证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-084 中科美菱低温科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的必要性 近年来，公司海外出口业务规模增长较快，出口业务收汇包括美元、欧元等 外币，而公司部分海外出口业务确定收入到实际办理结售汇之间有一定的账期； 同时，进口业务签订合同与付汇之间同样存在时间差，在各外汇币种与人民币之 间的汇率波动较大的背景下，公司外汇资产和负债将面临较大的汇率风险。为锁 定公司收入与成本，防范汇率波动风险，保持稳健经营，保障公司年度经营目标 的实现，公司有必要开展外汇资金交易业务。 二、拟开展外汇套期保值业务基本情况 根据公司实际业务发展情况，公司拟在不超过实际业务发生外汇收支总额的 额度内开展外汇套期保值业务，开展交易余额不超过人民币 5000 万元，业务期 间为公司股东大会审议通过之日起一年内。 三、决策与审议程序 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》经公司第三届董事会第二 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-069 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董 ...

会议审议 - 2023年12月12日第三届董事会第二十三次会议审议通过修订议案，7票同意[3] 提名委员会 - 由四名董事组成，独立董事占比不少于二分之一[7] - 委员候选人由董事长等提名[7] 会议规则 - 正常会议提前三日通知，临时会议提前二日，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 会议记录 - 由董事会秘书保存，保存期为十年[18]

项目进展 - 2022年北交所上市募投两项目预定可使用状态日期延至2026年6月30日[1] 资金运作 - 拟向控股股东申请1亿元银行授信担保额度，期限一年[4] - 拟以有效资产提供相应反担保，期限一年[5] - 使用闲置募集资金现金管理[6] - 公司及子公司用不超2亿自有闲置资金投银行理财产品[8] 风险防范 - 公司及子公司拟开展远期外汇资金交易业务防范汇率风险[9]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 向控股股东申请银行授信担保额度 并提供反担保暨关联交易事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中科美菱向 控股股东长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）申请银行授信担保额 度并以归属于全体股东的全部资产中相同担保金额的有效资产向长虹美菱提供 相应的反担保暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 根据公司经营发展需要，为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中 的资金需求，保证公司正常的生产运营，公司拟向控股股东长虹美菱申请提供 1 亿元（该额度可滚动使用）的银行授信担保额度，担保期限一年。同时公司以归 属于全体股东的全部资产中相同担保金额的有效资产向长虹美菱提供相应的反 担保，反担保期限与长虹美 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相 关规定，同时结合公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修 订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | | 人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 人员是指公司的副总经理、董事会秘 | | 书、财务负责人。 | 书、财务负责人以及其他由董事会明 | | | 确聘任为公司高级管理人员的人员。 | | 第四十六条 公司下列对外担保行 | 第四十六条 公司下列对外担保行 | | 为，须经股东大会审议通过： | 为，须经股东大会审议通过： | | （一）本公司及本公司控股子公司的 | （一）本公司及本公司控股子公司的 | | 对外担保总额，超过最近一期经审计 | 对外担保总额，超过最近一期经审计 | | 净资产的 50％以后提供的任何担保； | 净资产的 50％以后提供的任何担保； | | （二）公司的对外担保总额，超过最近 | （二）公司的对 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-073 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>部分条款的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-076 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由四名董事组成，其中独立董事占多数，人数 不少于二分之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事 长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为确保中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-080 中科美菱低温科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 营发展需要，为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求， 保证公司正常的生产运营，公司拟向控股股东长虹美菱股份有限公司（以下简 称"长虹美菱"）申请提供 1 亿元的银行授信担保额度，担保期限一年。同时 公司以归属于全体股东的全部资产中相同担保金额的有效资产向长虹美菱提 供相应的反担保，反担保期限与长虹美菱为公司提供的银行授信担保期限一 致。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向控股股东长虹美菱股 份有限公司申请 1 亿元最高银行授信担保额度的议案》，同意票数 5 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票，关联董事吴定刚 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-078 中科美菱低温科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募 投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24,182,734 股（不含 行使超额配售选择权所发股份），每股面值 1.00 元，发行价格为 16 元 ...