股东大会信息 - 股东大会2024年7月24日召开[2] - 出席股东5人，持股400,019,901股，占比68.0675%[3] - 网络投票股东1人，持股357股，占比0.0001%[3] 会议表决情况 - 《关于新增2024年日常性关联交易》同意股数115,322,587股，占比99.9997%[4] - 涉及中小股东利益事项，同意21,996,166股，占比99.9984%[6]

公司信息 - 公司证券代码为836077，简称为吉林碳谷[1] - 东北证券为持续督导保荐机构[1] 人员变更 - 原保荐代表人胡占军因工作调整无法履职[1] - 赵明接替胡占军，变更后保荐代表人为尹清余和赵明[1] 其他 - 变更保荐代表人无风险影响[2] - 公告日期为2024年7月19日[3] - 赵明为经济学硕士，经验丰富[5]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会[3] - 召集人为董事会[4] - 采用现场、网络和其他投票方式结合[6] 时间安排 - 现场会议2024年7月24日10:00召开[7] - 网络投票2024年7月23 - 24日15:00进行[7] - 股权登记日为2024年7月19日[10] 其他要点 - 会议地点为公司会议室[11] - 审议《关于新增2024年日常性关联交易》[11] - 登记时间为2024年7月24日9 - 10时[14] - 登记地点为公司董事会办公室[14]

关联交易 - 2024年购买原材料等关联交易原预计9.11亿元，新增8000万元，调整后9.91亿元[3] - 2024年出售产品等关联交易原预计20.2亿元，新增1.3亿元，调整后21.5亿元[3] - 2024年其他关联交易原预计7500万元，新增1.09亿元，调整后1.84亿元[4] - 2024年日常性关联交易原预计总金额30.06亿元，新增3.19亿元，调整后33.25亿元[4] 子公司业绩 - 2023年吉林国兴复合材料有限公司总资产10.97亿元，净资产 -1.39亿元，营收2.76亿元，净利润 -1.97亿元[5] - 2023年吉林奇峰化纤股份有限公司总资产44.73亿元，净资产13.82亿元，营收43.75亿元，净利润8307.88万元[8] - 2023年吉林国兴碳纤维有限公司总资产47.1亿元，净资产11.64亿元，营收11.22亿元，净利润 -3.73亿元[11] - 2023年吉林凯美克化工有限公司总资产3.37亿元，净资产3854.06万元，营收9799.35万元，净利润 -497.99万元[12] - 2023年吉林化纤福润德纺织有限公司总资产592,366,971.86元，净资产38,541,100.34元，营收2,841,072,434.32元，净利润 -5,507,800.21元[14] - 2023年吉林国盛碳纤维装备制造有限公司总资产177,092,711.51元，净资产60,310,890.93元，营收176,264,136.43元，净利润11,791,631.04元[17] 会议与审批 - 2024年7月9日第三届董事会第二十一次会议审议《关于新增2024年日常性关联交易》，5票同意[18] - 独立董事专门会议审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》议案[18] - 2024年7月9日第三届监事会第十五次会议审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》，3票同意[18] - 关联交易尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[18] 其他 - 日常关联交易合同定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则[20] - 保荐机构对公司新增预计2024年日常性关联交易事项无异议[24]

