证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-113 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人谢长志，已充分了解并同意由提名人吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事 会提名为吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任吉林碳谷碳纤 维股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-108 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过《关于设立董事会审计委员会并选 举委员》，现将具体情况公告如下： 一、关于设立董事会审计委员会的情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展战略，公司决定在董事会下设 审计委员会，并选举专门委员会成员。 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 程岩 | 陈海军、朱波 | 审计委员会委员的任期与公司第三 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 西部证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | 832471 | 美邦科技 | 11.37 | 100000 | 司西安东大街证券营 | 限公司荆州公园路证 | | | | | | | 业部 | 券营业部 | | 2023-12- | | | | | | 中信证券股份有限公 | | 27 | 836419 | 万德股份 | 10.66 | 300000 | 机构专用 | 司西安锦业路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2023-12- | 832471 | | 11.37 | 100000 | 东方证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | | 美邦科技 | | | 司金沙路营业部 | 限公司荆州公园路证 | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-12- | | | | | 西部证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-093 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 吉林九富城 | 持股 | 5%以 | 98,743,239 | 16.80% | 北京证券交易所上 | | 市发展投资 控股（集团） | 上股东 | | | | 市前取得 | | 有限公司 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 数量 | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持 价格 | | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

（一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股(集团)有限公司质押 3,600,000 股，占 公司总股本 0.61%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，3,600,000 股 为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 10 月 19 日起至 2026 年 10 月 26 日止。 质押股份用于融资性质押，质押权人为吉林省科投融资担保有限公司，质押权人 与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-092 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 曾经股权质押情况 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司于 2023 年 1 月 18 日质押 4,000,000 股，占公司总股本 1.26%，该等质押股份已在中国结算办理质押登记。 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司于 2023 年 5 月 5 日质押 2,400,000 股，占公司总股本 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-091 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 公司编制了 2023 年第 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-089 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：张海鸥 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 本议案无需提交股东大会 ...

