证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-052 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 414,245,998 股，占公司有表决权股份总数的 70.4881%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,549,084 股，占公司有表决权股份总数的 ...

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024年5月15日 地址:吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 电话: 0432-64890666 第1页 规范|尽责|专业|高效 忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 证律法意字(2024)第3号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2023 年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市 规则(试行)》(以下简称"上市规则")、《北京证券交易所上市公司业务 办理指南第7号 --- 信息披露业务办理》（以下简称"信息披露指南"） 等法律、法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》〈以 下简称"公司章程"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-051 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、公司实际控制人吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"吉 林市国资委"）于 2024 年 5 月 13 日与吉林省国有资本运营集团有限责任公司（以 下简称"资本运营集团"）签署了相关股权转让备忘录，吉林市国资委拟向资本运 营集团转让吉林化纤集团有限责任公司（以下简称"化纤集团"）、吉林市国兴新 材料产业投资有限公司（以下简称"国兴新材料"）控制权。 2、本次签署的仅为公司控股股东的控制权转让备忘录，正式协议能否签署 尚存在不确定性，存在交易无法达成的风险。本次交易处于筹划、意向阶段，敬 请广大投资者注意投资风险。 3、本次交易完成后，公司控股股东仍为国兴新材料，资本运营集团将成为 公司的间接控股股东。公司实际控制人将由吉林市国资委变更为吉林省人民政府 国有资产监督管理委员会（以下简称"吉林省国 ...

公司概况与活动 - 公司全称为吉林碳谷碳纤维股份有限公司，证券代码为836077，公告编号为2024-050 [1] - 投资者关系活动于2024年5月10日在全景网"投资者关系互动平台"举行，参会人员包括公司高层及投资者 [2] 产能与项目进展 - 年产3万吨高性能碳纤维原丝项目正在建设中，预计2024年逐步投产 [4] - 15万吨碳纤维原丝项目已完成80% [4] - 年产6000吨碳纤维助剂项目预计2024年完工，将降低成本并提高产品质量 [7] 市场与客户 - 2023年前五名客户销售金额占全年销售金额的90.24%，公司通过技术提升和市场开拓来降低客户集中度风险 [4] - 公司产品广泛应用于军、民及工业领域，风电领域需求回暖将有效消化产能 [7] 财务与运营 - 2023年公司营业收入约为20亿元人民币，销量约为6万吨，可生产约3万吨碳纤维，远超全球风电叶片对碳纤维的年需求量 [5][6] - 2023年碳纤维原丝营业成本同比增加22.03% [7] - 公司管理费用率较低，主要因为作为国有控股企业，对费用进行了严格控制 [7] 产品与技术 - 公司持续加大技术投入，产品结构逐年优化，高性能原丝比例将进一步提升 [4] - 公司致力于突破T800、T1000级高性能关键指标 [5] 人力资源与激励 - 公司2023年营业收入20亿，仅有2个销售人员，人均创收10亿元，远超同行业水平 [7] - 公司持续关注员工激励和市值管理，未来可能推出股权激励计划 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月10日，地点在全景网“投资者关系互动平台”，参会人员为网络方式参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等 [2] 产能相关 - 年产3万吨高性能碳纤维原丝项目正在建设，预计2024年逐步建成投产，15万吨碳纤维原丝项目完成了80% [4] 业绩与市场影响 - 2023年度碳纤维市场供需变动对公司经营业绩有一定影响，后续将提升产品性能、拓宽应用领域增加竞争力与盈利能力 [4] 客户集中度风险 - 2023年前五名客户销售金额占全年销售金额比例达90.24%，公司将巩固老客户粘性、开拓新客户、推动新领域应用来防范风险 [4] 产品结构 - 公司持续加大技术投入，产品结构逐年优化，年产3万吨高性能碳纤维原丝项目预计提升高性能原丝比例 [5] 产品消化 - 2023年公司收入约20亿元，估算销量约6万吨，按转换率可生产约3万吨碳纤维，远超风电叶片需求，公司产品覆盖全系列，应用广泛，随风电回暖及其他领域放量产能将有效消化 [6][7] 成本控制 - 2023年年报中碳纤维原丝营业成本同比增加22.03%，年产6000吨碳纤维助剂项目预计2024年完工，可降低成本、提高质量和竞争力 [7] 人员与费用 - 公司20亿营业收入仅2个销售人员，人均创收10亿元，因产品获认可、客户稳定且售后由骨干服务；管理费用率低是因国有控股企业厉行节约严格控制费用 [7] 市值管理与激励 - 公司持续关注股价及员工激励，积极推动符合发展阶段的市值管理与激励约束措施 [7]

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了公司《2023 年年度 报告》（公告编号 2024-022），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00 。 （二）会议召开地点 （一）公司董事长：宋德武先生； （二）公司总经理：李凯先生； （三）公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生； （四）公司保荐代表人：黄立凡先生、胡占军先生。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

财务数据 - 公司2023年实现营收约20.49亿元，同比-1.65%[1] - 公司23Q4实现营收约3.77亿元，同比-33.13%[3] - 公司24Q1实现营收约4.01亿元，同比-43.26%[4] - 公司23年实现收入约20.49亿元，同比-1.65%[5] - 公司费用率约10.44%，同比提升3.77%[6] 产品和技术 - 吉林化纤各牌号12K碳纤维自1月5日起每吨上调价格3000元[8] - 公司定增募投年产15万吨碳纤维原丝项目已完成超80%建设[10] - 吉林碳谷2023年至2026年的主要财务指标显示，营业总收入逐年增长[13] 市场趋势 - 吉林系T30012K/25K/35K/50K报价分别为92/82/77/71元/千克，分别上涨7/2/2/1元/千克[7] - 吉林化纤集团旗下各牌号碳纤维价格每吨上调3000元[9] 其他信息 - 公司分析师团队包括闫广和王逸枫，分别负责建材研究和建筑建材行业分析[14][15] - 公司不对使用报告内容引起的损失负责[19] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[22]

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制 审计报告 二、注册会计师的责任 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内部控制审计报告 - 中雅审字[2024]2090 号 All Book Boo 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林碳谷公司）2023 年度财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉林碳谷公司董事 会的责任。 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事程岩、朱波、谢长志独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情况[1][2] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-036 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价工作指引，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 一、声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记 ...