中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 为保证公司董事会的正常运作及调整公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二 十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任潘海云女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-057 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-056 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-058 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名公司董事会秘书候选人 的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《董事会提名委 员会议事规则》的有关规定，我们作为公司第三届董事会提名委员会成员，经过 认真审议，现就关于公司董事会秘书聘任事项发表如下审查意见： 公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会秘书聘任工作，聘 任程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为潘海云女 士任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象， 具备了董事会秘书岗位的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名潘 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-057 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 由于原董事会秘书徐胜朝先生因个人原因，已辞去公司董事会秘书职务，董事会 指定公司董事、总经理曲耀辉先生代为履行董事会秘书职责。根据《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任 职资格审查通过，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，聘任潘海云女士为 公司董事会秘书，公司董事、总经理曲耀辉先生不再代为履行董事会秘书职责。 （三）新任董监高人员履历 潘海云，女，汉族，1990 年 6 月出生，合肥工业大学工商管理专业毕业，硕士研 究生学历，2015 年 8 月至 2021 年 4 月担任长虹美菱股份有限公司董事会秘书室投资 管理员、证券事务经理、证券事务高级经理，2021 年 4 月起担任长虹美菱股份有限公 司董办与合规风控部证券事务主管，2021 年 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-056 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-058 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名公司董事会秘书候选人 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《董事会提名委 员会议事规则》的有关规定，我们作为公司第三届董事会提名委员会成员，经过 认真审议，现就关于公司董事会秘书聘任事项发表如下审查意见： 公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会秘书聘任工作，聘 任程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为潘海云女 士任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象， 具备了董事会秘书岗位的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名潘海云 女士为公司董事会秘书候选人，并将此事项提交公司董事会进行审议表决。 提名委员会委员：向东、吴定刚、竺长安、王虹 二〇二三年九月十一日 的审查意见 本公司及董事会全 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-056 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-057)。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-058 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名公司董事会秘书候选人 的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《董事会提名委 员会议事规则》的有关规定，我们作为公司第三届董事会提名委员会成员，经过 认真审议，现就关于公司董事会秘书聘任事项发表如下审查意见： 公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会秘书聘任工作，聘 任程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为潘海云女 士任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象， 具备了董事会秘书岗位的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名潘 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-057 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，不会 对公司生产、经营产生重大影响。 三、提名委员会审查意见 为保证公司董事会的正常运作及调整公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二 十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 8 月 14 - 15 日，地点在安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司办公楼会议室，形式为电话会议和现场会议 [1] - 参与单位包括太平资管、兴业基金等众多机构 [1] - 上市公司接待人员有公司董事、总经理、董事会秘书（代行）曲耀辉先生和财务负责人徐胜朝先生 [2] 行业需求与趋势 - 短期内医疗器械行业市场需求压力仍将持续，但随着国家宏观政策调控和稳经济政策落实，经济复苏步伐稳中有进 [2] - 《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021 - 2025 年）》要求到 2025 年全国至少 1000 家县医院达到三级医院医疗服务能力水平 [2] - 国家多项政策显示对医疗基础建设持续重视，医疗器械行业市场规模庞大且细分领域多，需求有缓步回升迹象，国产设备预计进入进口替代加速期 [2] 海外市场开拓 - 海外市场人口众多，低温存储设备市场前景广阔，公司加大海外销售人员布局、新品研发、产品注册认证和市场宣传推广等投入 [3] - 公司加快完善海外市场销售渠道，进行非洲、东南亚、南美等地渠道布局，深耕北美、欧洲等市场用户需求 [3][4] 核心部件与研发投入 - 公司核心部件来源分为自制或从外部供应商采购，外部采购的主要为标准通用部件，有稳定可靠的多来源采购渠道 [4] - 研发支出因产品不同，软硬件投入比例和形式不同，公司重视产品硬件品质，持续加大软件研发投入 [4] 人员与费用情况 - 公司员工人数减少与人才招聘选拔策略和人员适应选择过程有关，目前仍在招聘优秀人才 [4] - 销售费用率、管理费用率提升因公司持续经营投入和上半年营收总额降低 [4] 产线建设情况 - 液氮罐产线部分设备沿用前期投入设备，新增设备需进行市场询价、比价或招标，厂家供货有周期，产线将加快建设进度 [4] 离心机业务情况 - 国内市场离心机产品以进口居多，公司台式高速冷冻离心机产品性能处于行业前列，可应用于多场景实验室 [5] - 公司离心机产品处于市场投入初期，将加大宣传推广力度，作为新产品布局重要组成部分和新增长点 [5] 核心技术与分配情况 - 公司核心技术部分源自中科院理化所，后经自主研发形成具有市场领先地位的核心技术体系，掌握多项相关核心技术并取得多项专利 [5] - 公司不涉及和中科院体系在专利和利润方面的分配，利润分配基于股东持股比例 [5] 销售模式与费用 - 公司有经销和直销两种销售模式，销售费用主要包括人员工资、差旅费用、市场推广等支出 [6] 产品与营收预测 - 公司将加快推进洁净工作台、离心机等战略产品市场导入，产品种类会有新增和调整 [7] - 国内市场聚焦生命科学领域，深化经销商渠道体系建设，开展服务月活动提升服务能力；海外市场坚持“请进来、走出去”，增强渠道网络布局 [7]