证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-065 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024年8月13日 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 11 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对 拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示 期满，公司全体员工均对提名的 4 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 4 名员工为公 司核心员工。 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-060 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公 司长期稳定发展，公司董事会拟提名 4 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司 全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司同日 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-063 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 三、对公司的影响 本次变更公司名称事项是公司为适应公司战略发展需要，从可持续经营的角 度考虑，有利于公司未来的发展，不会对公司生产经营造成不利影响。 四、备查文件目录 1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟变更原因 因公司光伏新能源业务及海外市场的不断拓展，公司业务呈现多元化发展趋 势，为了更好的体现公司发展战略及实际经营管理情况，公司将中文名称由"苏 州旭杰建筑科技股份有限公司"变更为"旭杰科技（苏州）股份有限公司"，英 文名称由"Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd."变更为"Jcon Technology（Suzhou）Co., Ltd."。公司证券简称和证券代码不变。（变更后的 名称以工商管理部门最终核准为准）。 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-059 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事刘勇、李宗阳、赵海军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公 司长期稳定发展，公司董事会拟提名 4 人为公司核心员工 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-062 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、预留股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | | 职务 | 获授的股 票期权数 | 占授予股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票期权总 | 占目前总股 | | | | | 量 | 量的比例 | 本的比例 | | | | | （万份） | | | | 何群 | | 董事 | 40 | 37.91% | 0.54% | | 其余 8 | 名核心员工 | 核心员工 | 65.5 | 62.09% | 0.89% | | | 合计 | | 105.5 | 100% | 1.43% | 2、本计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述任何一名激励对象通过全部有效 期内股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%； | ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-064 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （四）会议召开方式 （六）出席对象 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-061 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 二、备查文件 一、拟认定核心员工提名情况 1.《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。 2024 年 8 月 1 日，苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名 4 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵频频 | 核心员工 | | 2 | 方天铖 | 核心员工 | | 3 | 李宗璋 | 核心员工 | | 4 | 张凡 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 11 日。公司员工对上述核心员工的认定名单有 任何异议，在公示期内以书面形式 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-058 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下简 称"苏州杰通"）拟向江苏银行苏州分行（以下简称"江苏银行"）新增申请不超 过 200 万（含）银行综合授信，由苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）为该笔授信提供全额担保。 为满足业务发展需要，公司控股子公司常州杰通装配式建筑有限公司（以下 简称"常州杰通"）拟向中国银行股份有限公司常州新北支行（以下简称"中国 银行"）新增申请不超过 1,000 万元（含）银行综合授信，由公司为该笔授信提 供全额担保。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 6.58%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 了《 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-057 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司并完成工商注册登记取得 （四）决策与审议程序 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略规划布局的 需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公司的产业布局，提升公 司综合竞争力。公司拟设立全资孙公司荣成旭杰新能源有限公司，注册资本为 100 万元人民币，资金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次交易为投资 新设全资公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资设立全资孙公 司事项未达到董事会和股东大会审批标 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-056 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于完成注销孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、注销情况 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司 Jecon Building Aust Pty Ltd（以下简称"Jecon Building"）于 2024 年 7 月 15 日收 到澳洲证券与投资委员会 THE AUSTRALIAN SECURITIES AND INVESTMENTS COMMISSION 的信件通知 Jecon Building 已完成注销手续。 二、注销主体基本情况 本次注销 Jecon Building，是基于公司的发展规划考虑，旨在进一步整合 资源，优化内部管理结构，降低管理成本，以提高公司整体管理效率及经营效益。 四、注销孙公司对公司的影响 Jecon Building 目前无实际经营业务，注销该孙公司有利于降低管理成本， 提高运营管理效率，注销该孙公司不会影响公司正常生 ...