证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-085 苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，特制 定本细则。 第二条 本细则所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-087 苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《苏州旭杰建筑科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-091 苏州旭杰建筑科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》等规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-082 苏州旭杰建筑科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作, 加强企业内部财务管理与监督， 提高内部审计工作质量，保护投资 者的合法权益,依据国家有关审计的法律法规、《中华人民共和国公司法》 (以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《审计法》、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门或人员,对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-094 苏州旭杰建筑科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京 证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、法规、 规范性文件以及《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-078 苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，完 善公司法人治理结构，提升董事会决策水平。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》的 相关规定，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过。 提名赵海军先生为公司独立董事 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-080 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵海军，已充分了解并同意由提名人苏州旭杰建筑科技股份有限公司董 事会提名为苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州旭杰 建筑科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司提供担保的核查意见 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 旭杰科技预计 2024 年度提供担保事项，已经公司董事会审议通过，尚需提 交股东大会审议，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及旭杰科技 《公司章程》的有关规定；旭杰科技预计 2024 年度提供担保事项对公司财务及 经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东 利益的情形，不存在其他应披露未披露重大风险内容。综上，保荐机构对旭杰科 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州旭杰 建筑科技股份有限公司（以下简称"旭杰科技"、"公司"）股票向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构，对旭杰科技履行持续督导义务，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规的规定，对旭杰科技对 2024 年预计提供担保事项进行了核查，具 体情况如下： 一 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-076 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话或电子邮件方式 发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 2.会议召开地点：公司会议室 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。 苏州旭杰建 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-086 苏州旭杰建筑科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二章 对外担保的审核 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《苏 州旭杰建筑科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第 ...