会议信息 - 2024年12月25日召开监事会会议，主持人是杨爱春女士[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 12月22日书面发出会议通知[4] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案[4] - 表决结果为同意3票，无反对和弃权[5] - 议案无关联监事无需回避，尚需提交股东大会审议[5]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场、网络和其他投票方式结合[5] 时间安排 - 现场会议2025年1月9日10：00召开[6] - 网络投票2025年1月8日15:00 - 1月9日15:00[6] - 股权登记日为2025年1月3日[9] - 登记时间为2025年1月9日9:00 - 10:00[13] 其他信息 - 会议审议《关于预计2025年日常性关联交易》[10] - 登记地点为公司董事会办公室[13] - 会议预期半天，费用自理[14]

关联交易预计与实际发生金额 - 2025年预计购买原材料等发生金额11.26亿元，2024年初至披露日实际发生5.2057393789亿元[4] - 2025年预计销售产品等发生金额20.57亿元，2024年初至披露日实际发生10.7718314971亿元[4] - 2025年预计其他关联交易发生金额1.7亿元，2024年初至披露日实际发生0.9501101254亿元[4] - 2025年预计关联交易合计金额33.53亿元，2024年初至披露日实际发生16.9276810015亿元[4] 各关联公司2023年业绩 - 国兴新材料2023年度营业收入48.7566066674亿元，净利润0.5175994176亿元[5] - 吉林国兴复合材料有限公司2023年度营业收入2.7556414559亿元，净利润 - 1.9654888726亿元[8] - 吉林国兴道生科技有限公司2023年度营业收入0元，净利润 - 0.0140440462亿元[11] - 吉林市国兴物流有限责任公司2023年度营业收入6.6817990816亿元，净利润0.00111833271亿元[12] - 吉林国兴新材料贸易有限公司2023年度营业收入6.18亿元，净利润 - 160.06万元[14] - 吉林化纤集团有限责任公司2023年度营业收入112.06亿元，净利润 - 4.03亿元[17] - 吉林化纤股份有限公司2023年度营业收入37.37亿元，净利润3218.56万元[18] - 吉林凯美克化工有限公司2023年度营业收入9799.35万元，净利润 - 497.99万元[20] - 吉林奇峰化纤股份有限公司2023年度营业收入43.75亿元，净利润8307.88万元[22] - 吉林吉盟腈纶有限公司2023年度营业收入21.80亿元，净利润1613.81万元[23] - 吉林国兴碳纤维有限公司2023年度营业收入11.22亿元，净利润 - 3.73亿元[25] - 吉林国鑫碳纤维有限公司2023年度营业收入1.46亿元，净利润 - 1.18亿元[26] - 吉林化纤福润德纺织有限公司2023年度营业收入28.41亿元，净利润 - 0.06亿元[28] - 吉林市拓普贸易有限公司2023年度营业收入0.84亿元，净利润0.12亿元[31] - 吉林国盛碳纤维装备制造有限公司2023年度营业收入1.76亿元，净利润0.12亿元[34] 各关联公司2023年底资产与净资产 - 国兴新材料2023年底合并报表总资产87.3790805405亿元，净资产25.5200229797亿元[5] - 吉林国兴复合材料有限公司2023年底合并报表总资产10.9703974067亿元，净资产 - 1.3901636302亿元[8] - 吉林国兴道生科技有限公司2023年底总资产1.4648576921亿元，净资产0.1859559538亿元[11] - 吉林市国兴物流有限责任公司2023年底合并报表总资产1.9448087555亿元，净资产0.0924678714亿元[12] - 吉林国兴新材料贸易有限公司2023年底总资产1.68亿元，净资产1839.94万元[14] - 吉林化纤集团有限责任公司2023年底合并总资产192.19亿元，净资产54.92亿元[17] - 吉林化纤股份有限公司2023年底合并报表总资产106.86亿元，净资产43.63亿元[18] - 吉林凯美克化工有限公司2023年底总资产3.37亿元，净资产3854.06万元[20] - 吉林奇峰化纤股份有限公司2023年底合并报表总资产44.73亿元，净资产13.82亿元[22] - 吉林吉盟腈纶有限公司2023年底总资产10.66亿元，净资产3.33亿元[23] - 吉林国兴碳纤维有限公司2023年底总资产47.10亿元，净资产11.64亿元[25] - 吉林国鑫碳纤维有限公司2023年底总资产8.34亿元，净资产1.78亿元[26] - 吉林化纤福润德纺织有限公司2023年底总资产5.92亿元，净资产0.39亿元[28] - 吉林市拓普贸易有限公司2023年底总资产7.09亿元，净资产1.99亿元[31] - 吉林国盛碳纤维装备制造有限公司2023年底总资产1.77亿元，净资产0.60亿元[34] 关联交易审议情况 - 公司2024年12月25日召开第三届董事会第二十五次会议审议《关于预计2025年日常性关联交易》，同意4票，反对0票，弃权0票[35] - 公司独立董事专门会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》[35] - 