证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-091 吉林碳谷碳纤维股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<网络投票实施细则>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称"公司")股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称网络投票系统）是指中 国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司股东行使股 东会表决权提供服务的 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-097 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<董事会秘书工作制度>》。议案表 决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，完善信 息披露程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，明确公 司董事会秘书的职责，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事 会负责。承担法律法 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-080 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 | 件的规定，制订本章程。 | 法律、法规、规范性文件的规定，制定 | | --- | --- | | | 本章程。 | | 第二条 公司系依照《中华人民共和 | 第二条 公司系依照《中华人民共 | | 国公司法》其他有关法律法规，由吉林 | 和国公司法》其他有关法律法规，由吉 | | 市国兴新材料产业投资有限公司、吉林 | 林市国兴新材料产业投资有限公司、吉 | | 九富资产经营管理有限公司作为发起 | 林九富资产经营管理有限公司作为发 | | 人于2015年10月29日设立的股份有限 | 起人于 年 月 日设立的股份 2015 10 29 | | 公司。公司在吉林省吉林市市场监督管 | 有限公司。 | | 理局登记注册，统一社会信用代码为 | 公司在吉林市市场监督管理局登 | | 91220201682611844F。 | 记 注 册 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | | | 91220201682611844F。 | | 新增 | 第三条 公司于2021年7月14日经 | | | 中国证券监督管 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-087 吉林碳谷碳纤维股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<关联交易管理制度>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司关联交易行为，保证吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （ ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-104 吉林碳谷碳纤维股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指信息披露工作中有关工作人员因不履行或者不正确履行职责、义 务或其他个人原因，造成年报披露信息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损 失、对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-098 吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部审计制度 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<内部审计制度>》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 内部审计制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和 发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部相对独立的审计机构和审计人员对公司 本部及所属单位财政财 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-093 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价 公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董 事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-077 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于选举公司非独 立董事》的议案，董事会提名王忠维先生为公司董事，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票； 2025 年 8 月 28 日，公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过了《关于王立刚担 任公司职工代表董事》的议案，董事会提名王立刚先生为公司职工董事，表决情况：同 意 133 票、反对 0 票、弃权 0 票； 选举王立刚先生为公司职工董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 提名王忠维先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需 提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股， ...

二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-088 吉林碳谷碳纤维股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<对外投资管理制度>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 （二）日常工作中公司董事会或总经理及其他高级管理人员搜集、获得的投资信息； 第四条 董事会、总经理办公会议、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵 守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和公司章程及本管理办法中关于重大投 资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关对内和对外的重大投资事 （三）总经理认为现有生产经营设施亟需改造时提出的投资计划项目； 第二章 重大投资信息的来源 第 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-085 吉林碳谷碳纤维股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<利润分配管理制度>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保障公司长远可持续发展， 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律法规及《公 司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其 ...