2、成立日期：2013 年 9 月 18 日 58 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-019 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公证天业在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 经公司评估和审查，认为公证天业具备执行审计工作的独立性，具有从事证 券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中， 公证天业坚持以公允、客观的态 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-015 江苏易实精密科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2,023 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2023 年度末合伙人数量：58 人 2023 年度末注册会计师人数：334 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 46,540,000 元，占最近 三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 132.23%,超过 30%。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 7 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-011 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，对 2023 年度公司审计工作进行 了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 2023 年，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完 整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不 存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计 报告的事项。 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 2 月 10 日召开第三届董事会第三次会议，通过了《关于 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-023 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏易实精密科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-022 江苏易实精密科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议和表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 2023 年年 度股东大会审议。 三、对公司的影响 公司本次预计申请综合授信额度，是基于公司实现业务发展和正常经营所需， 不会对公司和股东尤其是中小股东产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利 益的情形。 四、备查文件目录 （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决 议》； （二）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。 一、基本情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务 发展的资金需要，拟向相关银行申请累计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金借 ...

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 58 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-024 江苏易实精密科技股份有限公司 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 三、董事会薪酬与考核委员会意见 2、公司监事薪酬方案 在 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-010 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江苏易实精密科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱林、朱红 超、邓勇的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控 ...

公司上市与股本变更 - 2023年6月8日公司登陆北京证券交易所[5] - 公司普通股总股本为96,700,000股，优先股总股本为0股[22] - 2023年7月7日公司超额配售选择权全额行使，新增发行股数270万股，总股本由9,400万股增加至9,670万股[24] - 2023年8月10日公司完成工商变更登记，注册资本由76,000,000元增加至96,700,000元[24] - 保荐机构持续督导期间为2023年6月8日 - 2026年12月31日[25] 公司专利情况 - 报告期内公司新授权专利数共14件，其中发明专利2件，截止2023年12月31日累计发明专利11件、实用新型专利83件[5] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入275,720,274元，较2022年增长18.82%[30] - 2023年毛利率31.69%，归属于上市公司股东的净利润51,509,055.98元，较2022年增长36.15%[30] - 