公司2024年12月25日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[35] - 该次交易尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[35] 其他 - 国兴新材料持有公司46.38%股权，是公司控股股东[6] - 吉林国兴复合材料等公司与公司存在关联关系，且履约能力较强[9][11][13] - 公司日常关联交易合同定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则[36] - 保荐机构对公司预计2025年日常性关联交易事项无异议[41] - 吉林国兴新材料贸易有限公司注册资本2000万元[14] - 吉林化纤集团有限责任公司注册资本8.10亿元[16] - 吉林化纤股份有限公司注册资本24.59亿元[18]

关联交易数据 - 2025年度日常性关联交易预计金额为33.53亿元，2024年年初至披露日实际发生16.93亿元[4] - 2025年购买原材料等预计金额11.26亿元，2024年年初至披露日实际发生5.21亿元[4] - 2025年销售产品等预计金额20.57亿元，2024年年初至披露日实际发生10.77亿元[4] - 2025年其他关联交易预计金额1.7亿元，2024年年初至披露日实际发生0.95亿元[4] 股权与公司情况 - 吉林市国兴新材料产业投资有限公司持有公司46.38%股权，是控股股东[7] 各公司业绩 - 截至2023年底，吉林市国兴新材料产业投资有限公司总资产87.38亿元，净资产25.52亿元，2023年营收48.76亿元，净利润0.52亿元[6] - 截至2023年底，吉林国兴复合材料有限公司总资产10.97亿元，净资产 -1.39亿元，2023年营收2.76亿元，净利润 -1.97亿元[9] - 截至2023年底，吉林国兴道生科技有限公司总资产1.46亿元，净资产0.19亿元，2023年营收0元，净利润 -0.14亿元[12] - 截至2023年底，吉林市国兴物流有限责任公司总资产1.94亿元，净资产0.09亿元，2023年营收6.68亿元，净利润0.01亿元[14] - 2023年，吉林国兴新材料贸易有限公司营收6.18亿元，净利润 -160.06万元，年底总资产1.68亿元，净资产1839.94万元[15] - 2023年，吉林化纤集团有限责任公司营收112.06亿元，净利润 -4.03亿元，年底总资产192.19亿元，净资产54.92亿元[18] - 2023年，吉林化纤股份有限公司营收37.37亿元，净利润3218.56万元，年底总资产106.86亿元，净资产43.63亿元[21] - 2023年，吉林凯美克化工有限公司营收9799.35万元，净利润 -497.99万元，年底总资产3.37亿元，净资产3854.06万元[22] - 2023年，吉林奇峰化纤股份有限公司营收43.75亿元，净利润8307.88万元，年底总资产44.73亿元，净资产13.82亿元[24] - 2023年，吉林吉盟腈纶有限公司营收21.80亿元，净利润1613.81万元，年底总资产10.66亿元，净资产3.33亿元[27] - 2023年，吉林国兴碳纤维有限公司营收11.22亿元，净利润 -3.73亿元，年底总资产47.10亿元，净资产11.64亿元[28] - 截至2023年底，吉林国鑫碳纤维有限公司总资产834,439,462.49元，净资产178,094,321.47元，2023年营收145,752,171.49元，净利润 -118,364,006.84元[30] - 截至2023年底，吉林化纤福润德纺织有限公司总资产592,366,971.86元，净资产38,541,100.34元，2023年营收2,841,072,434.32元，净利润 -5,507,800.21元[32] - 截至2023年底，吉林市拓普贸易有限公司总资产709,243,209.81元，净资产198,577,949.97元，2023年营收83,611,587.30元，净利润11,785,842.39元[33] - 截至2023年底，吉林国盛碳纤维装备制造有限公司总资产177,092,711.51元，净资产60,310,890.93元，2023年营收176,264,136.43元，净利润11,791,631.04元[35] 议案审议 - 2024年12月25日第三届董事会第二十五次会议审议《关于预计2025年日常性关联交易》议案，4票同意[36] - 独立董事专门会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案[36] - 2024年12月25日第三届监事会第十九次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案，3票同意[37] - 《关于预计2025年日常性关联交易》议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[37] 其他 - 公司日常关联交易合同定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础[38] - 保荐机构认为预计关联交易事项符合公司和股东利益，审议程序合法合规，无异议[41]