收入和利润（同比环比） - 2023年1 - 9月，公司营业收入16.72亿元，同比增长10.04%；归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，同比下降36.31%[12] - 2023年7 - 9月，公司营业收入4.69亿元，同比增长8.63%；归属于上市公司股东的净利润3997.39万元，同比下降73.09%[12] - 2023年1 - 9月营业总收入16.72亿元，2022年同期为15.19亿元[42] - 2023年1 - 9月营业利润3.50亿元，2022年同期为5.73亿元[43] - 2023年1 - 9月净利润3.08亿元，2022年同期为4.84亿元[43] - 2023年基本每股收益0.5582元/股，2022年为1.5178元/股[44] - 2023年稀释每股收益0.5582元/股，2022年为1.5178元/股[44] - 2023年1 - 9月母公司营业收入16.72亿元，2022年同期为15.19亿元[45] - 2023年营业利润348406986.56元，2022年为572587716.00元；利润总额2023年为347094815.34元，2022年为563350852.95元[46] - 2023年净利润307098417.36元，2022年为483473570.95元[46] 成本和费用（同比环比） - 2023年1 - 9月营业成本11.47亿元，同比增长32.44%，因经营规模扩大成本增加[14] - 2023年1 - 9月研发费用7480.63万元，同比增长153.56%，因加强研发团队建设和投入[14] - 2023年1 - 9月营业总成本13.13亿元，2022年同期为9.58亿元[42] - 2023年1 - 9月母公司营业成本11.47亿元，2022年同期为8.66亿元[45] - 2023年管理费用24266335.14元，2022年为16019784.60元；研发费用2023年为74806316.59元，2022年为29502544.33元[46] - 2023年财务费用57584913.18元，2022年为38150806.95元；其中利息费用2023年为51391340.88元，2022年为33422980.53元[46] 现金流量（同比环比） - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 5.24亿元，同比下降245.31%，因回款方式变动[12][15] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额14.17亿元，同比增长299.81%，因增加低成本融资及募集资金款项[15] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计748838456.77元，2022年1 - 9月为1678196295.87元；经营活动现金流出小计2023年为1272406553.88元，2022年为1317895399.47元[49] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 523568097.11元，2022年1 - 9月为360300896.40元[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计460000.00元，2022年1 - 9月为796200.00元；投资活动现金流出小计2023年为362440239.37元，2022年为712464988.41元[50] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 361980239.37元，2022年1 - 9月为 - 711668788.41元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计2153790752.34元，2022年1 - 9月为1503921187.61元；筹资活动现金流出小计2023年为737016916.66元，2022年为1149562569.67元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1416773835.68元，2022年1 - 9月为354358617.94元[50] - 经营活动现金流出小计为12.07亿美元，较上期13.17亿美元有所减少[52] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.02亿美元，上期为1.68亿美元[52] - 投资活动现金流入小计为46万美元，上期为79.62万美元[52] - 投资活动现金流出小计为2.63亿美元，上期为4.69亿美元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.63亿美元，上期为 -4.69亿美元[52] - 筹资活动现金流入小计为22.26亿美元，上期为16.86亿美元[52] - 筹资活动现金流出小计为7.95亿美元，上期为13.82亿美元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.31亿美元，上期为3.04亿美元[52] - 现金及现金等价物净增加额为5.65亿美元，上期为367.33万美元[52] - 期末现金及现金等价物余额为6.09亿美元，上期为9164.80万美元[52] 其他财务数据 - 截至2023年9月30日，公司资产总计50.24亿元，较上年期末增长41.79%；归属于上市公司股东的净资产24.96亿元，增长67.99%[12] - 报告期末货币资金6.35亿元，较上年期末增长273.95%，主要因募集资金到账[14] - 报告期末应收账款2.55亿元，较上年期末增长270.83%，因经营规模扩大开拓市场[14] - 报告期末固定资产26.77亿元，较上年期末增长33.10%，因项目推进资产转固[14] - 非经常性损益合计1490817元，净额1267194.45元，所得税影响数-223622.55元[17] - 期初总股本318636363股，期末总股本587681817股，普通股股东人数6417人[20] - 无限售股份期初数量101303505股，占比31.79%，期末数量272100981股，占比46.30%[20] - 有限售股份期初数量217332858股，占比68.21%，期末数量315580836股，占比53.70%[20] - 持股5%以上股东或前十名股东期初持股总数257318233股，期末持股总数469052390股，占比79.8141%[22] - 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司期末质押股份数量33440000股[23] - 货币资金质押账面价值25305387.43元，占总资产0.49%；固定资产抵押账面价值92903771.06元，占总资产1.85%；总计账面价值118209158.49元，占总资产2.34%[30] - 2023年9月30日公司资产总计50.24亿元，较2022年12月31日的35.43亿元增长41.79%[35] - 2023年9月30日流动资产合计16.18亿元，较2022年12月31日的7.57亿元增长113.76%[34] - 2023年9月30日非流动资产合计34.06亿元，较2022年12月31日的27.86亿元增长22.23%[35] - 2023年9月30日负债合计25.24亿元，较2022年12月31日的20.57亿元增长22.72%[36] - 2023年9月30日流动负债合计12.00亿元，较2022年12月31日的7.87亿元增长52.45%[35] - 2023年9月30日非流动负债合计13.24亿元，较2022年12月31日的12.70亿元增长4.27%[36] - 2023年9月30日所有者权益合计24.99亿元，较2022年12月31日的14.86亿元增长68.18%[36] - 2023年9月30日货币资金为6.35亿元，较2022年12月31日的1.70亿元增长272.93%[34] - 2023年9月30日应收账款为2.55亿元，较2022年12月31日的0.69亿元增长270.83%[34] - 2023年9月30日固定资产为26.77亿元，较2022年12月31日的20.11亿元增长33.14%[35] - 2023年负债合计25.29亿元，2022年为19.29亿元[40] - 2023年所有者权益合计24.97亿元，2022年为14.87亿元[40] 其他重要内容 - 公司日常性关联交易执行良好，未超出预计金额[27] - 已披露承诺事项均正常履行，无新增及超期未履行情况[28] - 财务报告未审计[33]

Jilin Zheng Legal Law Firm 吉林证律 -- 不负重托 忠信勤勉 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 | 2000MD0190- | | | | | --- | --- | --- | --- | | 吉林证律律师事务所 | | | | | 2023 年 10 月 16 日 | | | | | 规范 尽责 专业 高效 | 第1页 | 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 | 电话：0432-64890666 | 不负重托 忠信勤勉 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 证律法意字(2023)第3号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2023年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-086 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 409,075,237 股，占公司有表决权股份总数的 69.6083%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,774,904 股，占公司有表决权股份总数 ...