2023年末资产总计482,190,818.72元，较2022年末增长40.20%[32] - 2023年末负债总计104,574,240.29元，较2022年末减少12.82%[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额81,560,022.28元，较2022年增长136.94%[32] - 业绩快报与年报中，营业收入变动比例0.02%，归属于上市公司股东的净利润变动比例 -2.20%[33] - 2023年第一至四季度营业收入分别为50,325,123.28元、60,379,463.31元、75,102,235.62元、89,913,451.79元[35] - 2023年非经常性损益合计8,255,103.45元，非经常性损益净额7,068,275.96元[37] - 报告期内公司实现营业收入275,720,274.00元，同比增长18.82%，净利润52,728,014.05元，同比增长33.50%，期末资产总额482,190,818.72元，比期初增长40.20%[46] - 货币资金期末较期初增加17,577,249.55元，变动比例49.72%，因公开发行股票募资和经营性现金流回笼好[58][61] - 交易性金融资产期末较期初增加70,327,830.19元，变动比例100%，因公开发行股票募资后部分存款买理财[62] - 应收账款期末较期初增加9,088,496.14元，变动比例11.19%，因营收增长[58][63] - 应收款项融资期末较期初增加1,092,671.32元，变动比例118.45%，因收到银行承兑汇票增加[58][64] - 固定资产期末较期初增加19,441,073.80元，变动比例21.51%，因购置生产设备[58][66] - 在建工程期末较期初增加34,078,526.62元，变动比例285.20%，因二期厂房新增基建投入[58][68] - 短期借款期末较期初减少21,028,254.71元，变动比例 -42.01%，因银行短期借款减少[58][71] - 资本公积期末较期初增加91,682,020.11元，变动比例148.90%，因发行股票溢价[58][76] - 盈余公积期末较期初增加5,135,328.51元，变动比例42.73%，因新增利润计提[60][77] - 未分配利润期末较期初增加36,703,727.47元，变动比例60.66%，因新增利润转入[60][78] - 2023年营业收入275,720,274元，较2022年增加43,669,764.2元，变动比例18.82%，因增加生产设备投入、拓展新客户新产品[79][81] - 2023年营业成本188,356,232.29元，较2022年增加25,133,706.63元，变动比例15.40%，因营业收入增长[79][82] - 2023年销售费用3,661,854.92元，较2022年增加1,503,304.98元，变动比例69.64%，因销售人员增加和出口产品筛选费用增加[79][84] - 2023年研发费用13,340,189.57元，较2022年增加2,958,795.1元，变动比例28.50%，因加大研发投入[79][85] - 2023年投资收益532,999.48元，较2022年增加519,705.46元，变动比例3909.32%，因购买银行理财产品投资收益增加[79][87] - 2023年营业利润55,521,099.17元，较2022年增加11,285,683.06元，变动比例25.51%，因营业收入增长和毛利率上升[79][88] - 2023年营业外收入5,141,520.21元，较2022年增加4,887,528.46元，变动比例1924.29%，因收到上市奖励和财政补助资金增长[79][90] - 2023年净利润52,728,014.05元，较2022年增加13,230,118元，变动比例33.50%，因营业收入增长和毛利率上升[79][91] - 2023年主营业务收入246,482,278.64元，较2022年增加35,990,214.91元，变动比例17.10%，因通用及燃油汽车精密金属零部件销售额增长[93][98] - 经营活动现金流量净额2023年为81,560,022.28元，较2022年的34,422,506.71元增加136.94%，因本期销售资金回笼2.96亿，去年同期2.24亿[102][103] - 投资活动现金流量净额2023年为 - 143,003,733.19元，较2022年的 - 60,357,614.75元减少136.93%，因新增闲置资金买理财产品7000万元及设备、基建投入增加[102][103] - 筹资活动现金流量净额2023年为78,727,567.53元，较2022年的44,075,939.13元增加78.62%，因北交所上市发行2070万新股，募资112,189,707.56元[102][104] - 报告期投资额为76,079,150.26元，较上年同期的56,432,620.57元增加34.81%[105] - 研发支出金额本期为13,340,189.57元，占营业收入比例4.84%，上期为10,381,394.47元，占比4.47%[117] - 2023年度易实精密实现营业收入275,720,274.00元，较2022年度增长18.82%[124] 公司业务与行业情况 - 公司以汽车精密金属零部件研发、生产、销售为核心业务，产品应用于多个汽车子系统[40] - 公司采购主要从国内采购金属材料，生产采取“以销定产”模式，销售采用直销模式[40][41][42] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[45] - 公司主要产品为汽车精密金属零部件，所处行业为汽车制造业，细分行业为汽车零部件及配件制造[50] - 汽车零部件行业主管部门为工信部、发改委等，自律组织为中汽协[50] - 到2025年，新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量20%左右，有条件自动驾驶智能汽车规模化生产，高度自动驾驶智能汽车特定环境市场化应用[52] - 到2035年，纯电动汽车成新销售车辆主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车商业化应用，高度自动驾驶汽车规模化应用[52] - 