会议信息 - 2025年第一次职工代表大会4月14日在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室召开[2] - 应出席职工代表129人，实际出席129人，占比100%[2] 选举结果 - 王立伟当选公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 《关于王立伟担任公司职工代表监事的议案》表决同意129票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于4月14日召开[2] - 出席和授权出席股东10人，持股398,772,395股，占比68.0221%[3] - 通过网络投票股东6人，持股7,958,409股，占比1.3575%[3] - 中小股东及代理人8人，代表股份32,850,974股，占比5.6037%[4] 人事选举 - 选举宋德武等4人担任董事，得票数占比超99.92%[7][10] - 选举赵明等3人担任独立董事，得票数占比超99.92%[7][10] - 选举杨爱春、李春梅担任监事，得票数占比超99.99%[11] 其他 - 新任职董监高4月14日生效[14][15] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[13]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于4月14日召开[3] - 出席现场会议股东10人，持股398,750,255股，占比21%[8] - 出席网络投票股东6人，持股798,099股，占比1.35%[8] - 股东代理人8人，代表32,850,044股，占比5.0037%[8] 议案表决情况 - 议案1.01 - 1.04参与表决股数占比超99.99%，各议案同意股数有记录[9][10] 其他 - 本次股东大会召集等程序及结果合法有效[13] - 法律意见书于2025年4月14日生效[18]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-028 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事宋德武先生 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举宋德武先生为 ...

股东股份冻结 - 股东吉林九富600万股被司法冻结，占总股本1.02%[3] - 冻结期限为2025年4月9日至2028年4月8日[3] - 大连北方申请冻结吉林九富名下1.83874802亿元或等值财产[3] 股份情况 - 吉林九富所持股份总数93326421股，占比15.88%[6] - 累计司法冻结股数49229500股，占比8.38%[6] 影响说明 - 所涉股份非实控人控制，不影响控股股东和实控人[4] - 本次冻结对公司正常经营和控制权无影响[4]

独立董事候选人资格 - 直接或间接持股不超百分之一，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股超百分之五或前五股东处任职[3] - 近36个月无证券期货违法处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议次数达标[5] - 过往任期届满前未被提前免职[5] - 近36个月无其他部门处罚[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱波为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[4] 不良纪录 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良纪录[5] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评有不良纪录[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[6] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不符要求[6]

换届提名 - 2025年3月28日董事会提名宋德武等为董事，赵明等为独立董事，任期三年[2][3][4] - 同日监事会提名杨爱春等为监事，任期三年[6] - 提名人员持股均为0股，占股本0%[2][3][4][6] 换届情况 - 换届需提交2025年第三次临时股东大会审议，通过生效[2][3][4][6] - 换届未致董、监事会人数低于法定，无不合规比例及兼任情形[7] - 董事选举正常，不影响公司生产经营[8] 审议流程 - 独立董事专门会议同意提名人员为第四届董事会成员并提交审议[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵明为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[4][5][7] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[8]

独立董事提名 - 吉林碳谷董事会提名谢长志为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属、近12个月有不独立情形人员不符合要求[4] - 近36个月有违法处罚或多次通报批评的候选人有不良纪录[5] - 兼任境内上市公司不超三家，在吉林碳谷任职不超六年[6] 资格核实 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[7]