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业 ...

机科发展科技股份有限公司 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2023]47840-2 号 日 录 非经常性损益明细审核报告— -1 非经常性损益明细表 -- -3 是否由具有执业许可的会计师事务所出具 营平台(http://acc.mof.gov.cn) "进行查弱 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:京2 我们审核了后附的机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份公司")管理层编制 的2023年度1-6月非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经 常性损益[2008]》的规定编制2023年度1-6月非经常性损益明细表是机科股份公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务,并提出审核意见。在审 核过程中,我们结合机科股份公司的实际情况,实施了必要的审核程序。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供机科股份公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券 ...

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 公告编号：2023-059 机科发展科技股份有限公司 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2022 年 12 月 7 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕19 号）。中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保 荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。战 略配售在中银证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。 本次初始发行股份数量 3,120.00 万股，发行后总股本为 12,480.00 万股，初始发 行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予中银证券初始 发行规 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 机科发展科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层） 二〇二三年十一月 机科发展科技股份有限公司 发行保荐书 保荐机构声明 中银国际证券股份有限公司（简称"中银证券"、"保荐机构"或"我公 司"）接受机科发展科技股份有限公司（简称"机科股份"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市（简称"公开发行股票并在北交所上市"、"本次证券发行上市"）的 保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证 券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行 注册办法》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券 ...

证券简称： 机科股份 证券代码： 835579 机科发展科技股份有限公司 北京市海淀区首体南路 2 号 机科发展科技股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其 ...

机科发展科技股份有限 章 程 (草案) 二〇二二年五月 7-1-1-1 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第三节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 党委 . | | 第五章 股东和股东大会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 ……………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 第六章董事会 事 会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

机科发展科技股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 天职业字[2023]47840-1 号 目 录 内部控制鉴证报告一 -1 关于公司内部控制有效性的自我评价报告 -- -3 4-3-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.egv.cn）"进行查询 "拉行生"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.egv.cn）"进行查询 " 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]47840-1 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份公司")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 6 月 30 日《机科发展 科技股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内 部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是机 科股份公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 机科发展科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 中银国际证券股份有限公司（简称"中银证券"、"保荐机构"）接受机科 发展科技股份有限公司（简称"机科股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（简称 "公开发行股票并在北交所上市"、"本次证券发行上市"）的保荐机构，为本 次发行出具上市保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行注册办 法》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下 简称"北交所"）有关法律、法规和规章，遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，严 格按照依法制订的 ...

机科发展科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2021]20731 号 目 录 -- 审 计 报 告 2020 年度财务报表 2020 年度财务报表附注 4-1-1 l 101 审计报告 天职业字[2021 20731 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份公司")财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表,合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了机 科股份公司 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成, 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于机科股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审 ...