董事会提名 - 拟提名宋德武等4人担任第四届董事会非独立董事，任期三年[5] - 拟提名赵明等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 《关于公司董事会换届选举非独立董事》等3项议案均全票通过[5][6][8] 股东大会提议 - 提议于2025年4月14日召开2025年第三次临时股东大会[8]

股权质押情况 - 股东吉林九富质押500万股，占总股本0.85%，期限2025年3月19日至5月19日[3] - 质押用于融资，质押权人为吉林省科投融资担保有限公司[3] - 吉林九富所持股份占比15.8804%，累计质押股数占比5.85%[5][6] 影响说明 - 所涉股份非实控人控制，全部行权不影响控股股东或实控人[4] - 本次股权质押对公司生产经营无影响[4]

营业收入变化 - 2024年公司营业收入16.03亿元，较上年同期下降21.76%[3][5][6] 利润指标变化 - 2024年利润总额9810.81万元，较上年同期下降60.75%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9357.92万元，较上年同期下降59.56%[3][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5652.44万元，较上年同期下降75.36%[3][7] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.1592元，较上年同期下降61.42%[3][5][6][7] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）3.85%，较上年同期下降[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）2.32%，较上年同期下降[3] 总资产变化 - 报告期末总资产59.32亿元，较期初增长13.04%[4][5][7] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益24.46亿元，较期初增长1.03%[4][5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.16元，较期初增长0.97%[4][5]

文章核心观点 机器人行业兴起带动材料应用成关注重点，快速发展将大幅带动上游材料和零部件需求，如碳纤维等 [1] 分组1：公司表现 - 24日盘中碳纤维概念走势活跃，吉林碳谷涨超15%，泰豪科技、神剑股份、万丰奥威等涨停，蒙泰高新涨约8%，上工申贝、中复神鹰涨超5% [1] 分组2：行业情况 - 伴随AI优化和机器人技术成熟，机器人进入盈利大发展阶段，2023年全球工业机器人总保有量约428.2万台，较2022年增长10%，服务机器人市场持续增长 [1] - 数据统计网站Statista预计2024年机器人市场营收将达461.1亿美元，服务机器人占据市场主导地位，预计2024年市场规模将达362亿美元，2029年将达730.1亿美元 [1] - 快速发展的机器人行业将带动其进入各行业形成渗透，不同类型机器人规模扩充将带动产品性能升级和成本优化，扩大应用范围和市场，大幅带动上游材料和零部件需求 [1] - 国金证券指出，从目前行业应用来看，机器人对上游材料如碳纤维、工程塑料、硅材料等产品有一定带动 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月11日召开[2] - 出席和授权出席股东10人，持股404,419,992股，占比68.8161%[3] - 通过网络投票股东6人，持股11,547,393股，占比1.9649%[3] - 中小股东及代理人8人，代表股份38,498,571股，占比6.5509%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更2024年度会计师事务所》议案同意股数404,419,635股，占比99.9999%[4] - 反对股数357股，占比0.0001%[4] - 弃权股数0股，占比0%[4] 其他 - 见证律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[5] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[7]

会议信息 - 公司2025年1月2日决定2月11日召开第二次临时股东大会[6] 参会情况 - 现场股东10人持股404,419,935股占比81.61%，6人持股4,377,393股占比1.9649%[7] - 股东代理人8人代表38,499,571股占比6.5599%，6人代表11,607,393股占比1.9649%[7] 议案审议 - 审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所》议案[8] - 同意404,419,635股占99.9999%，反对357股占0.0001%，弃权0股[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 业绩情况 - 公司2024年年度实现盈利，但净利润与上年同期相比下降52.45% - 61.10%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为9000 - 11000万元，上年同期为23135.76万元[3] 业绩变动原因 - 受行业阶段性调整影响，公司业绩较上年同期产生不利变动[3][4] 业绩预告性质 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计，最终以2024年年度报告为准[1][5]

舆情管理制度 - 2025年1月24日审议通过《关于制定<舆情管理制度>》议案[2] - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长、董秘任副组长[5] 舆情管理流程 - 舆情信息采集设在董事会办公室，设专职人员管理档案[5][6] - 知悉舆情要快速反馈，股价受影响时应自查等[7] 保密与追责 - 内部人员违反保密义务将被处分，关联人擅自披露保留追责权[10][11]

会议信息 - 会议于2025年1月24日在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所》议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，需提交股东大会审议[5]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-008 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十六次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 10 日 15:00—2025 年 2 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提 ...