证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-091 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏易实 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-089 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1 号—独立董事》(以下简称《监管指引1 号》等法律、法规、规范性 文件以及《江苏易 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-096 江苏易实精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、预算控制、规范运作、公开透明 的原则，且公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的全资、控股 子公司或公司控制的其他企业实施的，该全资或控股子公司或公司控制的其他企 业应遵守本制度。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司年度股东大会可 | 第四十一条 公司年度股东大会可 | | 以授权董事会向特定对象发行累计融 | 以授权董事会向特定对象发行累计融 | | 资额低于一亿元且低于公司最近一年 | 资额低于一亿元且低于公司最近一年 | | 末净资产 20%的股票（以下简称授权发 | 末净资产 20%的股票（以下简称授权发 | | 行），该项授权的有效期不得超过上市 | 行），该项授权的有效期不得超过公司 | | 公司下一年度股东会召开日。 | 下一年度股东会召开日。 | | 股东大会不得将法定由股东大会 | 股东大会不得将法定由 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-081 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-074 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-077）和《 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-076 江苏易实精密科技股份有限公司 综上，我们一致同意该议案。 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事：朱红超、朱林、邓勇 2023 年 8 月 22 日 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第十九次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事， 本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，现就公司第三届董事 会第十九次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-080 江苏易实精密科技股份有限公司 关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 11 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<江 苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书>》等与股票发行相关的议案， 并于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。2022 年 2 月 7 日，公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过《江苏易实精密科技股 份有限公司股票定向发行说明书（确认对象修订稿）》，公司本次定向发行股票 8,000,000 股，发行价格 7.50 元/股，募集资金总额 60,000,000 元。募集资金用途 为补充流动资金、购买固定资产及偿还银行贷款/借款。 2021 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 对江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-075 本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-077）和《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-078）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-079 江苏易实精密科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年第二次股票发行募集资金基本情况 2021 年 11 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<江 苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书>》等与股票发行相关的议案， 并于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。2022 年 2 月 7 日，公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过《江苏易实精密科技股 份有限公司股票定向发行说明书（确认对象修订稿）》，公司本次定向发行股票 8,000,000 股，发行价格 7.50 元/股，募集资金总额 60,000,000 元。募集资金用途 为补充流动资金、购买固定资产及偿还银行贷款/借款。 易实精密按照本次发行价格 5.98 元/股，在初始发行规模 1,800 万股的基础 上 ...