证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-090 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-087 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...

活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 5 月 9 日，地点在北京金融街威斯汀大酒店 [2] - 参会单位有南方基金、开源证券等多家机构，上市公司接待人员为董事、总经理、董事会秘书谭君广 [2] 业绩与订单情况 - 2024 年一季度业绩一般，公司采用终验法确认项目收入，各季度收入有波动性，目前在手订单稳定 [4] 行业发展情况 - 当前 AGV/AMR 机器人市场不断扩大，创新型企业涌入完善产业生态，国内企业已形成初步市场竞争格局 [5] - 公司作为传统 AGV/AMR 企业，市场地位巩固，有稳定市场份额 [5] 政策影响 - 今年 3 月国务院和工信部等七部门发布设备更新方案，对公司业务发展有积极促进作用，公司将利用自身优势争取提升业务规模 [6] 产品与服务优势 - 公司所处行业下游客户为定制化需求，公司能深入了解客户工艺特点，把握深层次需求，在智能制造系统集成方面有丰富项目成功经验，利于获得订单 [7] 自主研发软件 - 公司自主研发的 EVS（电动车辆控制系统）和 AMS（集管理和调度于一体的移动机器人上位系统软件）系统广泛应用于各领域客户 [8][9]

公司业绩和订单情况 - 公司主要采用终验法对项目收入进行确认,受项目验收时点的影响,各季度确认收入金额有一定波动性[2][3] - 公司目前在手订单比较稳定[2] AGV/AMR行业发展 - 当前AGV/AMR机器人市场不断扩大,行业持续涌入创新型企业,行业赛道将进一步优化细分[3] - 公司作为传统AGV/AMR企业,行业的深耕和品牌植入使得公司的市场地位较为巩固,拥有较为稳定的市场份额[3] 政策推动和公司优势 - 近期政府出台了设备更新相关政策,对公司业务发展有积极促进作用[3] - 公司能够深入了解细分行业客户的工艺特点,准确把握和挖掘客户的深层次需求,在智能制造系统集成方面持续积累了丰富的项目成功经验[3] - 公司自主研发的EVS和AMS系统广泛应用于各领域客户,实现移动机器人转运管理的多项功能[3][4]

会议与决议 - 2024年4月7日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十八次会议[3] - 2024年4月23日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》[3] 工商登记与信息 - 2024年5月13日完成工商变更登记手续并取得营业执照[4] - 公司注册资本为12948万元[4] - 公司成立日期为2002年5月31日[4]

机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 公司参加了由开源证券组织的 2024 年中期策略会，本次投资者关系活动的 主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题一、2024 年一季度业绩一般，请问目前公司订单情况如何？ √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日 活动地点：北京金融街威斯汀大酒店 参会单位及人员：南方基金、开源证券、中金公司、中泰证券、中天证券、 兴业证券、晨鸣资管、长城证券、国投证券 上市公司接待人员：董事、总经理、董事会秘书谭君广 三、 投资者关系活动主要内容 根据企业会计准则的规定，公司主要采用终验法对项目收入进行确认，受项 目验收时点的影响，公司各季度确认收入金额有一定的波动性。公司目前在手订 单比较稳定。 问 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-086 机科发展科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 注册资本：12948万元 住所：北京市海淀区首体南路2号 经营范围：技术推广、技术服务；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助 设备、自行开发后的产品；项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 统一社会信用代码：91110108738240764W 法定代表人：刘新状 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 成立日期：2002年5月31日 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七 届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十八次会议、于2024年4月23日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修 订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-084 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长刘新状，公司总经理、董事会秘书谭君广， 公司财务总监沈正果，公司保荐代表人胡悦 三、 投资者关系活动主要内容 问题一、公司在 2024 年主要发展战略是什么？计划有哪些重大创新举措？ 未来 2-3 年，公司将强化原创性引领性科技攻关，实现高水平自立自强，更 大力度布局工业母机及工业软件及前瞻性战略性新兴产业，加快建设现代化产业 体系。深化市场化改革与提升创新能力"双 ...

报告与会议信息 - 《2023年年度报告》于2024年4月26日发布[2] - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 业绩说明会2024年5月7日15:00 - 17:00网络召开[3] 参与人员与问题征集 - 董事长等人员参加业绩说明会[4] - 投资者2024年5月6日15:00前可征集问题[5] 联系方式 - 联系人舒展，电话010 - 88301852[6] - 传真010 - 88301958，邮箱shuzhan@mtd.com.cn[6]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-083 公司董事长：刘新状先生 公司总经理、董事会秘书：谭君广先生 公司财务负责人：沈正果先生 公司保荐代表人：胡悦女士 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-064），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 ...