江苏易实精密科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关法律法规的规定，结合 公司的实际情况，制订本章程。 第二条 江苏易实精密科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 以由南通易实工业制造有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公 司"），设立方式为发起设立。公司在南通市行政审批局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91320600561789195R。 第三条 公司经北京证券交易所审核并于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资 者发行人民币普通股 2,070 万股，于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司名称：江苏易实精密科技股份有限公司 第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不 断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务， ...

北 京 大 成 （ 南 通 ） 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 易 实 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼（226004） 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jiangsu Tel: 0513-85119000 Fax: 0513-85119001 法律意见书——江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京大成（南通）律师事务所 大成证字[2023]第 115 号 北 京 大 成 (南 通 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第 115 号 致：江苏易实精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-100 江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构 性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在上述额度 内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如 单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 终止之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-091 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏易实 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事、总经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-083 江苏易实精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-092 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏易实精密科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会确 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-087 江苏易实精密科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司年度股东大会可 | 第四十一条 公司年度股东大会可 | | 以授权董事会向特定对象发行累计融 | 以授权董事会向特定对象发行累计融 | | 资额低于一亿元且低于公司最近一年 | 资额低于一亿元且低于公司最近一年 | | 末净资产 20%的股票（以下简称授权发 | 末净资产 20%的股票（以下简称授权发 | | 行），该项授权的有效期不得超过上市 | 行），该项授权的有效期不得超过公司 | | 公司下一年度股东会召开日。 | 下一年度股东会 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-082 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何晶晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以书面方式发出 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-084 ...

本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-095 江苏易实精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、北京证券交易所业务规则等相关法律、法规、规范性文件和《江苏 易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-090 江苏易实精密科技股份有限公司 董监高持股变动管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董监高持股变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，正确履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 ...