关联交易 - 2024年日常关联交易原预计30.06亿元，新增3.19亿元，调整后33.25亿元[5][6] - 购买原材料等原预计9.11亿元，新增8000万元，调整后9.91亿元[5] - 出售产品等原预计20.2亿元，新增1.3亿元，调整后21.5亿元[6] - 其他关联交易原预计7500万元，新增1.09亿元，调整后1.84亿元[6] - 新增2024年日常性关联交易尚需股东大会审议[19] 子公司业绩 - 吉林国兴复合材料2023年末总资产10.97亿元，净资产 -1.39亿元，营收2.76亿元，净利润 -1.97亿元[7][8] - 吉林奇峰化纤2023年末总资产44.73亿元，净资产13.82亿元，营收43.75亿元，净利润8307.88万元[9] - 吉林国兴碳纤维2023年末总资产47.1亿元，净资产11.64亿元，营收11.22亿元，净利润 -3.73亿元[12] - 吉林凯美克化工2023年末总资产3.37亿元，净资产3854.06万元，营收9799.35万元，净利润 -497.99万元[13] - 吉林化纤福润德纺织2023年末总资产592366971.86元，净资产38541100.34元，营收2841072434.32元，净利润 - 5507800.21元[15] - 吉林国盛碳纤维装备制造2023年末总资产177092711.51元，净资产60310890.93元，营收176264136.43元，净利润11791631.04元[17] 子公司信息 - 吉林国兴复合材料注册资本3亿元，成立于2018年4月18日[7] - 吉林奇峰化纤注册资本8.84亿元，成立于1995年12月12日[9] - 吉林化纤福润德纺织注册资本3402.4997万人民币[15] - 吉林国盛碳纤维装备制造注册资本4500万人民币[17] - 吉林化纤福润德纺织是化纤集团全资子公司，吉林国盛碳纤维装备制造是化纤集团控股子公司[16][18] 会议审议 - 2024年7月9日董事会审议《关于新增2024年日常性关联交易》，同意5票，反对0票，弃权0票[19] - 2024年7月9日监事会审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》，3票同意，0票反对，0票弃权[19] 交易原则 - 日常关联交易合同定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则[20] - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害上市公司和股东利益情形[22] - 保荐机构认为关联交易符合公司和股东利益，符合法规要求，无异议[23]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月9日在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-061 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》 1.议案内容： 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日登 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-059 特此公告。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 近日，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）收到吉林省吉林 市吉林经济技术开发区财政局碳纤维产业电费补贴、吉林省科技厅研发项目资金 等补贴合计 2,775.50 万元。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将对上述政 府补助进行相应的会计处理，上述政府补助资金将对公司 2024 年度损益产生一 定积极影响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 6 月 27 日 ...

公司概况与活动信息 - 公司全称为吉林碳谷碳纤维股份有限公司，证券代码为836077，证券简称为吉林碳谷，公告编号为2024-057 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月29日，地点为全景网"投资者关系互动平台" [2] - 参会人员包括公司总经理李凯先生、董事会秘书兼财务总监卢贵君先生、保荐代表人黄立凡先生 [2] 业务与市场影响 - 公司主要从事聚丙烯腈基碳纤维原丝的研发、生产和销售，碳纤维广泛应用于军、民用装备领域，并适用于低空经济领域 [3][4] - 公司原料丙烯腈主要供应商为石化产品供应商，公司通过择优选择供应商控制运输成本，未来将采取多元化渠道降低成本 [4] - 公司现有15万吨碳纤维原丝项目已完成80%，年产3万吨高性能碳纤维原丝项目正在建设中，公司产能布局基于行业发展趋势和全球布局，产品覆盖碳纤维原丝全系列，广泛应用于军、民及工业领域 [4] 财务与市场前景 - 2023年度公司产品毛利率受碳纤维市场供需变动影响有所波动，随着碳纤维应用领域的拓展和技术的进步，未来市场前景广阔，毛利率将随市场情况变动 [4] - 公司作为国内原丝领域的领军者，发展目标定位于国际一流的原丝供应商，未来将在技术提升的基础上积极开拓新市场、新客户 [4] 投资者沟通与公司治理 - 公司重视与投资者交流，除日常信息披露与投资者说明会外，还通过投资者电话、现场调研等形式积极与投资者进行交流 [6]

公司概况 - 公司主要从事聚丙烯腈基碳纤维原丝的研发、生产和销售[3] - 碳纤维具有高比强度、高比模量、低比重的性能特点,广泛应用于军、民用装备领域[3] 业绩情况 - 2023年度受碳纤维市场供需变动影响,公司产品毛利率有所波动[4] - 未来碳纤维领域仍有广阔市场前景,公司产品毛利率将随市场情况而变动[4] 产能规划 - 公司前期项目全部建成投产,15万吨碳纤维原丝项目完成了80%,年产3万吨高性能碳纤维原丝项目正在建设中[4] - 公司作为国内原丝领域的领军者,发展目标定位于国际一流的原丝供应商,相关产能的布局会从行业发展趋势、公司的全球布局角度来安排[4] - 公司产品覆盖了碳纤维原丝全系列产品,广泛应用于军、民及工业领域,公司产能将得到有效消化[4] 市场拓展 - 公司作为国内原丝领域的领军者,发展目标定位于国际一流的原丝供应商,未来公司将在坚持技术提升的基础上,积极开拓新市场、新客户[5] 投资者关系管理 - 公司非常重视与投资者交流,除日常信息披露与投资者说明会活动外,公司通过投资者电话、现场调研等形式积极与投资者进行交流[5]