证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-015 中科美菱低温科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 14 年审计服务；上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席 ...

中科美菱低温科技有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/202 1CDAA7F0009 中科美夢低温科技股份有限公司 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东: 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | li in iti to the k 云永中和会计师事务所 关于中科美泰低温科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中科美菱低温科技股份有限公司(以下简 称中科美菱公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月21日出具了 XYZH/2024CDAA7B0064 号 无保留意见的审计报告、 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及北京证券交易所相关披露 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中科美菱 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2182 号) 核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24,182,734 股，发行 价格为人民币 16 元/股,募集资金总额为人民币 386,923,744.00 元，扣除与发行 有关的费用人民币 22,350,349.05 元后， ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-023 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 第三届董事会审计 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 20 | 日 | 2023 年第三季度财务报表 | 同意：3 弃权：0 | 票 票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委员会第三次会议 | | | | | | | | 反对：0 | 票 | | 第三届董事会审计 | | | | | | | 关于公司年度财务报告审计会计师 | 同意：3 | 票 | | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | | 弃权：0 | 票 | | 委员会第四次会议 | | | | | | | 事务所选聘方案的议案 | 反对：0 | 票 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-018 中科美菱低温科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据相 关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所 处行业的薪酬水平，拟定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现 将方案具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 2.非独立董事薪酬方案。 在公司担任具体行政职务的非独立董事，2024 年度薪酬按照其在公司所担 任的行政岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公 司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。 未在公司担任具体行政职务的非独立董事 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-019 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等要求，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 中科 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-008 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-014 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,560,928.83 元，母公司未分配利润为 112,847,936.19 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,730,934 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 9,673,093.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-021 中科美菱低温科技股份有限公司 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2.人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 3.业务信息 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-016 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | 研发中心建设 | 中国光大银行合肥 | 76670180803559200 | 102,866,272.52 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 长江西路支行 | | | | 4 | 销售渠道建设 | 杭州银行股份有限 | 3401040160001191106 | 32,000,000.00 | | | 项目 | 公司合肥分行 | | | | | | 合计 | | 368,459,272.52 | 注：存入中国光大银行合肥长江西路支行（账号 76670180803559200）的 募集资金 102,866,272.52 元包括其他发行费用 3,885,877.57 元（不含税）， 扣除其他发行费用后该账户实际可用募集资金余额为 98,980,394.95 元；扣除 上述发行费用后，实际募集资金净额合计为人民币 364,573,394.95 元。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2023 ...