人事变动 - 2024年6月17日拟聘任徐欢为财务总监，任职至第七届董事会届满[2] - 因原财务负责人辞职，任命徐欢为财务负责人[3] 人员信息 - 徐欢1973年生，有经济学学士、高级会计师资格，履历丰富[4] - 徐欢持有公司股份0股，占公司股本0.00%[2] 决策情况 - 审计委员会委员同意聘任徐欢并提交董事会审议[7] - 本次任命符合规定，不影响公司生产经营[6]

人员变动 - 2024年6月13日公司财务负责人沈正果辞职，当日生效[2] - 沈正果因工作变动辞职，持股0股，辞职后不再任职[2] 影响说明 - 辞职未使公司相关人数及比例不符规定[3] - 高级管理人员辞职不影响公司生产经营[3]

会议信息 - 机科股份第七届董事会第二十六次会议于2024年6月17日在422会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 会议决议公告日期为2024年6月19日[6] 人事变动 - 财务总监沈正果因工作调整辞任[5] - 公司拟聘任徐欢为财务总监[5] 议案情况 - 《关于变更财务负责人的议案》表决全票通过[5] - 该议案经审计委员会审议通过，无关联交易，无需股东大会审议[5]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-095 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王宇、赵杰因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更财务负责人的议案》 1.议案内容： 董事会近日收到公司财务总监沈正果先生的辞任函，因工作调整，沈正果先 生辞去公司财务总监职务；根据公司 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-097 机科发展科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 究总院集团有限公司财务管理部副部长、北京机电研究所有限公司财务部部长（挂职）； 2020 年 7 月至今任北京机电研究所有限公司（2022 年 8 月更名为中国机械总院集团北 京机电研究所有限公司）总会计师、党委委员。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-096 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 6 月 13 日收到财务负责人沈正果先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 沈正果先生因工作变动申请辞去财务负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 机科发展科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量3,699,020股，占总股本2.86%，2024年6月18日可交易[2] - 北京机床研究所等三家公司分别解除对应数量限售股[3] 股份占比情况 - 无限售条件股份38,334,420股，占比29.61%[5] - 有限售条件股份合计91,145,580股，占比70.39%[5] - 公司总股本129,480,000股[5]

机科发展科技股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,699,020 股，占公司总股本 2.86%，可交易 时间为 2024 年 6 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 或名称 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除限 售的股票数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 量 | | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | | 例 | | | | 1 | | 北京机床 研究所有 | ...

公司业务模式 - 公司业务以项目制为主体开展，实行"以销定产""以产订购"的非标定制模式，向客户提供一站式交钥匙工程，进行项目全生命周期管理[4] - 公司的核心零部件均来自于公司的定制化采购，公司基于自身的规划设计能力完成生产制造过程中的设计环节[4] - 相关设备由公司完成组装、调试后，最终交付客户使用[4] 行业壁垒 - 技术壁垒:公司所在行业存在较高技术壁垒,需要结合多种技术,技术涉及范围广且落地难度大[5] - 人才壁垒:智能制造行业需要综合掌握多种学科技术的高端人才,该类人才较为稀缺[5] - 资本壁垒:研发活动、生产销售回款周期等对企业资金实力有较高要求,资金实力较弱的企业响应能力和抗风险能力较差[5] 应收账款管理 - 公司收入规模增长导致应收账款有一定增长,存在应收账款无法收回的风险[6] - 公司给予客户一年信用期,对逾期一年以上应收账款加大回收力度,采取发送催款函、现场走访、法律诉讼等措施[6] 战略布局 - 公司将重点部署工业母机、工业软件,加大对汽车核心零部件检测装配系统和面向机床应用的成组成线系统技术攻关力度[7] - 聚焦新能源装备、新一代移动机器人、智慧医疗等战略性新兴产业,到2025年形成2-3个面向工业母机应用的"串珠成链"成组成线集成方案[7]

公司业务模式 - 公司业务以项目制为主体开展，实行"以销定产""以产订购"的非标定制模式，向客户提供一站式交钥匙工程，进行项目全生命周期管理[4] - 公司的核心零部件均来自于公司的定制化采购，公司基于自身的规划设计能力完成生产制造过程中的设计环节[4] - 相关设备由公司完成组装、调试后，最终交付客户使用[4] 行业壁垒 - 技术壁垒:公司所在行业存在较高技术壁垒,需要结合多种技术,技术涉及范围广且落地难度大[5] - 人才壁垒:智能制造行业需要综合掌握多种学科技术的高端人才,该类人才较为稀缺[5] - 资本壁垒:研发活动、生产销售回款周期等对企业资金实力有较高要求,资金实力较弱的企业响应能力和抗风险能力较差[5] 应收账款管理 - 公司收入规模增长导致应收账款有一定增长,存在应收账款无法收回的风险[6] - 公司给予客户一年信用期,对逾期一年以上应收账款加大回收力度,采取发送催款函、现场走访、法律诉讼等措施[6] 战略布局 - 公司将重点部署工业母机、工业软件,加大对汽车核心零部件检测装配系统和面向机床应用的成组成线系统技术攻关力度[7] - 聚焦新能源装备、新一代移动机器人、智慧医疗等战略性新兴产业,到2025年形成2-3个面向工业母机应用的"串珠成链"成组成线集成方案[7]