股份解质 - 股东吉林九富2025年5月9日解除500万股质押，占其所持5.66%、总股本0.85%[3] - 解质股份均为无限售条件股，于2025年3月18日质押，质押权人为吉林省科投融资担保有限公司[3] 剩余质押 - 截至公告日，吉林九富剩余质押2936万股，占其所持33.24%、总股本5.00%[3] - 剩余质押均为无限售条件股，680万股2027年12月15日到期，质押权为国开行吉林省分行[3] - 2256万股2026年4月30日到期，质押权人为吉林九台农商行长春分行[3]

股东减持 - 吉林九富减持前持股93,326,421股，比例15.88%[2] - 2025.4.25 - 2025.4.29大宗交易减持[4] - 减持价格8.96 - 9.19，已减持4,989,160股[4] - 已减持比例0.8490%，金额45,218,906.40元[4] - 减持后持股88,337,261股，比例15.0315%[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 16元 同比下降61 22% 2023年为0 4126元 2022年为1 9758元 [1] - 每股净资产4 16元 同比微增0 97% 2023年为4 12元 2022年为4 66元 [1] - 每股公积金1 36元 与2023年持平 2022年为0 87元 [1] - 每股未分配利润1 60元 同比增长3 23% 2023年为1 55元 2022年为2 51元 [1] - 营业收入16 03亿元 同比下降21 77% 2023年为20 49亿元 2022年为20 84亿元 [1] - 净利润0 94亿元 同比下降59 31% 2023年为2 31亿元 2022年为6 3亿元 [1] - 净资产收益率3 86% 同比下降63 13个百分点 2023年为10 47% 2022年为53 84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1 7166亿股 占流通股54 14% 较上期减少2004 41万股 [1] - 吉林九富城市发展投资控股集团为第一大股东 持股9332 64万股 占比29 44% 持股未变动 [2] - 中国国有企业结构调整基金二期股份为第二大股东 持股1716 25万股 占比5 41% 持股未变动 [2] - 河北吉藁化纤减持736 85万股至1484 92万股 占比4 68% [2] - 北京泓石资本管理股份减持327 49万股至679 6万股 占比2 14% [2] - 吉林市科技投资有限公司和吉林市国兴新材料产业投资有限公司新进前十大股东 分别持股340万股和187万股 [2] - 应一城和吉林市国兴新材料产业投资有限公司退出前十大股东 其中应一城原持股1280 07万股 占比4 04% [2]

化纤板块市场表现 - A股化纤板块午后出现拉升行情 [1] - 吉林化纤股价直线涨停 [1] - 尤夫股份在此前交易时段已触及涨停 [1] - 吉林碳谷 南京化纤 新乡化纤等公司股价跟随上涨 [1]

人员换届 - 2025年4月14日公司完成董事长等人员换届[3][4][5][7] - 选举宋德武为董事长等，任职三年[3][4][5] - 聘任李凯为总经理等，任职三年[7] 合规情况 - 换届未导致董事会等人数不合规[8] - 独立董事同意聘任相关人员[11] - 审计委员会同意聘任卢贵君为财务负责人[11] 持股情况 - 选举及聘任人员持股0股，占比0%[3][4][5][7]

董事会选举 - 公司于2025年4月14日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举董事会审计委员会委员[1] - 审计委员会主任委员为赵明，委员为朱波、谢长志[1] - 委员任期与第四届董事会任期一致[1] 选举说明 - 本次选举为正常换届，符合法规和章程[2] - 符合公司治理要求，不影响生产经营[2] 备查文件 - 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[3]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会4月14日在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室召开[2] - 应出席职工代表129人，实际出席129人，占比100%[2] 选举结果 - 王立伟当选公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 《关于王立伟担任公司职工代表监事的议案》表决同意129票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于4月14日召开[2] - 出席和授权出席股东10人，持股398,772,395股，占比68.0221%[3] - 通过网络投票股东6人，持股7,958,409股，占比1.3575%[3] - 中小股东及代理人8人，代表股份32,850,974股，占比5.6037%[4] 人事选举 - 选举宋德武等4人担任董事，得票数占比超99.92%[7][10] - 选举赵明等3人担任独立董事，得票数占比超99.92%[7][10] - 选举杨爱春、李春梅担任监事，得票数占比超99.99%[11] 其他 - 新任职董监高4月14日生效[14][15] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[13]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于4月14日召开[3] - 出席现场会议股东10人，持股398,750,255股，占比21%[8] - 出席网络投票股东6人，持股798,099股，占比1.35%[8] - 股东代理人8人，代表32,850,044股，占比5.0037%[8] 议案表决情况 - 议案1.01 - 1.04参与表决股数占比超99.99%，各议案同意股数有记录[9][10] 其他 - 本次股东大会召集等程序及结果合法有效[13] - 法律意见书于2025年4月14日生效[18]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-028 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事宋德武先生 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举宋德武先生为 ...