股东大会信息 - 2024年4月29日发布2023年年度股东大会通知公告[5] - 股东大会于2024年5月21日上午10:00召开[6] - 出席会议股东及代表11人，代表股份120,520,621股，占比39.4534%[7] - 采取现场和网络投票结合表决，审议通过12项议案[6][12] - 本次由第三届董事会二十五次会议决议召开并召集，程序合规[5][15]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，地点为公司会议室[3] - 出席和授权出席股东11人，持股120,520,621股，占比39.4534%[4] - 网络投票股东2人，持股1,500股，占比0.000491%[4] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案同意股数120,519,121股，占比99.998755%[6][7][8][9][10][11] - 2024年度多项议案同意股数120,519,121股，占比99.998755%[16][19] - 2023年度利润分配方案同意票数140,000，占比98.939929%[20]

公司基本信息 - 证券代码 835985，证券简称海泰新能，公告编号 2024 - 073 [1] - 2024 年 5 月 8 日通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 2023 年年度报告业绩说明会 [2] - 参会人员包括投资者、公司董事长王永等公司人员及保荐代表人王改林 [2] 财务相关 - 2023 年公司毛利率为 14.39%，较上年同期上升 8.47 个百分点，原因是固定价格订单履约好且原材料电池片价格下降，成本端降幅高于销售端 [3][6] - 2024 年一季度净利润增加，原因是订单毛利空间扩大和享受税收优惠计入其他收益 [3] - 2023 年少数股东损益出现负数，公司将按新《公司法》完善机制保障少数股东权益 [3] - 2023 年度公司外销收入 6.28 亿，毛利率 12.3% [15] 行业趋势 - 2024 年光伏行业将保持增长，技术创新是主要驱动力，电站建设向智能化、数字化发展，产业链上下游合作更紧密，制造注重环保和可持续发展，但面临市场竞争加剧和产能过剩风险 [4] 业务进展 - 2024 年将完成山西朔州项目并网，推进玉田与曹妃甸光伏电站项目落地，带动组件销量增长，探索户用光伏电站开发推广模式 [5] - 安徽滁州 10Gw 电池片项目已取得部分前置审批手续，尚有部分在办理中 [8] - 已取得康保 - 曹妃甸氢气长输管道项目的投资备案证，后续需办理环评等前置审批程序 [15] 发展规划 - 2024 年管理层将抓住政策利好，加大研发投入，提高海外市场占比，利用产业链上下游联动优势提高核心竞争力 [7] - 公司坚持创新、发展、人才三大战略，以“市场全球化、管理数字化、业务平台化”为指导思想，打造以“组件制造 + 电站”为主，支架、储能等为辅，向电池片制造和氢能产业发展的企业 [9] 市场与营销 - 2023 年在荷兰、南非、巴基斯坦等设立营销门店线下营销，利用海外线上渠道拓展业务，维护存量客户 [12] - 2024 年加快开拓南美、非洲以及东南亚市场，将出口作为主要销售推广方向，在多地设立销售公司和门店，发挥海外仓库优势 [12] 技术研发 - 公司在 N 型 TOPCON 组件技术多方面投入，2023 年推出基于 M10 硅片尺寸的 N 型 TOPCON 组件新品，在 182R 和 210R 尺寸产品研发紧跟市场，与多单位合作研发，储备下一代技术 [11] - 研发投入统计口径包括人工成本、试验成本和相关费用，具体归集有职工薪酬、原材料消耗、仪器设备折旧、水电费等 [14] 其他问题 - 二级市场股价受多重因素影响，公司将提升盈利能力回馈股东，有相关措施会及时披露 [10] - 公司权益分派方案已通过董事会审议，需提交股东大会审议，届时披露公告 [13] - 公司应对光伏技术替代风险的措施是进行技术革新，加强人员培训，洞察新技术 [16] - 公司 2023 年获国家级绿色工厂称号，未来将完善绿色制造和服务体系，践行绿色发展 [16]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-073 唐山海泰新能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 活动时间：2024 年 5 月 8 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：王永先生；公司副总经理：侯鹏先生；公 司财务总监：于平女士；公司董事会秘书：刘士超女士；保荐代表人：王改林 先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司在 2023 年年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了沟通与 交流，主要问题及回复情况如下： 问题 1：今年一季度公司同比扭亏，请问公司盈利增长的原因是什么？ ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2024年5月8日15:00 - 16:30[3] - 采用网络方式，可登录全景网平台参与[3] 参会人员 - 董事长王永、副总经理侯鹏等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年5月7日15:00[5] - 专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/[5] 联系人 - 联系人为刘士超，电话0315 - 5051825[6] - 邮箱为liushichao@htsolargroup.com[6]

回购计划 - 拟回购资金3000 - 5040万元[4] - 拟回购股份250 - 420万股，占比0.8078% - 1.3571%[5] - 回购价格不超12元/股[3] - 实施期限不超12个月[5] 已回购情况 - 截至2024年4月30日，已回购400万股，占比1.29%[6] - 已回购占拟上限95.238%，支付2277.046649万元，占上限45.179%[6] - 最高成交价6.4231元/股，最低4.6292元/股[6] 其他 - 竞价方式回购，用于股权激励或员工持股计划[3]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-071 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 暨落实"提质守信重回报"行动公告 公司董事长：王永 公司副总经理：侯鹏 公司财务负责人：于平 公司董事会秘书：刘士超 公司保荐代表人：王改林 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-072 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情 况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 本次拟回购资金总额不少于 30,000,000 元，不超过 50,400 ...

财务审计 - 审计机构于2024年4月29日对海泰新能2023年财报签署无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初关联资金往来余额总计20,609.64[8] - 2023年度关联资金往来累计发生额总计203,947.25[8] - 2023年度关联资金偿还累计发生金额总计61,373.18[8] - 2023年期末关联资金往来余额总计65,223.81[8] 部分公司往来资金情况 - aitech Holding Limited期末往来资金余额为3595.50万元[5] - F泰新能朔州有限公司期末往来资金余额为1047.60万元[5] - Haitai Solar Europe Gmbl期末往来资金余额为969.92万元[6] 部分公司应收账款情况 - 山优泰太阳能开发有限公司2023年期末应收账款余额4,351.27[8] - 山瀚泰光伏发有限公司2023年期末应收账款余额1,620.45[8] - 山广泰能源科技有限公司2023年期末应收账款余额209.7[8] 部分公司合同资产情况 - 山优泰太阳能开发有限公司2023年期末合同资产余额909.28[8] - 山瀚泰光伏发有限公司2023年期末合同资产余额399.35 + 30.69[8]

报告编制与披露 - 2024年4月29日编制并披露2023年年度报告及摘要[4] - 编制2023年度监事会工作报告并规划2024年工作[9] - 根据2023年度情况编制财务决算报告[10] - 结合多因素编制2024年度财务预算报告[11] - 2024年4月29日披露2023年年度权益分派预案公告[12] - 编制并披露2024年第一季度报告[17] 审计相关 - 2023年度财务报告经审计出具标准无保留意见审计报告[6] - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[12] 资金情况 - 2023年度未发生控股股东等关联方资金占用情况[6] 会议出席 - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3]