吉林碳谷碳纤维股份有限公司 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内部控制审计报告 目 录 页 次 德皓内字[2025]00000100 号 一、 内部控制审计报告 1-2 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 德皓内字[2025]00000100 号 二、注册会计师的责任 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林碳 谷公司）2024 年 12 月 31 日的 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-047 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度向金融机构申 请授信额度》议案，现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公 司 2025 年度预计向金融机构申请总额不超过 500,000 万元（含 500,000 万元）的 综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制 定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 上述向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权总经理全权代表公 司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-037 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等法律法规，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求， 公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金三方监管协议。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 报告期内，募集资金实际使用具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况 对照表》。 2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉 林碳谷碳纤维股份有限公 ...

德皓审字[2025]00001219 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 审计报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-81 | 审 计 报 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字 [2025]00000859 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 3-7 我们审核了后附的吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林 碳谷公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 吉林碳谷公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证 其 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-045 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年 12 月 8 日，注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。截至 2024 年 12 月 31 日， 合伙人数量为 66 人，注册会计师人数为 300 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 140 人。2024 年上市公司审计客户 119 家，涉及 ...

化纤板块市场表现 - A股化纤板块午后出现拉升行情 [1] - 吉林化纤股价直线涨停 [1] - 尤夫股份在此前交易时段已触及涨停 [1] - 吉林碳谷 南京化纤 新乡化纤等公司股价跟随上涨 [1]

人员换届 - 2025年4月14日公司完成董事长等人员换届[3][4][5][7] - 选举宋德武为董事长等，任职三年[3][4][5] - 聘任李凯为总经理等，任职三年[7] 合规情况 - 换届未导致董事会等人数不合规[8] - 独立董事同意聘任相关人员[11] - 审计委员会同意聘任卢贵君为财务负责人[11] 持股情况 - 选举及聘任人员持股0股，占比0%[3][4][5][7]

董事会选举 - 公司于2025年4月14日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举董事会审计委员会委员[1] - 审计委员会主任委员为赵明，委员为朱波、谢长志[1] - 委员任期与第四届董事会任期一致[1] 选举说明 - 本次选举为正常换届，符合法规和章程[2] - 符合公司治理要求，不影响生产经营[2] 备查文件 - 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[3]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会4月14日在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室召开[2] - 应出席职工代表129人，实际出席129人，占比100%[2] 选举结果 - 王立伟当选公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 《关于王立伟担任公司职工代表监事的议案》表决同意129票，反对0票，弃权0票[4]