股权冻结情况 - 股东吉林九富28,799,500股被司法冻结，占总股本4.90%[3] - 冻结期限为2024年7月31日至2027年7月30日[3] 财产保全情况 - 长春业昶申请财产保全，涉及金额269,275,615.94元[4] 影响说明 - 被冻结股份非实控人控制，不影响控股股东或实控人[5] - 股权司法冻结对公司经营和控制权无影响[6] 股东股份情况 - 吉林九富所持股份总数93,326,421，占比15.88%[7] - 吉林九富股份限售情况为0，占比0%[7] - 吉林九富累计司法冻结股数28,799,500，占比4.90%[7]

会议安排 - 公司7月9日决定7月24日召开2024年第三次临时股东大会[6] - 现场会议7月24日10时召开，网络投票7月23日15时至7月24日15时[7] 参会情况 - 出席股东及委托代理人5人，代表400,019,901股，占68.0675%[9] - 中小股东及委托代理人3人，代表34,098,480股，占5.8023%[9] 议案表决 - 议案一同意115,322,587股，占99.9997%；反对357股，占0.0003%[12] - 议案一回避表决284,696,957股[13] - 全部议案有效通过[12]

股东大会信息 - 股东大会2024年7月24日召开[2] - 出席股东5人，持股400,019,901股，占比68.0675%[3] - 网络投票股东1人，持股357股，占比0.0001%[3] 会议表决情况 - 《关于新增2024年日常性关联交易》同意股数115,322,587股，占比99.9997%[4] - 涉及中小股东利益事项，同意21,996,166股，占比99.9984%[6]

公司信息 - 公司证券代码为836077，简称为吉林碳谷[1] - 东北证券为持续督导保荐机构[1] 人员变更 - 原保荐代表人胡占军因工作调整无法履职[1] - 赵明接替胡占军，变更后保荐代表人为尹清余和赵明[1] 其他 - 变更保荐代表人无风险影响[2] - 公告日期为2024年7月19日[3] - 赵明为经济学硕士，经验丰富[5]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会[3] - 召集人为董事会[4] - 采用现场、网络和其他投票方式结合[6] 时间安排 - 现场会议2024年7月24日10:00召开[7] - 网络投票2024年7月23 - 24日15:00进行[7] - 股权登记日为2024年7月19日[10] 其他要点 - 会议地点为公司会议室[11] - 审议《关于新增2024年日常性关联交易》[11] - 登记时间为2024年7月24日9 - 10时[14] - 登记地点为公司董事会办公室[14]

关联交易 - 2024年购买原材料等关联交易原预计9.11亿元，新增8000万元，调整后9.91亿元[3] - 2024年出售产品等关联交易原预计20.2亿元，新增1.3亿元，调整后21.5亿元[3] - 2024年其他关联交易原预计7500万元，新增1.09亿元，调整后1.84亿元[4] - 2024年日常性关联交易原预计总金额30.06亿元，新增3.19亿元，调整后33.25亿元[4] 子公司业绩 - 2023年吉林国兴复合材料有限公司总资产10.97亿元，净资产 -1.39亿元，营收2.76亿元，净利润 -1.97亿元[5] - 2023年吉林奇峰化纤股份有限公司总资产44.73亿元，净资产13.82亿元，营收43.75亿元，净利润8307.88万元[8] - 2023年吉林国兴碳纤维有限公司总资产47.1亿元，净资产11.64亿元，营收11.22亿元，净利润 -3.73亿元[11] - 2023年吉林凯美克化工有限公司总资产3.37亿元，净资产3854.06万元，营收9799.35万元，净利润 -497.99万元[12] - 2023年吉林化纤福润德纺织有限公司总资产592,366,971.86元，净资产38,541,100.34元，营收2,841,072,434.32元，净利润 -5,507,800.21元[14] - 2023年吉林国盛碳纤维装备制造有限公司总资产177,092,711.51元，净资产60,310,890.93元，营收176,264,136.43元，净利润11,791,631.04元[17] 会议与审批 - 2024年7月9日第三届董事会第二十一次会议审议《关于新增2024年日常性关联交易》，5票同意[18] - 独立董事专门会议审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》议案[18] - 2024年7月9日第三届监事会第十五次会议审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》，3票同意[18] - 关联交易尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[18] 其他 - 日常关联交易合同定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则[20] - 保荐机构对公司新增预计2024年日常性关联交易事项无异议[24]

关联交易 - 2024年日常关联交易原预计30.06亿元，新增3.19亿元，调整后33.25亿元[5][6] - 购买原材料等原预计9.11亿元，新增8000万元，调整后9.91亿元[5] - 出售产品等原预计20.2亿元，新增1.3亿元，调整后21.5亿元[6] - 其他关联交易原预计7500万元，新增1.09亿元，调整后1.84亿元[6] - 新增2024年日常性关联交易尚需股东大会审议[19] 子公司业绩 - 吉林国兴复合材料2023年末总资产10.97亿元，净资产 -1.39亿元，营收2.76亿元，净利润 -1.97亿元[7][8] - 吉林奇峰化纤2023年末总资产44.73亿元，净资产13.82亿元，营收43.75亿元，净利润8307.88万元[9] - 吉林国兴碳纤维2023年末总资产47.1亿元，净资产11.64亿元，营收11.22亿元，净利润 -3.73亿元[12] - 吉林凯美克化工2023年末总资产3.37亿元，净资产3854.06万元，营收9799.35万元，净利润 -497.99万元[13] - 吉林化纤福润德纺织2023年末总资产592366971.86元，净资产38541100.34元，营收2841072434.32元，净利润 - 5507800.21元[15] - 吉林国盛碳纤维装备制造2023年末总资产177092711.51元，净资产60310890.93元，营收176264136.43元，净利润11791631.04元[17] 子公司信息 - 吉林国兴复合材料注册资本3亿元，成立于2018年4月18日[7] - 吉林奇峰化纤注册资本8.84亿元，成立于1995年12月12日[9] - 吉林化纤福润德纺织注册资本3402.4997万人民币[15] - 吉林国盛碳纤维装备制造注册资本4500万人民币[17] - 吉林化纤福润德纺织是化纤集团全资子公司，吉林国盛碳纤维装备制造是化纤集团控股子公司[16][18] 会议审议 - 2024年7月9日董事会审议《关于新增2024年日常性关联交易》，同意5票，反对0票，弃权0票[19] - 2024年7月9日监事会审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》，3票同意，0票反对，0票弃权[19] 交易原则 - 日常关联交易合同定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则[20] - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害上市公司和股东利益情形[22] - 保荐机构认为关联交易符合公司和股东利益，符合法规要求，无异议[23]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月9日在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年7月9日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》，尚需股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会》[6] 股东大会安排 - 提议2024年7月24日召开第三次临时股东大会审议相关议案[6]

业绩总结 - 公司收到补贴合计2775.50万元[2] - 政府补助资金将对2024年度损益产生积极影响[2]