证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-083 中科美菱低温科技股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 为提高中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置 资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投 资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，不属于《非上市公众公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-086 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项 的事前认可意见 一、关于预计 2024 年公司日常性关联交易的事前认可意见 在公司董事会审议预计 2024 年日常性关联交易事项前，公司已将相关材料 递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司该业务属 公司正常经营行为，交易定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正、合理 的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害公司和股东特别是中小股 东合法权益的情形。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和 要求，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的 基础上，现就公司第三届董事会第二十三次 ...

为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-081 中科美菱低温科技股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "中科美菱"）全资子公司经营发展需要，为支持公司下属全资子公司安徽拓 兴科技有限责任公司（以下简称"拓兴科技"）、安徽菱安医疗器械有限公司（以 下简称"菱安医疗"）发展，解决全资子公司发展中存在的资金缺口问题，公司 拟对拓兴科技、菱安医疗提供总额度不超过 1.5 亿元的信用担保额度，其中， 对拓兴科技提供担保额度不超过 5,000 万元，对菱安医疗提供担保额度不超过 10,000 万元，担保期限均为期 1 年。拓兴科技、菱安医疗将以其全部净资产向 中科美菱提供反担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司对全资子公司提供 信用担保额度的议案》， ...

董事会制度 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[3] - 兼任总经理等高管的董事不超总数1/2[5] - 董事会由7名董事组成，设3名独立董事，外部董事原则占多数[5] - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[7] 独立董事制度 - 独立董事境内上市公司担任数量不超三家[11] - 董事会成员中独立董事至少占三分之一，含一名会计专业人士[11] - 公司董事会等可提独立董事候选人[11][13] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会[13] 关联交易制度 - 应当披露的关联交易经独立董事专门会议审议后提交董事会等[20] - 公司可预计本年度日常关联交易总金额并审议[20] - 《关联交易管理制度》由董事会制定修改，股东大会通过生效[21] 募集资金制度 - 出现影响募集资金计划情形2个交易日内公告[22] - 使用闲置募集资金现金管理等2个交易日内公告[22][23][24] - 暂时闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[23] - 公司以募集资金置换自筹资金在到账后6个月内进行[24] 其他 - 中科美菱董事会发布信息时间为2023年12月12日[30] - 修订制度依据2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等[28]

募资情况 - 公司公开发行股票24,182,734股，每股16元，募资386,923,744元，净额364,573,394.95元[2] 资金管理 - 拟用不超25,000万元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[5] - 现金管理产品含结构性、定期存款，要安全性高、流动性好[4] 决策审批 - 2023年12月12日董事会、监事会通过现金管理议案[12][13] - 独立董事、保荐机构同意现金管理[15][16]

业绩展望 - 2024年日常性关联交易总额预计不超6.035亿元（不含税）[1] - 2024年购买原材料等预计发生3550万元[3] - 2024年销售产品等预计发生300万元[3] - 2024年其他业务预计发生5.65亿元[4] 股权结构 - 长虹集团与四川长虹各持长虹财务公司35.04%股权[5] - 长虹美菱与长虹华意各持长虹财务公司14.96%股权[5] 交易情况 - 2023年12月12日通过2024年日常性关联交易议案[8] - 议案尚需提交股东大会审议[9] - 日常关联交易价格公允，利于资源配置[6][7]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-075 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>部分条款的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议事 规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中科 美菱部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号）同意注册， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,182,734 股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格 16 元。本次公开发行募集资金总额为 386,923,744.00 元，扣除总发行费用 22,350,349.05 元，实际募集资金净额为 364,573,394.95 元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 审 验 ， 并 于 2022 年 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-070 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 监事会认为，本次部分募投项目延期是根据募投项目实际情况做出的审慎 决定，符合公司中长期发展规划，未改变募投项目的建设内容、实施主体、募 集资金用途及投资总额。决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于 上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意 公司本次部分募投项目 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-085 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体 ...