独立董事提名 - 吉林碳谷董事会提名谢长志为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属、近12个月有不独立情形人员不符合要求[4] - 近36个月有违法处罚或多次通报批评的候选人有不良纪录[5] - 兼任境内上市公司不超三家，在吉林碳谷任职不超六年[6] 资格核实 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[7]

人员提名 - 谢长志被提名为吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[2] - 不得有持股、任职亲属等影响独立性情形[3] - 近36个月无证券违法处罚、公开谴责等[4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职未连续半年缺席超半数董事会会议[5] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[7]

独立董事提名 - 赵明被提名为吉林碳谷第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][6] - 赵明兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[5] - 赵明具有注册会计师职业资格[5] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[8]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议4月14日14:00召开，网络投票4月13日15:00 - 4月14日15:00[3] - 股权登记日为4月9日[5] 审议事项 - 审议董事会换届选举非独立董事，提名宋德武等4人，任期三年[5] - 审议董事会换届选举独立董事，提名赵明等3人，任期三年[6] - 审议监事会换届选举非职工代表监事，提名杨爱春等2人，任期三年[7] 其他 - 议案（一）、（二）、（三）为累积投票议案，（一）、（二）对中小投资者单独计票[8] - 登记时间4月14日9:00 - 10:00，地点为公司董事会办公室[9] - 会议联系地址在吉林市经济技术开发区516地段，电话0432 - 63502013[9] - 备查文件有第三届董事会第二十七次会议决议和第三届监事会第二十一次会议决议[10]

会议信息 - 会议于2025年3月28日在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事提名 - 拟提名杨爱春、李春梅为第四届监事会非职工代表监事候选人[5] 议案表决 - 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议[5] 任期期限 - 第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过至届满止[5]

董事会提名 - 拟提名宋德武等4人担任第四届董事会非独立董事，任期三年[5] - 拟提名赵明等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 《关于公司董事会换届选举非独立董事》等3项议案均全票通过[5][6][8] 股东大会提议 - 提议于2025年4月14日召开2025年第三次临时股东大会[8]

股权质押情况 - 股东吉林九富质押500万股，占总股本0.85%，期限2025年3月19日至5月19日[3] - 质押用于融资，质押权人为吉林省科投融资担保有限公司[3] - 吉林九富所持股份占比15.8804%，累计质押股数占比5.85%[5][6] 影响说明 - 所涉股份非实控人控制，全部行权不影响控股股东或实控人[4] - 本次股权质押对公司生产经营无影响[4]

营业收入变化 - 2024年公司营业收入16.03亿元，较上年同期下降21.76%[3][5][6] 利润指标变化 - 2024年利润总额9810.81万元，较上年同期下降60.75%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9357.92万元，较上年同期下降59.56%[3][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5652.44万元，较上年同期下降75.36%[3][7] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.1592元，较上年同期下降61.42%[3][5][6][7] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）3.85%，较上年同期下降[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）2.32%，较上年同期下降[3] 总资产变化 - 报告期末总资产59.32亿元，较期初增长13.04%[4][5][7] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益24.46亿元，较期初增长1.03%[4][5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.16元，较期初增长0.97%[4][5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月11日召开[2] - 出席和授权出席股东10人，持股404,419,992股，占比68.8161%[3] - 通过网络投票股东6人，持股11,547,393股，占比1.9649%[3] - 中小股东及代理人8人，代表股份38,498,571股，占比6.5509%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更2024年度会计师事务所》议案同意股数404,419,635股，占比99.9999%[4] - 反对股数357股，占比0.0001%[4] - 弃权股数0股，占比0%[4] 其他 - 见证律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[5] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[7]

会议信息 - 公司2025年1月2日决定2月11日召开第二次临时股东大会[6] 参会情况 - 现场股东10人持股404,419,935股占比81.61%，6人持股4,377,393股占比1.9649%[7] - 股东代理人8人代表38,499,571股占比6.5599%，6人代表11,607,393股占比1.9649%[7] 议案审议 - 审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所》议案[8] - 同意404,419,635股占99.9999%，反对357股占0.0001%，弃权0股[8]