证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-093 滕飞和季芳。 二、本次变更的签字注册会计师信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事 务所的议案》，同意聘任公证天业会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计 师事务所公告》（公告编号：2024-015）。 近日，公司收到公证天业出具的《关于变更江苏易实精密科 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-085 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,119,840 股，占公司有表决权股份总数的 70.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-087 江苏易实精密科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 12 月 26 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事徐爱明先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事及高级管理员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举徐爱明先生为公司第四届董 事会董 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-088 江苏易实精密科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过： 选举徐爱明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 40,672,800 股，占公司股本的 42.06%，不是失信联合惩戒对 象。 （注：上述选举人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。） （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过： 聘任张文进先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 7,717,300 股，占公司股本的 7. ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-091 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2024 年 12 月 23 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 江苏易实精密科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易实精密"）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董 事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延 期的议案》。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护 全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发 生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号）核准， 并经北京证券交易所同 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-089 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 12 月 26 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事何晶晶女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 拟选举何晶晶女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董 ...

北京大成(南通)律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 -- 易实精密公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 大成证字[2024]第 103 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(南通)律师事务所 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼(226004) 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jiangsu Tel: 0513-85119000 Fax: 0513-85119001 北京大成(南通)律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 103 号 致:江苏易实精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") ...

股东减持 - 股东陆毅拟减持不高于800,000股，比例不高于0.8273%[2] - 陆毅当前持股7,798,100股，比例8.0642%[2] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，期间为公告披露15个交易日后3个月内[2] - 减持价格依市场定，股份源于北交所上市前取得[2] - 减持计划未违规，实施有不确定性，不影响控制权[5][7][8]

持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-084 江苏易实精密科技股份有限公司 具有下列情形之一的，本人不减持所持有的发行人股份：①发行人或其大 股东、实际控制人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会及其派出机构立 案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之 后未满 6 个月的；②大股东、实际控制人因违反北京证券交易所业务规则，被 公开谴责未满 3 个月的；③中国证券监督管理委员会及北京证券交易所规定的 其他情形。大股东、公司实际控制人通过北京证券交易所和全国股转系统的竞 价或做市交易买入发行人股份，不适用前款承诺。本人承诺将按照届时适用的 相关法律规则的要求进行减持，如未履行上述承诺减持发行人股票，将依法承 担相应责任。 | | 计划减 | | | | | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

市场扩张和并购 - 公司2024年12月13日与浙江孔辉汽车科技签署《战略合作框架协议》[3][7] - 浙江孔辉汽车科技注册资金2046.1864万元[4] - 合作目标是建设空气悬架用零部件[5] - 合作项目含空气弹簧用扣压环等金属零部件[5] - 协议为框架约定，实施有不确定性但有积极作用[6]