会议信息 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年12月25日召开[2] - 公司董事会提议于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易》议案同意4票，3名关联董事回避，需提交股东大会审议[5] - 《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会》议案同意7票，无需回避和再提交审议[6]

关联交易数据 - 2025年预计购买原材料等金额为11.26亿元，2024年年初至披露日实际发生5.21亿元[4] - 2025年预计销售产品等金额为20.57亿元，2024年年初至披露日实际发生10.77亿元[4] - 2025年其他关联交易预计金额为1.7亿元，2024年年初至披露日实际发生9501.1万元[4] - 2025年日常性关联交易预计总金额为33.53亿元，2024年年初至披露日实际发生16.93亿元[4] 股东及关联方情况 - 吉林市国兴新材料产业投资有限公司持有公司46.38%股权，为控股股东[7] - 截至2023年12月31日，该公司总资产87.38亿元，净资产25.52亿元，2023年营业收入48.76亿元，净利润5176万元[6] 各公司业绩 - 吉林国兴复合材料有限公司2023年营业收入2.76亿元，净利润 -1.97亿元，年末总资产10.97亿元，净资产 -1.39亿元[9] - 吉林国兴道生科技有限公司2023年营业收入0元，净利润 -140.44万元，年末总资产1.46亿元，净资产1860万元[12] - 吉林市国兴物流有限责任公司2023年营业收入6.68亿元，净利润111.83万元，年末总资产1.94亿元，净资产924.68万元[14] - 吉林国兴新材料贸易有限公司2023年度营业收入6.18亿元，净利润-160.06万元，年末总资产1.68亿元，净资产1839.94万元[15] - 吉林化纤集团有限责任公司2023年度营业收入112.06亿元，净利润-4.03亿元，年末合并总资产192.19亿元，净资产54.92亿元[18] - 吉林化纤股份有限公司2023年度营业收入37.37亿元，净利润3218.56万元，年末合并报表总资产106.86亿元，净资产43.63亿元[21] - 吉林凯美克化工有限公司2023年度营业收入9799.35万元，净利润-497.99万元，年末总资产3.37亿元，净资产3854.06万元[22] - 吉林奇峰化纤股份有限公司2023年度营业收入43.75亿元，净利润8307.88万元，年末合并报表总资产44.73亿元，净资产13.82亿元[24] - 吉林吉盟腈纶有限公司2023年度营业收入21.80亿元，净利润1613.81万元，年末总资产10.66亿元，净资产3.33亿元[27] - 吉林国兴碳纤维有限公司2023年度营业收入11.22亿元，净利润-3.73亿元，年末总资产47.10亿元，净资产11.64亿元[28] - 吉林国鑫碳纤维有限公司2023年末总资产8.3443946249亿元，净资产1.7809432147亿元，营业收入1.4575217149亿元，净利润-1.1836400684亿元[30] - 吉林化纤福润德纺织有限公司2023年末总资产5.9236697186亿元，净资产0.3854110034亿元，营业收入28.4107243432亿元，净利润-0.0550780021亿元[32] - 吉林市拓普贸易有限公司2023年末总资产7.0924320981亿元，净资产1.9857794997亿元，营业收入0.836115873亿元，净利润0.1178584239亿元[33] - 吉林国盛碳纤维装备制造有限公司2023年末总资产1.7709271151亿元，净资产0.6031089093亿元，营业收入1.7626413643亿元，净利润0.1179163104亿元[35] 议案审议 - 公司2024年12月25日第三届董事会第二十五次会议审议《关于预计2025年日常性关联交易》议案，同意4票，反对0票，弃权0票[36] - 公司独立董事专门会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案[36] - 公司2024年12月25日第三届监事会第十九次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案，3票同意，0票反对，0票弃权[37] - 《关于预计2025年日常性关联交易》议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[37] 其他 - 公司日常关联交易定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础[38] - 保荐机构认为预计关联交易符合公司和股东利益，审议程序合法合规[41]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2024年12月25日召开[2] - 会议主持人是监事会主席杨爱春女士[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案[4] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 本议案尚需提交股东大会审议[5] 其他信息 - 发出监事会会议通知时间为2024年12月22日，方式为书面[4] - 会议召开地点为吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室[4] - 会议召开方式为现场[4]

