会议相关 - 2024年第三届董事会第二十五次会议审议召开股东大会议案，表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 现场会议2024年12月19日14:30召开，网络投票2024年12月18日15:00 - 2024年12月19日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月12日[10] - 登记时间为2024年12月15日9:00 - 17:00，地点为苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F公司董事会秘书办公室[18] - 会议地址为苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F，邮编215000，电话0512 - 69361689，传真0512 - 69361677，联系人陈吉容[19] 人事任期 - 第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任期均为三年[12] - 第四届监事会由3名监事组成，职工监事1名，非职工代表监事候选人任期三年[14] 数据相关 - 2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权人数55名，可行权数量125.76万份[15] - 公司股份总数由73,758,000股变更为75,015,600股，注册资本由73,758,000元变更为75,015,600元[15] - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度总计不超过5.94亿元，担保额度不超过5.84亿元[15] 其他 - 议案（四）为特别决议议案，议案（一）、（二）、（三）为累积投票议案，议案（一）、（二）对中小投资者单独计票[17] - 与会股东交通费、食宿等费用自理[19] - 备查文件有《旭杰科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》[20] - 公告日期为2024年12月4日[21]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-117 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵海军，已充分了解并同意由提名人旭杰科技（苏州）股份有限公司董 事会提名为旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任旭杰科技 （苏州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-120 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人旭杰科技（苏州）股份有限公司董事会，现提名赵海军为旭杰科技（苏 州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与旭杰科技（苏州）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （六 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-114 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 公司第三届监事会任期已临近届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、 稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-124 旭杰科技（苏州）股份有限公司 本次年度授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额 在总授信额度内，以银行等金融机构及类金融机构与公司及控股子公司实际发生 的融资金额为准。公司及控股子公司间的授信额度可调剂。 本次年度银行授信融资拟采用信用保证担保或相应反担保，其中控股股东、 实际控制人丁杰按需可以为额度内母公司拟申请授信提供担保。旭杰科技按需可 以为各控股子公司额度内融资提供全额担保或反担保，公司控股子公司苏州保祥 建筑产业有限公司（以下简称"苏州保祥"）按需可以为下属两个子公司苏州杰 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构及类 通建筑工业有限公司（以下简称"苏州杰通"）、常州杰通装配式建筑有限公司（以 下简称"常州杰通"）额度内融资提供全额担保或反担保。实际担保的金额在总 担保额度内，以银行、担保公司等金融机构及类金 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因授信到期，旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司常州杰通装配式建筑有限公司（以下简称"常州杰通"）拟向江苏江南农村 商业银行股份有限公司（以下简称"江南农商行"）申请对原 1,000 万元贷款通 过周转易协议转贷，分 400 万元、600 万元转贷。常州杰通直接持股股东方苏州 保祥建筑产业有限公司、间接持股股东方旭杰科技（苏州）股份有限公司为该笔 授信提供连带责任担保。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 5.48%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合 授信额度的议案》 ...

| | 公告日期 2024-11-28 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 旭杰科技(836149) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 20399613.0 | 成交金额（万 元） | 39475.25 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 14758562.88 | 0 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | | | 10604490.76 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 9751820.74 | 6783923.63 | | 买4 | 国盛证券有限责任公司湖北分公司 | | | 8256919.68 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 8162330.36 | 3655186.2 | | 卖1 | 东方财富 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | 870199 | 倍益康 | 21979902.0 | 72651.01 | 达到50.06% | | 2024-11- | | 美之高 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | 834765 | | 7417586 | 13171.46 | 达到47.17% | | 2024-11- | 834765 | 美之高 | 3979022 | 8072.62 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 28 | | | | | | | 2024-11- | 870199 | 倍益康 | 13031123.0 | 48495.04 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 28 | | | | | | | 2024-11- | 836149 | 旭杰科技 | 20399613.0 | 39475.25 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 28 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-110 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 三、风险提示 1、本次交易仍处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的股权转让协议，具 体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定 履行必要的决策和审批程序。本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施 进度存在不确定性。 2、公司将根据本次交易事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、本次交易概况 为深化公司在光伏新能源的业务布局，提升公司业务规模和盈利水平，公司 拟以现金收购固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）持有的中新旭德 不低于 47%股权，交易完成后，公司将持有中新旭德不低于 51%股权。经初步测 算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组。本次交 ...

关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 旭杰科技（苏州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-111 1、名称：JCONME INVESTMENT GROUP - FZCO 2、营业执照号码：DSO-FZCO-51802 3、注册资本：300,000 迪拉姆 4、营业执照生效日期：2024 年 11 月 27 日 5、营业执照失效日期：2025 年 11 月 26 日 6、注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜硅谷绿洲迪拜数字公园 A1 号楼 7、公司经理：于光 8、经营范围：对外投资 1、营业执照。 特此公告。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 27 日 一、基本情况 为提升旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"旭杰科技"） 的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司新设 阿联酋迪拜全资子公司并拟依托该子公司在阿联酋、沙特阿拉伯及非洲等国家和 地区 ...