董事会选举 - 2024年12月26日召开会议选举第四届董事会专门委员会委员[1] - 各委员会主任及成员名单确定[1] - 委员任期至第四届董事会任期届满[2] 选举说明 - 为正常换届，符合法规和治理要求[3] - 不会对生产经营产生不利影响[3] 备查文件 - 《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[4]

北京大成(南通)律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 大成证字[2024]第 103 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(南通)律师事务所 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼(226004) 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jiangsu Tel: 0513-85119000 Fax: 0513-85119001 法律意见书 -- 易实精密公司 2024年第二次临时股东大会 北京大成(南通)律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 103 号 致:江苏易实精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") ...

募集资金 - 公司发行2070.00万股，发行价每股5.98元，募资12378.60万元，净额11218.97万元[2] - 截至2024年12月23日，累计投入6276.97万元，总进度55.95%[5] 募投项目 - 新能源生产线扩建拟投10054.79万元，累计投入5867.81万元，进度58.36%[5] - 研发中心扩建拟投1164.18万元，累计投入409.16万元，进度35.15%[5] 项目延期 - 两项目预定可使用日期从2024年12月31日调至2025年12月31日[6] - 延期原因是厂房建设延迟、进口设备交付周期长[7] 审议情况 - 2024年12月26日董事会、监事会审议通过延期议案[10][11] - 保荐机构金元证券对延期事项无异议[13]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-093 近日，公司收到公证天业出具的《关于变更江苏易实精密科技股份有限公司 签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 公证天业受聘为公司 2024 年度审计机构，原指派王震（项目合伙人）、王 雨作为签字注册会计师，黄德明作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服 务。因内部工作调整等，公证天业指派滕飞接替王震作为公司 2024 年度审计项 目的签字注册会计师(项目合伙人),指派季芳接替王雨作为公司 2024 年度审计 项目的签字注册会计师，指派姜铭接替黄德明作为公司 2024 年度审计项目质量 复核人员，继续完成公司 2024 年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为 滕飞和季芳。 二、本次变更的签字注册会计师信息 1、基本信息 江苏易实精密科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、 ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐机构"）作为江苏易 实精密科技股份有限公司（以下简称"易实精密"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号）核准， 并经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券采用战略投资者定向配售和网 上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通 股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计募集资 金总额为 12 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-089 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 12 月 26 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事何晶晶女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会 拟选举何晶晶女士为公司第四届监事会主席，任期三年， ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-088 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过： 选举徐爱明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 40,672,800 股，占公司股本的 42.06%，不是失信联合惩戒对 象。 （注：上述选举人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。） （二）监事会主席换届的基本情况 聘任张文进先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 7,717,300 股，占公司股本的 7. ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-085 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,119,840 股，占公司有表决权股份总数的 70.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。 3.回避表决情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，江苏易实精密科技股份有限公司 （以下 简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-090 江苏易实精密科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门委 员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 （召集人） | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 董事会审计委员会 | 贾亚军 | 贾亚军、朱林、朱叶 | | 董事会提名委员会 | 邓勇 | 邓勇、贾亚军、徐爱明 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 朱林 | 朱林、邓勇、张文进 | 上述董事会 ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐机构"）作为江苏易 实精密科技股份有限公司（以下简称"易实精密"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 1 / 5 | 项目名称 | 调整后拟投入 募集资金总额 | 累计投入募集 资金总额 | 累计投入进度 （%）（3）= | 原计划达到预定 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （1） | （2） | （2）/（1） | 可使用状态日期 | | | | | 新能源汽车高压接 线柱及高压屏蔽罩 | 100,547,907.56 | ...