证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-083 江苏易实精密科技股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、协议签署的基本情况 关联关系说明：与公司不存在关联关系 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江孔辉汽车科技 有限公司于近日围绕汽车空气悬架用零部件合作事宜签署了《战略合作框架协 议》。 本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股 东大会审议批准。公司将根据相关法律法规的有关规定，及时履行相应的决策程 序和信息披露义务。 二、协议对手方的基本情况 名称：浙江孔辉汽车科技有限公司 法定代表人：郭川 注册资金：2,046.1864 万元人民币 统一社会信用代码：91330502MA2B5C334L 住所：浙江省湖州市湖州南太湖新区西凤路 788 号 1 号楼 成立时间：2018 年 10 月 9 日 经营范围：汽车电控悬 ...

独立董事提名 - 邓勇被提名为易实精密第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][4] 个人声明 - 邓勇核实并确认符合任职资格，承诺不符条件将辞职[5]

市场扩张和并购 - 公司为搭建全球化布局设香港全资子公司[2] - 香港子公司注册资本10,000.00港币[3] - 注册生效日期为2024年12月3日[3] - 中文名称为易实集团有限公司[3] - 英文名称为ECP GROUP CO.,LIMITED[3] - 注册地址在香港九龙湾[3] - 业务性质为CORP，法律地位为BODY CORPORATE[3] - 注册证明书编号为77412878[4] - 登记证号码为77412878 - 000 - 12 - 24 - A[4]

董事会提名 - 公司董事会提名朱林为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][5][6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月10日[7]

会议信息 - 会议于2024年12月9日在公司会议室现场召开[4] - 会议主持人是工会主席强培女士[4] - 应出席职工代表40人，实际出席40人[3] 选举结果 - 选举强培女士为第四届监事会职工代表监事，任期三年[4][5] - 《关于监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的议案》表决40票同意，0反对，0弃权[6] 议案情况 - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[6] - 议案无需提交股东大会审议[6]

独立董事提名 - 朱林被提名为易实精密第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、有违法违规记录等不具备任职资格[2][3][4] 任职情况 - 朱林核实确认符合任职资格并承诺不符条件将辞职[5]

制度审议 - 2024年12月9日董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体报道等多种信息[4] - 分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 证券事务部负责采集分析舆情[8] - 各部门及下属公司设联络人报送信息[9] 处理原则与措施 - 处理原则为快速反应等[11] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[12] - 重大舆情由工作组决策，有调查等措施[12] 其他规定 - 违反保密义务公司将追责[16] - 制度由董事会解释修订，自通过日实施[18]

金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对公司 2025 年日常性关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 | 际发生金额差异较 | | | | | 际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 采购设备、模 | | | 根据业务发展需求 | | 燃料和动力、 | 具、配件及相 | 9,000,000.00 | 6,922,722.79 | | | | | | | 有所变化 | | 接受 ...

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度[3] - 综合授信含流动资金借款、项目贷款等业务[3] - 授权期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月内有效[3] 关联担保 - 预计关联方担保金额不超8000万元[4] 会议决策 - 2024年12月9日相关会议通过授信及担保议案[7] - 议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[7]

业绩数据 - 2023年MARK Metallwarenfabrik GmbH营业利润292.11万欧元、净利润102.99万欧元[6] - 2023年Camitec GmbH营业收入494.28万欧元、净利润 - 26.20万欧元[6] - 2023年南通业驰标准件有限公司营业收入1903.81万元、净利润135.36万元[7] 关联交易预计 - 2025年预计日常关联交易总额1800万元，2024年1 - 10月实际发生1783.1287万元[4] - 2025年预计购买原材料等900万元，2024年同期692.272279万元[4] - 2025年预计销售产品等300万元，2024年同期1090.856421万元[4] - 2025年预计其他关联交易600万元，2024年同期0元[4] 交易进展 - 2024年12月9日相关会议通过2025年日常性关联交易议案，待股东大会审议[9] 交易原则与评估 - 公司与关联方交易按市场价格协商定价[11] - 保荐机构认为2025年日常性关联交易合规且无不利影响[15]