证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-061 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露 3. ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-062 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审 核意见如下： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出 （1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-062 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审 核意见如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮 ...

中科美菱 证券代码 : 835892 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 第一节 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 4 | | 第三节 | 重大事件 9 | | 第四节 | 财务会计报告 11 | 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-063 2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、中科美菱 指 中科美菱低温科技股份有限公司 拓兴科技 指 安徽拓兴科技有限责任公司 菱安医疗 指 安徽菱安医疗器械有限公司 长虹美菱（000521、200521） 指 长虹美菱股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-063 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴定刚、总经理曲耀辉、主管会计工作负责人徐胜朝及会计机构负责人（会计主管人 员）徐胜朝保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-061 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露 平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-060 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）已购买理财产品基本信息 为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，公司第三届董事会 第十六次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有 闲置资金进行投资理财的议案》，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情 况下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金择机购买安全性高、流动 性好、低风险、稳健型的风险相对较低的银行理财产品。授权期限自 2022 年第 四次临时股东大会通过起一年内有效。 具体内容详见北京证券交易所披露的《中科美菱低温科技股份有限公司关于 公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-185）。 （二）本次购买理财披露的标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，上市公司以自 有资金实际购买理财产 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-060 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 | 受托方 | 产品 | 产品 | 产品金 | | | 收益类 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（万 | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | | | | | 名称 | 类型 | 名称 | | | | 型 | 方向 | 来源 | | | | | 元） | | | | | | | 华夏银行股 | | 人 民 币 单 位 | | | 2023 | 年 | 9 | 保本保 | 银行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司 | 银行理 | | | | 月 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-059 中科美菱低温科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、获得补助的基本情况 （一）本次获得政府补助的情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中科美菱"）于 2023 年 5 月 30 日披露了《中科美菱低温科技股份有限公司关于获得政府补助的公告》 （公告编号：2023-044），自 2023 年 5 月 27 日起至本公告披露日，公司及子公 司再次累计收到各类政府补助共计人民币 5,263,494.42 元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10.01%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资 产相关部分和与 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-059 公司及子公司于 2023 年 5 月 27 日起至本公告披露日期间，共计收到政府补 助 5,263,494.42 元，均为与收益相关的政府补助。具体补助情况如下： | | | | | | | 补助类型（与 | 会计 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 收到主体 | 发放主体 | 补助项目 | 补助金额（元） | 补助依据 | 收益相关/与 | 处理 | 可持 | | | | | | | | 资产相关） | 方法 | | | | | | | | | | | 续性 | | | 中科美菱低温 | 合肥经开区 | 增值税即征 | | 《财政部国家税务 总局关于软件产品 | | 其他 | | | 1 | 科技股份有限 | 国税局 | ...

一、获得补助的基本情况 （一）本次获得政府补助的情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中科美菱"）于 2023 年 5 月 30 日披露了《中科美菱低温科技股份有限公司关于获得政府补助的公告》 （公告编号：2023-044），自 2023 年 5 月 27 日起至本公告披露日，公司及子公 司再次累计收到各类政府补助共计人民币 5,263,494.42 元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10.01%。 （二）截至本报告披露日获得政府补助的情况 公司及子公司于 2023 年 5 月 27 日起至本公告披露日期间，共计收到政府补 助 5,263,494.42 元，均为与收益相关的政府补助。具体补助情况如下： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-059 中科美菱低温科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 3 | 中科美菱低温 科技股份有限 | 合肥经济技 术开发区财 | 企业职业技 ...