公告编号：2023-036 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王宇因与其它工作冲突缺席，委托董事刘新状代为表决。 董事张入通因与其它工作冲突以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《机科发展科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 公告编号：2023-036 披露公 ...

公告编号：2023-040 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 我们同意《机科发展科技股份有限公司2023年半年度报告》。 二、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 经审阅议案内容，我们认为公司严格遵守了相关法律法规及公司关于募集资 金存放及使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规情形。《关于2023年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公告编号：2023-040 我们同意《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》。 特此公告。 独立董事：赵杰、江轩宇 2023 年 8 月 28 日 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《公司章程》《独 ...

证券简称： 机科股份 证券代码： 835579 北京市海淀区首体南路 2 号 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失 ...