证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-099 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<董事会审计委员会工作细则>》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-095 吉林碳谷碳纤维股份有限公司防范控股股东、实际控制人 及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<防范控股股东、实际控制人及关 联方资金占用管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，建立健全防范 控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-106 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职或辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-094 吉林碳谷碳纤维股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新聘、 续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要 求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制 等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 一、 审议及表决情况 2025 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-076 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：高佳妮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表人数 133 人，实际出席本次会议的职工代表共 133 人， 占公司职工代表人数的 100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于王立刚担任公司职工代表董事》 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经核查， ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<独立董事专门会议工作制度>》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东 会审议。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-084 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-078 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第二十五次、 第三届监事会第十九次、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2025 年 日常性关联交易》议案。 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 容 | 金额 | 发生金 | 计发生 | 计发生金 | 际发生 | 发生金额差异 | | | | | 额 | 金额 | 额 | 金额 | | | | | | | | | | 较大的原因 | | 购买原材 | 购买蒸汽、 | | | | | | 为 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-090 吉林碳谷碳纤维股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险 及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第五条 公司在接受承诺时，应分析论证承诺事项的可实现性，不得接受根据当时情 况判断明显不可能实现的承诺事项。 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<承诺管理制度>》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、股东、 关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-089 第二条 本管理办法适用于公司为第三人（包括公司子公司）提供下列担保的行为： 被担保方因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<对外担保管理制度>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产 运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司制定本 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-086 吉林碳谷碳纤维股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<募集资金管理制度>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括公 开发行 ...