关联交易数据 - 2025年预计购买原材料等发生金额11.26亿元，2024年初至披露日实际发生5.2057393789亿元[4] - 2025年预计销售产品等发生金额20.57亿元，2024年初至披露日实际发生10.7718314971亿元[4] - 2025年预计其他关联交易发生金额1.7亿元，2024年初至披露日实际发生0.9501101254亿元[4] - 2025年关联交易预计合计金额33.53亿元，2024年初至披露日实际发生16.9276810015亿元[4] 股东与公司财务 - 吉林市国兴新材料产业投资有限公司持有公司46.38%股权，是控股股东[6] - 截至2023年12月31日，国兴新材料合并报表总资产87.3790805405亿元，净资产25.5200229797亿元，2023年度营业收入48.7566066674亿元，净利润0.5175994176亿元[5] - 截至2023年12月31日，吉林国兴复合材料有限公司合并报表总资产10.9703974067亿元，净资产 -1.3901636302亿元，2023年度营业收入2.7556414559亿元，净利润 -1.9654888726亿元[8] - 截至2023年12月31日，吉林国兴道生科技有限公司总资产1.4648576921亿元，净资产0.1859559538亿元，2023年度营业收入0元，净利润 -0.0140440462亿元[11] - 截至2023年12月31日，吉林市国兴物流有限责任公司合并报表总资产1.9448087555亿元，净资产0.0924678714亿元，2023年度营业收入6.6817990816亿元，净利润0.0111833271亿元[12] 其他公司业绩 - 吉林化纤集团有限责任公司2023年度营业收入112.0584633039亿元，净利润 -4.0279457671亿元[17] - 吉林化纤股份有限公司2023年度营业收入37.3672996421亿元，净利润3218.564143万元[18] - 吉林凯美克化工有限公司2023年度营业收入9799.345915万元，净利润 -497.999384万元[20] - 吉林奇峰化纤股份有限公司2023年度营业收入43.7520747596亿元，净利润8307.883094万元[22] - 吉林吉盟腈纶有限公司2023年度营业收入21.8041589566亿元，净利润1613.811744万元[23] - 吉林国兴碳纤维有限公司2023年度营业收入11.2217741506亿元，净利润 -3.7314760955亿元[25] - 吉林国鑫碳纤维有限公司2023年度营业收入145,752,171.49元，净利润 -118,364,006.84元[26] - 吉林化纤福润德纺织有限公司2023年度营业收入2,841,072,434.32元，净利润 -5,507,800.21元[28] - 吉林市拓普贸易有限公司2023年度营业收入83,611,587.30元，净利润11,785,842.39元[31] - 吉林国盛碳纤维装备制造有限公司2023年度营业收入176,264,136.43元，净利润11,791,631.04元[34] 决策与展望 - 2024年12月25日公司第三届董事会第二十五次会议审议《关于预计2025年日常性关联交易》，关联董事回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票[35] - 2024年12月25日公司第三届监事会第十九次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》，表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[35] - 预计2025年日常关联交易合同定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则[36] - 预计2025年关联交易需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[35]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-097 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 8.53 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 15.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场 股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开公司 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 回购股份方案》，该议案已经第三届董事会独立董事专门会议审议通过，该事项已经 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 （二） 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-092 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十五次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 8 日 15:00—2025 年 1 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请 ...