江苏易实精密科技股份有限公司 2023年度审计报告 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并资产负债表 | 5 - 6 | | 母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并利润表 | 9 | | 母公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 母公司现金流量表 | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17 - 88 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 6 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A ...

金元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为江苏 易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司")向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证证券发行上市保荐务管理办 法》证北京证券交易所股票上市规则（试行）》证北京证券交易所证券发行上市保 荐务管理办细则》证北京证券交易所上市公司持续监理指引第 9 号——募集资金 理办》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 关于江苏易实精密科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 获中国证券监督理办委员会证关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号），并经北 京证券交易所同意，公司由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向 配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为5万元/年(税前)[1] 审议情况 - 2024年4月7日薪酬与考核委员会通过相关薪酬方案议案[4] - 同日董事会通过高管薪酬方案，董事薪酬方案待股东大会审议[4] - 同日监事会通过监事薪酬方案，该议案待股东大会审议[4]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润97,214,426.36元，母公司未分配利润96,836,545.37元[3] 利润分配 - 总股本96,700,000股，每10股派现1元（含税），预计派发9,670,000元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额46,540,000元，占最近三年年均净利润比例132.23% [4] 政策规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本的25% [7] 其他要点 - 制定《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》[16] - 本次权益分派预案尚需股东大会审议，决策通过后2个月内实施[17]

会议出席情况 - 2023年董事会应出席8次，实际出席8次[3] - 2023年股东大会应出席3次，出席3次[3] - 审计委员会应出席5次，亲自出席5次[6] - 薪酬与考核委员会应出席1次，亲自出席1次[6] 会议决议 - 2023年多场董事会对多项议案发表同意意见[4][5] - 报告期内独立董事专门会议召开1次，审议通过相关议案[6] 未来展望 - 2024年继续按法规履行独立董事职责[13] 其他情况 - 报告期内无提议召开会议、聘用或解聘事务所等情形[14]

人员数据 - 2023年末公证天业合伙人58人，注册会计师334人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额30171.48万元[2] - 上市公司审计客户62家，收费总额6311万元[2] 审计相关 - 公司续聘公证天业为2023年外部审计机构[2][3] - 公证天业完成2023年年报审计，报告客观及时[5]

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-004 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何晶晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-010 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江苏易实精密科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱林、朱红 超、邓勇的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控 ...

综合授信 - 公司拟申请不超2亿元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金借款、项目贷款等[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[2] - 额度在期限内可循环使用[2] 审议情况 - 2024年4月7日董事会审议通过申请议案[3] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3] 申请原因及影响 - 申请基于业务发展和正常经营所需[4] - 不会对公司和中小股东产生不利影响[4] - 不存在损害公司和全体股东利益情形[4]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-023 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏易实精密科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内 ...