会议信息 - 会议于2025年1月24日在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所》议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，需提交股东大会审议[5]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-008 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十六次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 10 日 15:00—2025 年 2 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中准变更为北京德皓[2][3] - 中准已服务9年，上期和本期审计收费均75万元[2] - 2025年1月24日董事会、监事会通过议案，待股东大会审议[14][16] 新审计机构情况 - 2024年末合伙人66人，注会300人，签过证券报告注会140人[4] - 2024年收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[5] - 2024年上市公司审计客户119家，2023年同行业35家[5] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额30000万元[5] - 近三年因执业受监管措施1次，30名从业人员受监管措施22次、自律监管措施6次[6] - 2024年审计收费75万元，年报审计收费50万元，与2023年相同[9] 变更原因 - 中准因其他审计项目被处暂停证券服务业务3个月等行政处罚[11]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-004 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》 ...

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股392,966,712股，占比66.8672%[3] - 网络投票股东5人，持股94,113股，占比0.0160%[3] - 中小股东及代理人7人，代表股份27,045,291股，占比4.6020%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《关于预计2025年日常性关联交易》议案同意股数108,267,258股，占比99.9977%[4] - 该议案反对股数357股，占比0.0003%；弃权股数2,140股，占比0.0020%[4] - 关联方回避表决股份总数为284,696,957股[4] - 中小股东对该议案同意票数14,940,837，占比99.9833%[5] - 中小股东对该议案反对票数357，占比0.0024%；弃权票数2,140，占比0.0143%[5]

会议安排 - 2024年12月25日召开第三届董事会第二十五次会议，决定2025年1月9日召开第一次临时股东大会[6] - 现场会议1月9日10时召开，网络投票1月8日15时至1月9日15时[7] 参会情况 - 出席和授权出席股东9人，持表决权股份392,966,712股，占66.8672%[9] - 网络投票股东5人，持表决权股份94,113股，占0.0160%[9] - 中小股东及代理人7人，代表有表决权股份27,045股，占4.6020%[10] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易》，同意股数108,267,258股，占99.9977%[14] - 反对股数357股，占0.0003%[14] - 弃权股数2,140股，占0.0020%[14] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[16]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-001 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | 计划减 | 减持 | | 减持 | | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | 持比例 | 方式 | | 期间 | | 区间 | 份来源 | 原因 | | 吉 | 林 | 不 高 于 | 不高于 | 大 | 宗 | 自 | 本 | 根据市场 | 北京证券 | 经营发展 | | 九 | 富 | 11,753,636 | 2% | 交易 | | 公 | 告 | 价格确定 | 交易所上 | 需要 | | 城 | 市 | 股 | | | | 披 | 露 | | 市前取得 | | | 发 | 展 | | | ...

回购方案 - 2024年9月2日会议审议通过回购股份方案，经第四次临时股东大会通过[3] - 董事会审议前30日交易均价8.53元，拟回购价上限不超15元/股[5] - 拟回购资金1500 - 2500万元，预计回购100 - 166.6666万股，占比0.17% - 0.28%[7] - 回购实施期限为2024年9月23日至12月23日[11] 实施结果 - 截至2024年12月23日，回购144.1964万股，占总股本0.25%[11] - 最高成交价13元/股，最低7.96元/股，已支付1537.838908万元，占上限61.51%[11] - 实施结果与方案无差异，回购期相关主体无买卖股票情况[12][15] 影响 - 回购不会对日常经营产生重大不利影响，不导致控制权变化[16]

会议信息 - 2024年12月25日召开监事会会议，主持人是杨爱春女士[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 12月22日书面发出会议通知[4] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案[4] - 表决结果为同意3票，无反对和弃权[5] - 议案无关联监事无需回避，尚需提交股东大会审议[5]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场、网络和其他投票方式结合[5] 时间安排 - 现场会议2025年1月9日10：00召开[6] - 网络投票2025年1月8日15:00 - 1月9日15:00[6] - 股权登记日为2025年1月3日[9] - 登记时间为2025年1月9日9:00 - 10:00[13] 其他信息 - 会议审议《关于预计2025年日常性关联交易》[10] - 登记地点为公司董事会办公室[13] - 会议预期半天，费用自理[14]