中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 为控股子公司融资租赁业务提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对海泰新能为控股子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 为满足生产经营的资金需求，公司控股子公司内蒙古永晟新材料有限公司 （以下简称"内蒙古永晟"）拟与海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称"海发 租赁"）开展融资租赁业务，内蒙古永晟用自有的部分生产设备以售后回租方式 向海发租赁申请融资租赁业务，融资租赁期限自起租日起，共 18 个月。 海泰新能与海发租赁拟签署《保证合同》，为内蒙古永晟上述融资租赁业务 提供 100%连带责任保证担保，担保金额为人民币 4,240.3 万元。持有内蒙古永晟 10%股权的少数股东聂海朋与海 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-077 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了公司及控股子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 350,000 万元人民币 的综合授信额度，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息 披露平台披露的《关于预计公司 2024 年度申请综合授信及担保额度的公告》 （公告编号：2024-033）。截至目前为全资子公司提供担保金额 15,300 万元，实 际担保余额 13,000 万元，本次担保金额为主合同项下全部租金人民币 4,240.3 万元，无需 ...

回购方案 - 2023年6月19日董事会、7月6日股东大会通过回购股份方案[3] - 回购用途为股权激励或员工持股计划，方式为竞价回购[3] - 回购价格不超过12元/股[3] - 拟回购资金3000 - 5040万元[4] - 预计回购250 - 420万股，占总股本0.8078% - 1.3571%[5] - 回购期限自股东大会通过起不超过12个月[5] 回购进展 - 截至2024年5月31日，已回购金额占上限45.179%[6] - 已回购400万股，占总股本1.29%，占预计上限95.238%[6] - 已支付22770466.49元，最高6.4231元/股，最低4.6292元/股[6] - 目前回购情况与方案无差异[7]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-076 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独 立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情况 如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发 展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟 以自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 本次拟回购资金总额不少于 3 ...

经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供担保事项涉及的金额在 2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计公司2024年度申请综合授信及担 保额度的议案》中授权公司董事长确定具体融资、担保事项并签署与融资、担保相 中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 为全资子公司融资租赁业务提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对海泰新能为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 为满足生产经营的流动资金需求，公司全资子公司海泰新能朔州有限公司 （以下简称"海泰朔州"）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称"融和租 赁"）开展融资租赁业务，海泰朔州用自有的部分生产设备以售后回租方式向融 和租赁融资人民币2,300万元 ...

融资情况 - 海泰朔州以售后回租方式向融和租赁融资2300万元，期限24个月[2] - 公司2024年度拟申请综合授信额度不超35亿元[4] 财务数据 - 2024年4月30日海泰朔州资产总额10688万元，负债率50.87%[6] - 2024年1 - 4月海泰朔州营收4903万元，净利润206万元[6] 担保情况 - 截至目前为全资子公司担保1.3亿元，本次担保2300万元[4][5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额20025.58万元，占比15%[13] - 公司为子公司银行借款担保余额13000万元[13] - 子公司海泰电力为公司业务担保余额7025.58万元[13][14]

融资担保 - 海泰朔州以售后回租向融和租赁融资2300万元，海泰新能担保[1] - 截至目前为子公司担保13000万元，本次2300万元在额度内[2] 授信额度 - 公司2024年拟申请不超35亿元综合授信额度[2] 担保评估 - 保荐机构认为担保程序合规，无异议，不损股东利益[4]

融资与授信 - 海泰朔州拟售后回租融资2300万元，期限24个月[2] - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信不超350000万元[4] 担保情况 - 截至目前为子公司担保13000万元，本次担保2300万元[4][5] - 上市公司及其子公司对外担保余额20025.58万元，占比15%[13] 财务数据 - 2024年4月30日海泰朔州资产负债率50.87%[6] - 2024年1 - 4月海泰朔州营收4903万元，净利润206万元[6]

股东大会情况 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东11人，持表决权股份120,520,621股，占比39.4534%[4] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份1,500股，占比0.000491%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[4] 议案表决结果 - 多个议案同意股数120,519,121股，占比99.998755%[16][19] - 多个议案反对股数1,500股，占比0.001245%[16][19] - 多个议案弃权股数0股，占比0%[16][19] - 《2023年度利润分配方案议案》同意票数140,000，比例98.939929%[20] - 《2023年度利润分配方案议案》反对票数1,500，比例1.060071%[20] - 《2023年度利润分配方案议案》弃权票数0，比例0%[20] 未来计划 - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[16] - 制定2024年度董事、高管薪酬方案[16] - 制定2024年度监事薪酬方案[19] 合法性 - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[20][21]

股东大会信息 - 2024年4月29日发布2023年年度股东大会通知公告[5] - 2024年5月21日上午10:00召开股东大会[6] - 11人出席，代表120,520,621股，占比39.4534%[7] - 审议通过12项议案[12] - 对中小投资者投票单独统计[14]