综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度[3] - 综合授信含流动资金借款、项目贷款等业务[3] - 授权期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月内有效[3] 关联担保 - 预计关联方担保金额不超8000万元[4] 会议决策 - 2024年12月9日相关会议通过授信及担保议案[7] - 议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[7]

业绩数据 - 2023年MARK Metallwarenfabrik GmbH营业利润292.11万欧元、净利润102.99万欧元[6] - 2023年Camitec GmbH营业收入494.28万欧元、净利润 - 26.20万欧元[6] - 2023年南通业驰标准件有限公司营业收入1903.81万元、净利润135.36万元[7] 关联交易预计 - 2025年预计日常关联交易总额1800万元，2024年1 - 10月实际发生1783.1287万元[4] - 2025年预计购买原材料等900万元，2024年同期692.272279万元[4] - 2025年预计销售产品等300万元，2024年同期1090.856421万元[4] - 2025年预计其他关联交易600万元，2024年同期0元[4] 交易进展 - 2024年12月9日相关会议通过2025年日常性关联交易议案，待股东大会审议[9] 交易原则与评估 - 公司与关联方交易按市场价格协商定价[11] - 保荐机构认为2025年日常性关联交易合规且无不利影响[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名贾亚军为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月违法受罚人员有不良纪录[4] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议不符要求[6]

理财决策 - 公司拟用不超8000万元自有闲置资金买理财产品[3] - 2024年12月9日董事会审议通过理财议案[7] - 额度内授权董事长决策，财务负责人实施[4] 理财安排 - 委托理财期限至2025年12月31日[6] - 投资中低风险产品，单笔期限不超12个月[4] 理财目的与影响 - 提高资金效率和收益，符合股东利益[2] - 不影响主营业务正常发展[9] 风险与控制 - 投资受市场等风险影响[8] - 按制度控制风险并及时披露信息[8]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-069 江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过： 提名徐爱明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,672,800 股，占公司股本的 42.06%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱叶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,800,000 股，占公司股本的 8.07%，不是失信联合惩戒对象。 提名张文进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效 ...

独立董事提名 - 贾亚军被提名为易实精密第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事候选人有持股、任职、处罚等限制条件[2][3] - 贾亚军兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 贾亚军具有注册会计师职业资格[4] - 过往任职出席董事会会议有要求[5] 声明信息 - 声明发布于2024年12月10日[6]

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-067 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席何晶晶女士 稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-076 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏易实 精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对拟提交 公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行认真审阅，对公司第四届 董事会董事候选人的履历、任职资格等进行审核，发表审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人徐爱明先生、朱叶先生、张文进 先生、张晓先生、陈倩女士以及独立董事候选人朱林先生、邓勇先生、贾亚军先 生的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，我们一致认为徐爱明先生、朱叶先生、 张文进先生、张晓先生、陈倩女士、朱林先生、邓勇先生、贾亚军先生具备履行 董事职责的任职条件及工作经历，我们同意提名徐爱明先生、朱叶先生、张文进 先生、张晓先生、陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名朱 林先生、邓勇先生、贾亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将 《关于董事会换届暨提名第四届董事 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月26日14:00召开，网络投票12月25日15:00 - 12月26日15:00[7][8] - 股权登记日为2024年12月20日[10] - 会议地点为公司会议室[11] 议案相关 - 审议董事会、监事会换届相关议案，候选人任期三年[12][13][14] - 预计2025年日常性关联交易[15] 授信额度 - 2025年拟向银行申请累计不超2亿元综合授信额度，关联方担保不超8000万元，授权期限12个月[17]

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面或通讯方式 发出 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-066 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公 ...