股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于4月14日召开[3] - 出席现场会议股东10人，持股398,750,255股，占比21%[8] - 出席网络投票股东6人，持股798,099股，占比1.35%[8] - 股东代理人8人，代表32,850,044股，占比5.0037%[8] 议案表决情况 - 议案1.01 - 1.04参与表决股数占比超99.99%，各议案同意股数有记录[9][10] 其他 - 本次股东大会召集等程序及结果合法有效[13] - 法律意见书于2025年4月14日生效[18]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-028 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事宋德武先生 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举宋德武先生为 ...

股东股份冻结 - 股东吉林九富600万股被司法冻结，占总股本1.02%[3] - 冻结期限为2025年4月9日至2028年4月8日[3] - 大连北方申请冻结吉林九富名下1.83874802亿元或等值财产[3] 股份情况 - 吉林九富所持股份总数93326421股，占比15.88%[6] - 累计司法冻结股数49229500股，占比8.38%[6] 影响说明 - 所涉股份非实控人控制，不影响控股股东和实控人[4] - 本次冻结对公司正常经营和控制权无影响[4]

独立董事候选人资格 - 直接或间接持股不超百分之一，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股超百分之五或前五股东处任职[3] - 近36个月无证券期货违法处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议次数达标[5] - 过往任期届满前未被提前免职[5] - 近36个月无其他部门处罚[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱波为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[4] 不良纪录 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良纪录[5] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评有不良纪录[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[6] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不符要求[6]

换届提名 - 2025年3月28日董事会提名宋德武等为董事，赵明等为独立董事，任期三年[2][3][4] - 同日监事会提名杨爱春等为监事，任期三年[6] - 提名人员持股均为0股，占股本0%[2][3][4][6] 换届情况 - 换届需提交2025年第三次临时股东大会审议，通过生效[2][3][4][6] - 换届未致董、监事会人数低于法定，无不合规比例及兼任情形[7] - 董事选举正常，不影响公司生产经营[8] 审议流程 - 独立董事专门会议同意提名人员为第四届董事会成员并提交审议[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵明为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[4][5][7] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[8]

独立董事提名 - 吉林碳谷董事会提名谢长志为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属、近12个月有不独立情形人员不符合要求[4] - 近36个月有违法处罚或多次通报批评的候选人有不良纪录[5] - 兼任境内上市公司不超三家，在吉林碳谷任职不超六年[6] 资格核实 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[7]

人员提名 - 谢长志被提名为吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[2] - 不得有持股、任职亲属等影响独立性情形[3] - 近36个月无证券违法处罚、公开谴责等[4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职未连续半年缺席超半数董事会会议[5] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[7]

独立董事提名 - 赵明被提名为吉林碳谷第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][6] - 赵明兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[5] - 赵明具有注册会计师职业资格[5] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[8]