审计机构聘任 - 公司聘请中准为2023年年度审计机构[1] - 经相关会议审议，同意聘任中准[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中准合伙人40人，注会210人，签过证券审计报告注会167人[2] - 2023年中准上市公司审计客户15家，收费2334万元[2] - 2023年中准同行业上市公司审计客户11家[2] 审计工作内容 - 中准对公司2023年财报及内控有效性审计[5] - 中准对公司募集资金情况核查并出专项报告[5] 审计评价 - 公司认为中准具备独立性，能满足审计要求[6] - 中准履行职责，专业能力足以胜任[6]

业务情况 - 开展丙烯腈贸易为提高议价、节省成本和获利润[6] - 丙烯腈贸易是无储存经营，采销与自用匹配[7] 财务相关 - 按总额法确认收入符合新准则[7] - 总额净额法影响收入成本，不影响利润[7] 未来展望 - 随自用量放大，后续不再开展丙烯腈贸易[8] 信息披露 - 股票发行等重要事项已按要求披露[8]

(电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 8 2- 1 | | | 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 精选层挂牌申请文件的审查问询函的回复 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants - 1 - 8 2-2 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 精选层挂牌申请文件的审查问询函的 回复意见 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵公司下发的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司精选层挂牌申请文件的审 查问询函》(以下简称"问询函")的要求,我们对问询函进行了认真讨论研究,结合 相关发行人报告期审计工作,对问询函提出的问题进行了逐项核查,现对相关问题中 涉及本所事项回复如下: 问题 1. 公司是否具备独立持续经营的能力 (1)持续亏损情形是否可能继续存在。根据申报材料,公司自主研发 ...

公司于 2024 年 4 月 16 日接到股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限 公司的通知，股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司本次解除股份质 押 7,680,000 股，占其所持股份 8.23%，占公司总股本 1.31%。本次解质的股份 中，0 股为有限售条件股份，7,680,000 股为无限售条件股份，解质的股份已在中 国结算办理相关手续，其中 4,080,000 股解除日期为 2024 年 4 月 11 日，该股份 于 2023 年 4 月 26 日被质押，质押权人为吉林省科投融资担保有限公司；3,600,000 股解除日期为 2024 年 4 月 15 日，该股份于 2023 年 10 月 19 日被质押，质押权 人为吉林省科投融资担保有限公司。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-021 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 解除股权质押情况 （一） 本次解除股权质押基本情况 （二） 剩余被 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-020 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林碳 谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关 要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 吉林碳谷碳纤 | 中国建设银行 | | | | 维股份有限 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于宋德武先生 担任公司董事长》的议案，董事会提名宋德武先生为公司董事长，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举宋德武先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-019 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次选举宋德武先生为董事长，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展， 对公司的生产、经营无不利影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 公司董事长选 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-018 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事李凯先生 6.会议列席人员：- 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于宋德武先生担任公司董事长》 1.议案内容： 张海鸥先生因工作变动辞去董事长、总经理职务，公司董事会改选宋德武先 生为公司第三届董事会董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，其不 属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华 ...

（一）会议召开情况 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-016 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事李凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 414,037,750 股，占公司有表决权股份总数的 70.4527%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 13,358,912 股，占公司有表决权股份总 ...

股东大会信息 - 公司2024年2月21日决定3月8日召开第二次临时股东大会[5] - 出席和授权出席股东16人，持股414,037,750股，占比70.4527%[9] - 网络投票股东12人，持股13,358,912股，占比2.2732%[9] - 中小股东及代理人14人，持股48,116,329股，占比8.1875%[9] 议案表决情况 - 《关于新增2024年日常性关联交易》同意股数129,264,096股，占比99.9407%[12] - 《关于新增2024年日常性关联交易》反对股数76,697股，占比0.0593%[12] - 《关于新增2024年日常性关联交易》关联方回避表决284,696,957股[12] - 《关于宋德武先生担任公司董事》同意股数414,021,489股，占比99.9961%[14] - 《关于宋德武先生担任公司董事》反对股数16,261股，占比0.0039%[14] 参会人员 - 公司在任董事6人、监事3人及董事会秘书出席会议[10]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-013 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 公司董事会对张海鸥先生在任期间的贡献表示感谢。张海鸥先生的辞职未对公司经 营产生不利影响。 三、备查文件 《辞职报告》 本公司董事会于 2024 年 2 月 22 日收到董事长兼总经理张海鸥先生递交的辞职报告， 自 2024 年 2 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 张海鸥先生因工作变动辞去公司董事长、总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...