董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-092 江苏易实精密科技股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人在委员内产生，并由董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应按本工作细 则规定进行及时补选。 董 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-085 本次权益分派预案经公司 2023 年 10 月 30 日召开的董事会审议通过，该议 案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结 果为准。 （二）独立董事意见 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2023 年8月22日披露的2023 年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 79,117,380.69 元，母公司未分配利润为 79,178,814.49 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 9,670,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-093 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法《公司 》 章程》 及其他有关规定，依照董事会决议，江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-099 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称"公 司")控股股东、实际控制人、董事监事高级管理人员、关联方、收购人、其他 承诺人以及公司(以下简称"承诺人")的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件以及和《江苏易实精密科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 江苏易实精密科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-094 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规的规定，制定本规则。 ...

第一章 总则 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-098 江苏易实精密科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为了完善江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、和《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计471,311,951.23元，较上年期末增长37.04%；归属于上市公司股东的净资产355,034,019.08元，增长68.98%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入185,806,822.21元，同比增长20.22%；归属于上市公司股东的净利润32,663,896.89元，增长33.19%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入75,102,235.62元，同比增长25.92%；归属于上市公司股东的净利润14,057,215.09元，增长38.61%[10] - 2023年1-9月营业总收入1.8580682221亿元，较2022年1-9月的1.5455457326亿元增长约20.23%[38] - 2023年1-9月营业总成本1.4788931773亿元，较2022年1-9月的1.268770573亿元增长约16.56%[38] - 2023年1-9月净利润3438.109788万元，较2022年1-9月的2557.128568万元增长约34.45%[39] - 2023年资产总计4.1233709007亿元，较2022年的2.998834055亿元增长约37.5%[35] - 2023年负债合计5839.100304万元，较2022年的9000.481525万元减少约35.12%[36] - 2023年所有者权益合计3.5394608703亿元，较2022年的2.0987859025亿元增长约68.65%[36] - 2023年基本每股收益0.39元/股，较2022年的0.33元/股增长约18.18%[40] - 2023年稀释每股收益0.36元/股，较2022年的0.33元/股增长约9.09%[40] - 公司2023年净利润为31798074.90元，2022年为23844944.75元[43] - 2023年基本每股收益为0.39元/股，2022年为0.33元/股；2023年稀释每股收益为0.36元/股，2022年为0.33元/股[44] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末货币资金62,074,866.11元，较上年期末增长75.58%，主要因本期经营性现金流回笼改善[12] - 应收款项融资26,330.00元，较上年期末减少97.15%，主要为应收银行承兑汇票到期回款[12] - 预付款项4,553,822.70元，较上年期末增长222.50%，主要为预付原辅材料款增加[12] - 在建工程53,738,219.30元，较上年期末增长349.73%，主要为本期新建厂房投入增加[12] - 资本公积153,141,802.31元，较上年期末增长148.72%，主要为本期向不特定合格投资者定价发行普通股溢价产生[12] - 2023年9月30日公司流动资产合计288,293,851.73元，2022年12月31日为200,978,903.77元[30] - 2023年9月30日公司非流动资产合计183,018,099.50元，2022年12月31日为142,949,178.62元[31] - 2023年9月30日公司资产总计471,311,951.23元，2022年12月31日为343,928,082.39元[31] - 2023年9月30日公司流动负债合计97,694,536.35元，2022年12月31日为108,511,528.98元[31] - 2023年9月30日公司非流动负债合计4,790,350.85元，2022年12月31日为11,434,728.87元[32] - 2023年9月30日公司负债合计102,484,887.20元，2022年12月31日为119,946,257.85元[32] - 2023年9月30日公司所有者权益合计368,827,064.03元，2022年12月31日为223,981,824.54元[32] - 2023年9月30日母公司货币资金为37,905,213.34元，2022年12月31日为29,606,509.46元[34] - 2023年9月30日母公司应收账款为67,141,417.48元，2022年12月31日为64,640,910.68元[34] 现金流关键指标变化 - 2023年1 - 9月，销售商品、提供劳务收到的现金210,230,356.88元，同比增长33.43%，主要为应收销售款资金回笼改善[12] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计215110309.68元，2022年1 - 9月为164286054.21元[45] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计159986868.82元，2022年1 - 9月为151491696.33元[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额55123440.86元，2022年1 - 9月为12794357.88元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计1800000.00元，2022年1 - 9月为22600.00元[46] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计132453427.27元，2022年1 - 9月为40596701.80元[46] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 130653427.27元，2022年1 - 9月为 - 40574101.80元[46] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计152886000.02元，2022年1 - 9月为109063902.97元[46] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计50747522.96元，2022年1 - 9月为72553241.91元[46] - 经营活动现金流出小计为137,258,658.33元，上期为131,606,724.57元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为40,429,501.65元，上期为 - 12,668,078.51元[49] - 投资活动现金流入小计为3,678,965.18元，上期为1,736,607.17元[49] - 投资活动现金流出小计为122,548,199.14元，上期为39,961,368.24元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 118,869,233.96元，上期为 - 38,224,761.07元[49] - 筹资活动现金流入小计为133,886,000.02元，上期为105,063,902.97元[49] - 筹资活动现金流出小计为47,255,920.85元，上期为55,687,786.05元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为86,630,079.17元，上期为49,376,116.92元[49] - 现金及现金等价物净增加额为8,298,703.88元，上期为 - 1,480,100.73元[49] - 期末现金及现金等价物余额为37,905,213.34元，上期为12,534,782.74元[49] 股东相关信息 - 报告期末无限售股份总数为25,181,800股，占比26.04%；有限售股份总数为71,518,200股，占比73.96%；总股本为96,700,000股，普通股股东人数为2,152人[16][17] - 徐爱明期末持股40,342,800股，持股比例41.7195%；朱叶期末持股7,800,000股，持股比例8.0662%；陆毅期末持股7,798,100股，持股比例8.0642%等[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股77,628,808股，占比80.28%[19] - 徐爱明、南通众利管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人，前十名股东除此外相互间及与控股股东、实际控制人无其他关联关系[19] 关联交易与承诺事项 - 报告期内日常性关联交易中，购买原材料等预计金额8,500,000元，1 - 9月发生金额5,290,081.26元；销售产品等预计金额11,500,000元，1 - 9月发生金额4,201,478.92元；其他预计金额60,000,000元，发生金额40,814,242.41元[23] - 报告期内公司已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[24] - 报告期内公司日常性关联交易和已披露的承诺事项已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[22][24] 重大事项相关 - 报告期内公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[22] - 报告期内公司不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款等重大事项[22] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市招股说明书相关事项已事前及时履行内部审议程序并及时披露[22] - 公司用于抵押的固定资产、无形资产和使用权资产账面价值总计21,670,916.18元，占总资产的4.65%[26] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年母公司营业收入1.5457111393亿元，较2022年1-9月的1.2420967426亿元增长约24.44%[42] - 2023年母公司营业成本1.0421711941亿元，较2022年1-9月的0.8650239203亿元增长约20.48%[42] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额为2,413,905.69元，其中计入当期损益的政府补助2,536,331.51元[14]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-090 江苏易实精密科技股份有限公司 董监高持股变动管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董监高持股变动管理办法 第五条 董事会秘书负责管理董事、监事和高级管理人员及本制度规定的相 关自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为上述 人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。 第二章 信息申报 第六条 公司董事、监事、高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司董 事会秘书及时申报或更新其个人基本信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、 证券账户、离任职时间等）: （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-097 江苏易实精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 为了规范关联交易行为，保证江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的规定，公司制订 了《江苏易实精密科技股份有限公司关联交易管理办法》，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东利益。 第二章 关联方和关联关系 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易实精密"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意在募投项目实施主体、实 施方式和募集资金投资金额均不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备。本 次募投项目调整部分设备事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议， 具体情况公告如下： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-086 江苏易实精密科技股份有限公司 关于调整募投项目部分设备的公告 一、募集资金基本情况 易实精密本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,800 万股，发行价格为 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 107,640,000.00 元，扣除发行费用后的募 集资金净额为人民币 96,845,849.07 元，截至 2023 年 5 月 30 日，上述募集资金 已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊 ...