公司治理 - 公司第七届董监高任期于2024年6月7日届满[1] - 董事会、监事会延期换届，高管任期顺延[1] - 换届前第七届董监高继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将尽快完成换届并披露信息[1]

市场扩张和并购 - 机科发展控股子公司机科环保完成工商变更登记，2024年6月4日取得营业执照[2] 其他新策略 - 机科环保变更后名称为机科（河北）低碳科技股份有限公司[3] - 该公司注册资本壹仟万元整，住所为河北唐山[3] - 经营范围含技术服务等一般项目及城市生活垃圾经营性服务许可项目[3][4]

特此公告。 机科发展科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会及 高级管理人员的任期于2024年6月7日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、 监事会监事候选人的提名工作尚在推进中，为保证相关工作的连续性、稳定性， 公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事 以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换 届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-092 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-091 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 3 日 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动地点：机科股份会议室、网络调研 □分析师会议 □路演活动 □其他 参会单位及人员：东吴证券、东北证券、中金公司、太平洋证券、正圆投资、 中泰证券、西部证券、贝寅资本、西南证券、东海证券、浙商证券、长江证券、 开源证券、景顺长城、上海天猊投资、君阳私募基金管理有限公司等 上市公司接待人员：董事、总经理、董事会秘书谭君广，董事会办公室主任 徐久龙，证券事务代表舒展 三、 投资者关系活动主要内容 公司参加了由东吴证券组织的北交所机科股份现场及线上交流活动，本次投 资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题一、请介绍公司的生产模式。 公司业务以项目制为主体开展，实行"以销 ...

关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-093 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司控股子公司机科（深圳）环保科技股份有限公司 因公司经营发展需要（以下简称"机科环保"），经机科环保2024年第二次股东大 会审议通过，变更公司名称、地址、经营范围并相应修订公司章程。现已完成工 商变更登记手续并于2024年6月4日取得唐山市行政审批局颁发的营业执照。 二、工商登记变更情况 公司名称：机科（河北）低碳科技股份有限公司 住所：河北省唐山市路北区金融中心4号楼11层 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；污水处理及其再生利用；环境保 护专用设备销售；机械设备销售；水污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；土 壤污染治理与修复服务；农作物病虫害防治服务；建筑物清洁服务；智能机器人 的研发；智能机器 ...

资金使用 - 公司拟用最高2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理金额5000万元[3] - 未到期现金管理余额2.72亿元，占2023年度经审计净资产54.26%[4] 产品投资 - 平安银行对公结构性存款等多产品投资金额及预期年化收益率[5][6][12][13][14][15][16] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款等产品投资情况[12][14] - 招商银行点金系列结构性存款等产品投资情况[13][14] - 中国银行挂钩型结构性存款等产品投资情况[13][14][16]

会议安排 - 2024年4月25日提议召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月26日公告召开股东大会通知[6] - 2024年5月17日9时30分现场会议召开[7] - 2024年5月16 - 17日为网络投票时间[7] 参会情况 - 现场及网络出席6人，代表93,382,980股，占比72.1215%[11] - 现场出席3人，代表87,039,630股，占比67.2225%[12] - 网络出席3人，代表6,343,350股，占比4.8991%[13] - 中小股东4人，代表8,477,400股，占比6.5473%[14] 审议结果 - 11项提案均以93,382,980股同意，占比100%通过[15][18]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东6人，持表决权股份93,382,980股，占比72.12%[4] - 通过网络投票股东3人，持表决权股份6,343,350股，占比4.90%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东大会[4] 议案表决结果 - 各议案同意股数均为93,382,980股，占比100.00%[5][7][8][9][10][12][13] 业绩与分红 - 公司总股本129,480,000.00股，2023年度每10股派现金红利2.30元，预计派29,780,400.00元[11] 资金安排 - 2024 - 2025年银行综合授信总额最高不超5亿元[13] - 公司计划用不超2亿元闲置自有资金投稳健型理财产品[14]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-088 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 机科发展科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长刘新状 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度 董事会，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2023 年年度 股东大会的议案》。2024 年 4 月 26 日，公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投 票 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 079 号 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 079 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成律师事务所（以下简 ...