证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-089 苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届监事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设立监事会。监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务， 监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权， 维护公 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-088 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-075 一、会议召开和出席情况 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 第三届董事会第十六次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李宗阳、刘勇因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-095 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类 金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因经营发展需要，2024 年度苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"旭杰科技"）及控股子公司拟向银行等金融机构及类金融机构申 请综合授信的额度总计不超过 5.49 亿元人民币，担保额度不超过 5.4 亿元人民 币（含接受反担保金额）。综合授信用于办理包括不限于流动资金贷款、项目 资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行 保函等各种贷款及贸易融资业务。公司董事会授权公司管理层根据实际情况在 前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银 行等金融机构及类金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公 司股东大会审议批准之日起至 2024 年 12 月 3 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-083 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，负责信息披露 事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-092 苏州旭杰建筑科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对苏州旭杰建筑科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括但不限于普通股、 优先股、公司债等）向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精 打细算、规范运作，正确把握投资时机 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-079 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会，现提名赵海军为苏州旭杰建 筑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与苏州旭杰建筑科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-077 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独 立董事管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | | 应当在董事会审议通过后提交股东大 | 应当在董事会审议通过后提交股东大 | | 会审议。 | 会审议。 | | 公司为全资子公司提供担保，或者为控 | 公司为全资子公司提供担保，或者为控 | | 股子公司提供担保且控股子公司其他 | 股子公司提供担保且控股子公司其他 | | 股东按所享有的权益提供同等比例担 | 股东按所享有的权益提供同等比例担 | | 保，不损害公 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-093 苏州旭杰建筑科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债权及公司发行的其他有 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 ...

累积投票制度审议 - 累积投票制度经2023年11月20日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过[2] 适用范围 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30％以上的公司选举两名及以上董事或监事应采取累积投票制[4] 候选人提名 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名[7] - 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[7] - 非职工代表监事候选人由公司监事会、单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东提名[7] 临时股东大会召集 - 单独或合并持有10%以上有表决权股份的股东对董事会决定有异议可自行召集临时股东大会[8] 表决票数计算 - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东大会选举董事或非职工代表监事人数之积[10] - 选举非独立董事、独立董事、监事时，投票表决权数分别按对应规则计算[12] 选举结果处理 - 当选董事或监事人数少于应选，缺额下次股东大会选举填补；应选董事不足要求有相应处理方式[16] 选举相关要求 - 公司采用累积投票制选举董事、监事，应在召开股东大会通知中特别说明[17] - 股东大会选举前向股东发放或公布实施细则，会议召集人制备适合选票并作说明[18] - 公司采用累积投票制选举时，股东可亲自或委托他人投票[18] 细则生效与解释 - 细则自公司股东大会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[20]