2020年我国汽车产量占全球比重达32.63%[54] - 我国汽车零部件规模以上企业主营业务收入从2011年的19,779亿元增长到2017年的38,800亿元，年均复合增长率达11.89%[57] - 2019和2020年我国规模以上汽车零部件企业主营业务收入增长分别达5.98%和1.55%，2021年同比增长12%[57] - 2011年以来我国规模以上汽车零部件企业主营业务收入占整个汽车产业比重在40%-50%之间，行业产值与整车制造业产值之比不足1:1[57] - 2022年全球汽车销量约为8162.85万辆，同比下降1.36%；产量约为8501.67万辆，同比增加6.07%[134] - 2022年中国汽车产量占比达31.78%，较美国的占比11.83%多出19.95%[135] - 2022年中国汽车销量达2686.4万辆，较美国的销量1423万辆多88.78%[136] - 2022年全球新能源汽车销售量为1052.2万辆，较2021年增加55.47%[139] - 中国汽车产量从2002年的325.1万辆增长到2017年的2901.81万辆，15年增长达到792.59%，年均复合增长率达到15.71%[140] - 中国汽车销量自2002年的343.6万辆增长到2017年的2887.89万辆，15年增长达740.48%，年均复合增长达15.25%[140] - 2022年中国汽车产量及销量分别为2702.1万辆及2686.4万辆，同比增长3.4%及2.1%[140] 公司研发项目情况 - 新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目和研发中心扩建项目本期投入40,384,841.34元，均为募集资金，项目在建[106][107] - 交易性金融资产 - 银行理财本期购入100,000,000.00元，售出30,000,000.00元，投资收益327,830.19元[109] - 银行理财产品发生额122,850,000.00元，未到期余额18,121,709.88元，无逾期未收回金额[111] - 研发人员总计期末36人，占员工总量比例10.43%，期初28人，占比9.82%[119] - 新能源汽车AMP高压充电连接器母端子研发项目着眼于高压直充技术，可满足未来3 - 5年800V及中远期1100V快充方案性能需求[121] - 新一代高压连接器用端子研发项目可使客户装配效率提升一倍，未来3 - 5年具有技术先进性[122] - 第二代刹车自动系统用金属零件开发项目拟通过优化刀具和加工工艺实现以车代磨[122] - 空气弹簧用圆线型支撑环研发项目采用圆线做原材料，利于空气弹簧小型化、轻量化[122] - IGBT用金属散热板项目采用冲压工艺取代机加工，可提高生产效率和产品一致性[122][123] - 高压油泵系统用高精度一体化密封支撑座研发项目采用深拉伸冷冲压工艺，一模三穴提高生产效率[123] - 高压喷油器油路系统精密调整套研发项目应用于博世HDP6高压燃油喷射系统，采用深拉伸冷冲压工艺为国内首创[123] 公司税务与审计情况 - 公司及子公司马克精密金属成形（南通）有限公司企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴[115] - 公司将营业收入的确认和计量确定为关键审计事项[124][125] - 公司董事会监督公证天业会计师事务所审计工作，认为其出具审计报告客观、公允反映公司2023年度财务状况和经营成果[126] - 报告期内公司上缴各项税费达1628.22万元[129] 公司未来发展战略 - 公司坚持以市场为导向，专注汽车精密金属零部件研产销，坚持自主研发创新战略[150] - 2024年公司将加强技术创新和质量管理，推进募投项目落地，应对市场变化[151] - 公司将增强新能源汽车零部件研发、扩产能力，确保营收和效益增长[152] - 公司会加大技术研发投入，建立完善体系，加强产学研合作，保护知识产权[153] - 公司将推动生产智能化数字化升级改造，提高生产效率和产品质量[154] - 公司将完善内控管理，防范企业风险，确保规范运作[154] - 公司注重人才培养和发展，加强人才队伍和核心团队建设[155] - 目前公司不存在影响发展战略和经营计划实现的重大不确定因素[156] 公司股权与担保情况 - 徐爱明直接持有公司41.72%股权，通过南通众利间接控制1.03%股权，合计控制42.75%表决权[157] - 报告期内公司外销收入为2541.69万元，占主营业务收入9.22%，汇兑损益金额为14.51万元[158] - 预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务金额为850万元，实际发生792.006474万元；预计销售产品、商品，提供劳务金额为1150万元，实际发生608.311377万元[164] - MARK Metallwarenfabrik GmbH其他应付款期初余额为235.250598万元，本期发生额为24.924612万元，期末余额为260.17521万元[167] - 徐爱明、陈倩为公司提供两笔贷款担保，担保金额分别为400万元和100万元，担保余额和实际履行担保责任的金额均与担保金额一致[168] - 南通易实国际贸易有限公司等相关方2023年2月27日和2024年2月22日贷款担保金额为1000万美元[169] -

江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、 审议情况 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-002 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不 超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知 存款、协定存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不 超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司在北京证券 交易所披露平台（www.bse.cn） ...