会议信息 - 会议于2024年12月9日在公司会议室现场召开[4] - 会议主持人是工会主席强培女士[4] - 应出席职工代表40人，实际出席40人[3] 选举结果 - 选举强培女士为第四届监事会职工代表监事，任期三年[4][5] - 《关于监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的议案》表决40票同意，0反对，0弃权[6] 议案情况 - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[6] - 议案无需提交股东大会审议[6]

制度审议 - 2024年12月9日董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体报道等多种信息[4] - 分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 证券事务部负责采集分析舆情[8] - 各部门及下属公司设联络人报送信息[9] 处理原则与措施 - 处理原则为快速反应等[11] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[12] - 重大舆情由工作组决策，有调查等措施[12] 其他规定 - 违反保密义务公司将追责[16] - 制度由董事会解释修订，自通过日实施[18]

江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人朱林，已充分了解并同意由提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事 会提名为江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏易实精 密科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-074 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对公司 2025 年日常性关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 | 际发生金额差异较 | | | | | 际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 采购设备、模 | | | 根据业务发展需求 | | 燃料和动力、 | 具、配件及相 | 9,000,000.00 | 6,922,722.79 | | | | | | | 有所变化 | | 接受 ...

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度[3] - 综合授信含流动资金借款、项目贷款等业务[3] - 授权期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月内有效[3] 关联担保 - 预计关联方担保金额不超8000万元[4] 会议决策 - 2024年12月9日相关会议通过授信及担保议案[7] - 议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[7]

业绩数据 - 2023年MARK Metallwarenfabrik GmbH营业利润292.11万欧元、净利润102.99万欧元[6] - 2023年Camitec GmbH营业收入494.28万欧元、净利润 - 26.20万欧元[6] - 2023年南通业驰标准件有限公司营业收入1903.81万元、净利润135.36万元[7] 关联交易预计 - 2025年预计日常关联交易总额1800万元，2024年1 - 10月实际发生1783.1287万元[4] - 2025年预计购买原材料等900万元，2024年同期692.272279万元[4] - 2025年预计销售产品等300万元，2024年同期1090.856421万元[4] - 2025年预计其他关联交易600万元，2024年同期0元[4] 交易进展 - 2024年12月9日相关会议通过2025年日常性关联交易议案，待股东大会审议[9] 交易原则与评估 - 公司与关联方交易按市场价格协商定价[11] - 保荐机构认为2025年日常性关联交易合规且无不利影响[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名贾亚军为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月违法受罚人员有不良纪录[4] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议不符要求[6]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-080 江苏易实精密科技股份有限公司 一、委托理财概述 （一） 委托理财目的 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效 率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需 求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公 司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟以自有闲置资金购买总金额不超过人民币 8,000 万元（含）的理财产 品。在此投资额度及有效期限内，该额度可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资 金进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 8,000 万元（含）， 投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文 件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-069 江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过： 提名徐爱明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,672,800 股，占公司股本的 42.06%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱叶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,800,000 股，占公司股本的 8.07%，不是失信联合惩戒对象。 提名张文进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效 ...

独立董事提名 - 贾亚军被提名为易实精密第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事候选人有持股、任职、处罚等限制条件[2][3] - 贾亚军兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 贾亚军具有注册会计师职业资格[4] - 过往任职出席董事会会议有要求[5] 声明信息 - 声明发布于2024年12月10日[6]