公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏易实精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1075号 江苏易实精密科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"易实精密"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注，并于 2024 年 4 月 7 日出具了苏公 W[2024]A227 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-012 江苏易实精密科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号）核准，并 经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向 配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计 募集资金总额为12,378.60万元（含超额配售），扣除发行费用人民币11,596,292.44 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 112,189,707.56 元。 上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具苏公 W[2023]B039 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-020 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，江苏易实精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下 简称"公证天业"）2023 年度履职评估情况汇报如下： 6、公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，审计业务收入 24,627.19 万元,证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司审计客户 62 家，主要行业为制造业等，审计收费总额 6,311 万元，本公司同行业上市公司审 计客户 6 家。 （二 ...

金元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为江苏 易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司")向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证证券发行上市保荐务管理办 法》证北京证券交易所股票上市规则（试行）》证北京证券交易所证券发行上市保 荐务管理办细则》证北京证券交易所上市公司持续监理指引第 9 号——募集资金 理办》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 关于江苏易实精密科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 获中国证券监督理办委员会证关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号），并经北 京证券交易所同意，公司由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向 配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-003 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况做 具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-017 江苏易实精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏易 实精密科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 29 日 15:00—2024 年 4 月 30 日 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-004 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何晶晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 ...

朱林，男，汉族，1962 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权， 毕业于南京大学法律专业，本科学历。1987 年 7 月至 1999 年 1 月，任南通市司 法局职员、副科长；1999 年 1 月至 2003 年 5 月，任南通江花律师事务所负责人； 2003 年 6 月至今，任江苏江花律师事务所负责人；2016 年 6 月至 2022 年 6 月， 任江苏综艺股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，在公司担任独立董事。 二、会议出席情况 1、2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本年度出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次 | | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | | | | | | 朱林 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-007 江苏易 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-008 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱红超） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本年度出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | | 实际出席次 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 数 | | | | | 朱红超 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 2、2023 年度，本人积极参加公司召开的股东大会，出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 朱红超 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邓勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《江苏易实精密科技股份有限公司章程》《江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义 务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-009 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司 重大事项 ...