财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入295,773,281.94元，同比下降2.32%[4] - 2024年利润总额17,982,800.04元，同比下降0.49%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润18,087,029.57元，同比增长12.16%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,676,921.03元，同比增长5.46%[4] - 2024年基本每股收益0.1870元，同比增长12.17%[4] - 2024年末总资产745,276,424.53元，较期初增长1.70%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益611,741,106.18元，较期初增长1.70%[4] - 2024年末股本96,730,934.00元，较期初无变动[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.32元，较期初增长1.70%[4] 净利润增长原因 - 公司净利润增长因加强精益管理、提高运营效率使费用率下降，盈利能力提升[5]

理财额度与现状 - 拟用不超2亿自有闲置资金投资银行理财，额度可滚动使用，期限一年[2] - 未到期自有资金理财产品余额2亿，占2023年度经审计净资产33.25%[3] - 自有资金理财金额未超授权额度[6] 理财产品详情 - 广发银行合肥分行产品8000万，预计年化收益率1%/2.37%/2.42%，期限2025.1.22 - 4.22[5] - 杭州银行合肥分行产品8000万，预计年化收益率1.1%/2.35%/2.55%，期限2025.1.23 - 4.23[5] - 中国银行合肥分行产品4000万，预计年化收益率0.85%/2.46%，期限2025.1.23 - 4.29[5] - 中国银行合肥分行人民币结构性存款募集资金4000，利率0.85%/2.46%，起息日2025.1.23，到期日2025.1.29[1] 其他情况 - 董事会已调查受托方，购买理财产品不构成关联交易[7] - 理财面临市场波动、实际收益不可预期、业务人员操作等风险[8] - 结构性存款为保本产品，存在收益浮动风险[9]

资金使用 - 公司可使用最高25000万元闲置募集资金买理财产品，期限12个月[2] 资金余额 - 未到期闲置募集资金现金管理产品余额24000万元，占2023年度经审计净资产39.90%[3][4] 产品购买 - 向民生银行合肥分行买11500万元理财产品，预计年化收益率1.25% + 1%×n/N[5] - 向光大银行合肥分行分别买5700万元和5500万元理财产品，预计年化收益率1.3%/2.3%/2.4%[5] - 向中国银行六安分行买1300万元理财产品，预计年化收益率0.85%/2.4%[5] 产品性质 - 购买的是银行对公结构性存款，保本保最低收益[7] 风险管控 - 公司将对闲置募集资金现金管理决策、管理、检查和监督[10] - 跟踪分析投资产品，发现不利因素及时保全[11] - 结构性存款产品收益浮动但无本金损失[12]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项及延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中科 美菱部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号）同意注册， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,182,734 股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格 16 元。本次公开发行募集资金总额为 386,923,744.00 元，扣除总发行费用 22,350,349.05 元，实际募集资金净额为 364,573,394.95 元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 审 验 ， 并 于 202 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-077 中科美菱低温科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科美菱"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会 议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》，在募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的情况下，结合公司经营情况和募投项目实际投入情况，拟对"销售渠道 建设项目"进行结项，拟将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期延 期至 2026 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-076 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-075 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以电子邮件方式发 出 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》 1.议案内容： 结合公司经营情况和募投项目实际投入情况，董事会同意对"销售渠道建 设项 ...

股东情况 - 出席和授权出席股东大会股东10人，持表决权股份68,291,188股，占比70.5991%[2] - 网络投票参与股东大会股东1人，持表决权股份1,000股，占比0.0010%[2] 交易与担保额度 - 2025年度日常性关联交易额度预计不超11,060万元[4] - 对拓兴科技和菱安医疗提供不超8,000万元信用担保额度[7] 资金使用 - 用不超25,000万元闲置募集资金买理财产品，期限12个月[8] - 用不超2亿元自有闲置资金投银行理财产品，期限1年[9] - 用不超5,000万元自有或自筹资金开展外汇套期保值业务，期限12个月[10] 议案表决 - 《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》同意股数22,390,188股，占比99.9955%[4] - 《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》同意股数68,290,188股，占比99.9985%[8] - 《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》同意股数68,290,188股，占比99.9985%[9] - 2025年公司日常性关联交易议案同意票数1331301，比例99.9249%[12] - 2025年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易议案同意票数1331301，比例99.9249%[13] - 与四川长虹集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易议案同意票数1331301，比例99.9249%[13] - 使用部分募集资金进行现金管理议案同意票数1331301，比例99.9249%[13] 其他 - 安徽承义律师事务所见证股东大会，认为程序及决议合法有效[14] - 备查文件有《2024年第二次临时股东大会决议》等[15] - 董事会落款时间为2024年12月27日[16]

会议基本信息 - 出席股东大会股东和代表10名，持股68,291,188股[3] - 会议通知2024年12月11日公告，如期召开[2] 提案审议情况 - 审议7项提案，均由第三届董事会提出并公告[5] - 3项关联交易议案关联股东回避表决[6][8][9][10] 表决结果 - 《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》总表决：同意22,390,188股，占99.9955%[8] - 《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》总表决：同意68,290,188股，占99.9985%[10] - 第4项提案特别决议通过，其余普通决议通过[6]

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-074 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,291,188 股，占公司有表决权股份总数的 70.5991%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...