证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-075 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以电子邮件方式发 出 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》 1.议案内容： 结合公司经营情况和募投项目实际投入情况，董事会同意对"销售渠道建 设项 ...

股东情况 - 出席和授权出席股东大会股东10人，持表决权股份68,291,188股，占比70.5991%[2] - 网络投票参与股东大会股东1人，持表决权股份1,000股，占比0.0010%[2] 交易与担保额度 - 2025年度日常性关联交易额度预计不超11,060万元[4] - 对拓兴科技和菱安医疗提供不超8,000万元信用担保额度[7] 资金使用 - 用不超25,000万元闲置募集资金买理财产品，期限12个月[8] - 用不超2亿元自有闲置资金投银行理财产品，期限1年[9] - 用不超5,000万元自有或自筹资金开展外汇套期保值业务，期限12个月[10] 议案表决 - 《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》同意股数22,390,188股，占比99.9955%[4] - 《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》同意股数68,290,188股，占比99.9985%[8] - 《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》同意股数68,290,188股，占比99.9985%[9] - 2025年公司日常性关联交易议案同意票数1331301，比例99.9249%[12] - 2025年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易议案同意票数1331301，比例99.9249%[13] - 与四川长虹集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易议案同意票数1331301，比例99.9249%[13] - 使用部分募集资金进行现金管理议案同意票数1331301，比例99.9249%[13] 其他 - 安徽承义律师事务所见证股东大会，认为程序及决议合法有效[14] - 备查文件有《2024年第二次临时股东大会决议》等[15] - 董事会落款时间为2024年12月27日[16]

会议基本信息 - 出席股东大会股东和代表10名，持股68,291,188股[3] - 会议通知2024年12月11日公告，如期召开[2] 提案审议情况 - 审议7项提案，均由第三届董事会提出并公告[5] - 3项关联交易议案关联股东回避表决[6][8][9][10] 表决结果 - 《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》总表决：同意22,390,188股，占99.9955%[8] - 《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》总表决：同意68,290,188股，占99.9985%[10] - 第4项提案特别决议通过，其余普通决议通过[6]

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-074 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,291,188 股，占公司有表决权股份总数的 70.5991%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

安徽承义律师事务所 关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 承义证字[2024]第 336 号 致:中科美菱低温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务 所接受中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"中科美菱")的委托, 指派徐漫丽、欧林玉律师(以下简称"本律师")就中科美菱召开 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会是由中科美菱第三届董事会召集,会议通知已 于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定的北京证券交易所网站上公告披 露。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格 和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查,出席本次股东大会的中科美菱股东和授权委托代表共10 名, 持有中科美菱 68,291,188 股,均为截至 2024年 12月 20 日下午收市时在 中国证券 ...

业绩总结 - 中科美菱2024年12月23日成交数量为7193166股[1] - 中科美菱2024年12月23日成交金额为11186.42万元[1] - 中科美菱当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易详情 - 甬兴证券上海分公司买入2937461.16元[1] - 国信证券深圳红岭中路营业部买入2792560元，卖出1734026.14元[1] - 国信证券义乌稠江街道营业部买入2353600元，卖出12292809.38元[1] - 华西证券眉山湖滨路营业部买入2044011.88元，卖出302681.1元[1] - 广发证券揭阳临江北路营业部买入2016611.35元，卖出726971元[1] - 广发证券四会市四会大道营业部卖出2942776.69元[1] - 国信证券北京分公司卖出2087665.14元[1]

惠丰钻石 - 2024年12月23日成交数量12679843股，金额46413.96万元，收盘价涨幅29.99%，换手率30.13%[1] 林泰新材 - 2024年12月23日成交数量3723868股，金额21336.2万元，换手率30.76%[1] 中科美菱 - 2024年12月23日成交数量7193166股，金额11186.42万元，换手率25.78%[1] 亿能电力 - 2024年12月23日成交数量12999581股，金额23625.68万元，换手率25.27%[1] 方盛股份 - 2024年12月23日成交数量5525842股，金额11610.06万元，换手率22.48%[1]

亿能电力 - 2024年12月19日异常期间涨跌幅偏离值累计达41.22%，成交29066969股，金额47701.34万元[1] - 当日收盘价涨幅30.00%，成交16375958股，金额28815.82万元[1] - 当日价格振幅35.12%，成交16375958股，金额28815.82万元[1] - 当日换手率31.84%，成交16375958股，金额28815.82万元[1] 曙光数创 - 2024年12月19日当日收盘价涨幅29.38%，成交12369883股，金额76721.82万元[1] - 当日价格振幅34.06%，成交12369883股，金额76721.82万元[1] 美登科技 - 2024年12月19日当日价格振幅38.34%，成交3280565股，金额15895.59万元[1] 林泰新材 - 2024年12月19日当日换手率39.77%，成交4814614股，金额32656.16万元[1] 中科美菱 - 2024年12月19日当日换手率35.61%，成交9934607股，金额14918.53万元[1] 方盛股份 - 2024年12月19日当日换手率30.30%，成交7446783股，金额14576.36万元[1]

业绩总结 - 中科美菱连续竞价成交数量为9934607股[1] - 中科美菱连续竞价成交金额为14918.53万元[1] - 中科美菱当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 国信证券义乌稠江街道总部经济园证券营业部买入6992202.32元[1] - 国信证券深圳红岭中路证券营业部买入3173572.01元，卖出1642167.8元[1] - 中信建投证券上海营口路证券营业部买入2262305.4元，卖出1383947.47元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入2200305.43元，卖出1098083.85元[1] - 华西证券眉山湖滨路证券营业部买入2038170.86元，卖出904598.55元[1] - 中国中金财富证券广州分公司卖出4707719.35元[1] - 上海证券宁波北仑新大路证券营业部卖出3248724.67元[1]

文章核心观点 中科美菱当日股价下跌，换手率高，营业部席位净卖出 [1][2][3] 公司股价表现 - 中科美菱今日下跌6.34%，全天换手率35.61%，成交额1.49亿元，振幅20.47% [1] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净卖出295.72万元 [2][3] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3965.13万元，买入成交额为1834.70万元，卖出成交额为2130.42万元 [3] 上榜原因 - 该股因日换手率达35.61%上榜北交所 [3]