证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-083 吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<独立董事制度>》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职 务，并与其所任职的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-105 吉林碳谷碳纤维股份有限公司信息披露暂缓、豁免制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<信息披露暂缓、豁免制度>》。议 案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 信息披露暂缓、豁免制度 第一章 总则 第一条 为了规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-102 吉林碳谷碳纤维股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<信息披露管理制度>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作，维 护公司形象和股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公司股票及 其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等 事务时适用本制度。公司及 ...

制度审议 - 2025年8月28日公司第四届董事会第五次会议审议通过《制定<子公司管理制度>》[2] 子公司定义 - 制度所称子公司指公司直接或间接持有其50%以上股权比例的公司等[4] 子公司管理 - 公司通过子公司股东会行使股东权利，提名及选举董事、监事[7] - 子公司应及时报告重大信息，报送报表并接受审计[9] - 未经批准子公司不得对外担保，规范管理募集资金[11] - 关联交易按相关制度执行，公司对子公司实施审计监督[11][14] 制度生效 - 本制度经董事会批准后生效实施，解释权和修改权属董事会[16]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-107 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员持股变 动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<董事、高级管理人员持股变动管 理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提 交公司股东会审议。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高级管理 人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 13 号——股份变动管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股 份减持》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-096 吉林碳谷碳纤维股份有限公司总经理工作制度 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 提高公司运作效率，保障股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总经理 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总经 理。 第三条 《公司法》等法规及公司章程中关于不得担任董事的情形，同时适用于总经 理及其他高级管理人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<总经理工作制度>》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-109 吉林碳谷碳纤维股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<重大信息内部报告制度>》。议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完 整的披露信息，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生对投资人的 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-100 吉林碳谷碳纤维股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<内幕信息知情人登记管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作负 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-103 吉林碳谷碳纤维股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<舆情管理制度>》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 制度内所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会议事规则 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-081 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<董事会议事规则>》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 董事会由 ...