证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-097 江苏易实精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 为了规范关联交易行为，保证江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的规定，公司制订 了《江苏易实精密科技股份有限公司关联交易管理办法》，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东利益。 第二章 关联方和关联关系 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-086 江苏易实精密科技股份有限公司 关于调整募投项目部分设备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易实精密"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意在募投项目实施主体、实 施方式和募集资金投资金额均不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备。本 次募投项目调整部分设备事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议， 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 易实精密本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,800 万股，发行价格为 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 107,640,000.00 元，扣除发行费用后的募 集资金净额为人民币 96,845,849.07 元，截至 2023 年 5 月 30 日，上述募集资金 已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-081 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-085 根据公司2023 年8月22日披露的2023 年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 79,117,380.69 元，母公司未分配利润为 79,178,814.49 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 9,670,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-089 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1 号—独立董事》(以下简称《监管指引1 号》等法律、法规、规范性 文件以及《江苏易 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-088 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》、 第二章 独立董事的任职条件 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-093 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事 2 名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 ...

本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-096 江苏易实精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第五条 公司应当审慎使用募集资金，并应严格按照股东大会审议通过的投 资项目进行投资，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书所列用途一 致，募集资金变更使用用途应由股东大会审议批准，任何人无权变更公司募集资 金使用用途。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第七条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-099 江苏易实精密科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 承诺人在上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项 活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、 股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制 的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履 约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面 进行充分的信息披露。 江苏易实精密科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对江苏易实精密科技股份有限公 ...

一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-098 江苏易实精密科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了完善江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、和《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当 ...