证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-026 江苏易实精密科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 问题 2：请问公司在低空飞行器方面有布局吗？ 回答：投资者您好，公司在低空飞行器方面暂时没有布局计划，公司后期 如有相关计划安排，将根据相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ 问题 3：请问贵公司将营收、净利润和毛利润的大幅增长归因为哪些因 素？ 活动时间：2024 年 4 月 23 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长、总经理徐爱明先生；董事会秘书、财务负责人 ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月23日15:00 - 17:00采用网络远程方式在全景网举行[3] - 参加人员有董事长、总经理徐爱明等[4] 投资者参与 - 投资者可于2024年4月23日15:00前征集问题[6] 联系方式 - 联系人是张文进，电话0513 - 81183112，邮箱info@ecprecision.com[7]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-025 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 公司董 ...

业绩总结 - 公司发布2023年报，营收2.76亿元，归母净利润5151万元，同比增长分别为18.82%和36.15%[1] - 2023年通用及燃油车零部件销售额快速增长，分别为11527万元、7150万元和5971万元，毛利率分别为32.81%、37.13%和29.74%[3] 研发项目 - 公司研发费用为1334万元，研发项目包括空气弹簧用圆线型支撑环、新一代高压连接器用端子、IGBT用金属散热板等[4] 未来展望 - 2026年预计营业收入将达到606百万元，较2022年增长了161%[6] - 2026年预计净利润为119百万元，较2022年增长了205%[6] - 2026年预计每股收益为1.21元，较2022年增长了210%[6] - ROE预计在2026年达到18.1%，较2022年增长了0.5个百分点[6] - 资产负债率预计在2026年降至16.1%，较2022年下降了18.8个百分点[6]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-003 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况做 具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做 ...

募集资金情况 - 公司发行2070.00万股股票，发行价每股5.98元，募集资金总额12378.60万元，净额11218.97万元[12] - 2023年度公司募集资金使用总额4038.48万元，累计已使用4038.48万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额467.52万元[13] - 募集资金利息收入减除手续费为36.71万元[15] - 募集资金净额为2189707.56元，报告期投入10384841.34元[28] 项目投入情况 - 募集资金投资项目先期投入及置换金额为2232.06万元[16] - 新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目后续投入1806.42万元[16] - 新能源汽车高压柱及高压屏蔽生产线扩建项目总投资100547907.77元，本报告期投入37924763.7元，进度37.72%[28] - 研发中心扩建项目总投资401641800元，本报告期投入384841.34元，累计投入2460077.56元，进度21.13%[28] 资金管理情况 - 使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为7000.00万元[16] - 招商银行理财产品金额3000万元，预计年化收益率2.5%[22] - 中国银行理财产品金额4000万元，预计年化收益率1.5%或3.2143%[23] - 截至2023年12月31日，募集资金账户实有余额超出应有余额250.33万元[16] - 截至2023年12月31日，中国银行专户余额为115.41万元，招商银行专户余额为352.11万元[19][20] 制度协议情况 - 公司制定《江苏易实精密科技股份有限公司募集资金管理制度》，并签订《募集资金专户三方监管协议》[17] 其他情况 - 支付发行费用3520566.01元（不含税）[30] - 已自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为22320642.07元（含税价）[30] - 截至2023年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的情形[24] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21] - 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况[23] - 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[25]

会议出席情况 - 2023年董事会会议应出席8次，实际出席8次[3] - 2023年股东大会应出席3次，出席3次[3] - 2023年薪酬与考核委员会应出席会议1次，亲自出席1次[7] 会议审议情况 - 2023年独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》[6] - 2023年多届董事会会议对多项议案发表同意意见[4][5] 未来展望 - 2024年独立董事将履行职责维护股东权益助力公司发展[13]

审计委员会 - 2022年2月10日公司设立董事会审计委员会，由三名成员组成，主任委员为朱红超[1] - 2023年审计委员会共召开5次会议[2] 会议情况 - 2023年多次审计委员会会议议案表决均为同意3票、弃权0票、反对0票[3] 评价情况 - 2023年公司认为外部审计机构较好完成各项审计任务[4] - 2023年公司认为财务报告真实准确且内部控制运作符合要求[5]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-015 江苏易实精密科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2,023 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2023 年度末合伙人数量：58 人 2023 年度末注册会计师人数：334 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-020 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，江苏易实精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下 简称"公证天业"）2023 年度履职评估情况汇报如下： 6、公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，审计业务收入 24,627.19 万元,证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司审计客户 62 家，主要行业为制造业等，审计收费总额 6,311 万元，本公司同行业上市公司审 计客户 6 家。 （二 ...